圆通速递股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年二月六日 中国·上海 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会 | 议 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | 2 | | 议案一 | | | 4 | | 关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | 4 | | 议案二 | | | 13 | | 关于公司 | 2024 年度对外担保额度的议案 | | 13 | | 议案三 | | | 20 | | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | | | 20 | | 议案四 | | | 21 | | 关于修改《董事局议事规则》的议案 | | | 21 | | 议案五 | | | 22 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | | | 22 | | 议案六 | | | 23 | | 关于修改《关联交易管理制度》的议案 | | | 23 | | 议案七 | | | 24 | | 关于修改《募集资金管理制度》的议案 | | | 24 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 三、 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-008 圆通速递股份有限公司 2023 年 12 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2023 年 12 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 51.77 | | 18.52% | | 业务完成量（亿票） | | | | 21.42 | | 34.43% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.42 | | -11.84% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 董事局 2024 年 1 月 20 日 ...

圆通速递股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")关联交易，充 分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事局审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 准则第 36 号——关 ...

圆通速递股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票 上市规则》)以及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，董事局设立董事局审计委员会(以下简称"审计委员会")， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事局下设专门委员会，向董事局负责。主要负责对 公司内部控制、财务信息和内外部审计工作等进行监督和检查。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-006 圆通速递股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟为合并报表范围内 的全资下属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，包含新增担保及存续 担保余额，该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容如下： 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 公司 2024 年度具体担保情况预计如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度 占公司净 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 资产比例 | 计有效 | 关联 | 有反 | | | | 例 | ...

圆通速递股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。委 员由董事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 局会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议。 董事局提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事局和高管层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，董事局设立董事局提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制定 本规则。 第二条 提名委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行审查并提出建议。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事局报告，由公司董事局指定一名委员 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-007 圆通速递股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障圆通速递股份有限公司(以下简称"公 司")股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； 圆通速递股份有限公司 (二) 选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审议批准董事局的报告； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； 股东大会议事规则 (三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计 总资产 30%的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划； (四 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-005 圆通速递股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易审议程序 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第十 一届董事局第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦对该议案回避表决，其他参与 表决的董事一致同意；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对本议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并发表 独立意见：公司本次 2024 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合 公司的经营和发展战略要求，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范 性文件和《公 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-003 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第九次会议以 电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出 席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局 主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：临 2024-005）。 关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 ...