人事变动 - 周静因工作变动辞去财务总监，仍任董事等职[1] - 拟聘任谭臣为财务总监，25 日董事会审议通过[1][2] 新财务总监信息 - 谭臣生于 1979 年 6 月，有双学位，是正高级会计师[5] - 曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长，不持股[5] 公告信息 - 公告发布日期为 2025 年 12 月 26 日[4]

业绩数据 - 2025年销售商品（军品）预计金额50亿，截至11月实际发生30.55亿[6] - 2025年提供劳务预计金额5800万，截至11月实际发生1502.71万[6] - 2025年采购商品/接受劳务预计金额28亿，截至11月实际发生23.8亿[6] - 预计2026年销售商品日常关联交易不超45亿[7] - 预计2026年提供劳务日常关联交易不超5800万，科研开发不超5000万，委托管理费用800万[7] - 预计2026年采购商品/接受劳务日常关联交易不超25亿[7] - 预计2026年出租资产租金不超100万，租入资产租金不超1000万[7] - 预计2026年兵工财务日存款余额最高不超30亿，贷款余额最高不超3亿[7] - 截至2025年11月30日兵工财务银行存款272.68亿元，存放中央银行款项41.17亿元，累计利息收入14.20亿元，经营利润7.72亿元，税后净利润5.93亿元[11] - 截至2025年11月30日北方导航科技集团资产总额929,311万元、负债总额533,353万元、净资产395,958万元、营业收入332,725万元、净利润14,486万元、资产负债率57.39%[13] 决策与交易 - 2025年12月25日董事会审议日常经营性关联交易议案，5票赞成占有效表决权100%，4位关联董事回避表决[3] - 独立董事审议通过议案，4票赞成占有效表决权100%，认为交易符合规定且公平合理[4] 交易相关说明 - 公司军品定价依据批复合同总价，开展市场化议价确定[17] - 关联交易项目无国家定价或指导价，参照市场价格或按实际成本加合理利润协商定价[17] - 资产租赁租金参考市场价格，综合多因素定价[17] - 关联交易是公司业务发展需要，符合规定，定价公允，利于公司发展，未损害公司及股东利益[19]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月14日[6] - 股权登记日为2026年1月6日[15] - 会议登记时间为2026年1月7日至1月13日[16] 会议地点 - 会议地点为北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室[3] - 会议登记地点为北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部[16] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议《关于日常经营性关联交易的议案》和《关于修订<募集资金管理办法>的议案》[9] 联系方式 - 联系电话为010 - 58089788，传真为010 - 58089552[17] 公告日期 - 公告日期为2025年12月26日[18]

董事会会议 - 2025年12月25日下午14:00召开董事会会议，实到董事占应到100%[1] 人事变动 - 聘任谭臣为公司财务总监，赞成票占有效表决权100%[1] 议案表决 - 日常经营性关联交易议案赞成票占有效表决权100%，4位关联董事回避[3] 股东会提议 - 提议召开2026年第一次临时股东会，赞成票占有效表决权100%[3]

格隆汇12月25日丨北方导航(600435.SH)公布，公司董事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人） 周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务。辞职报告 自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士 仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有 限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。 公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负 责人）的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣 先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。 经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生为公司财务总监（财 务负责人），任期与第八届董事会相同。 ...

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价报14.70元/股，上涨2.01%，总市值222.17亿元，成交额2.76亿元，换手率1.25% [1] - 当日主力资金净流入1809.39万元，特大单净买入2150.58万元（买入3040.83万元，占比11.03%；卖出890.25万元，占比3.23%），大单净卖出341.20万元（买入4569.24万元，占比16.58%；卖出4910.44万元，占比17.82%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨50.92%，近5个交易日上涨6.44%，近20日上涨8.09%，近60日上涨3.16% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，当日龙虎榜净卖出2140.38万元，买入总额6267.04万元（占总成交额4.72%），卖出总额8407.42万元（占总成交额6.34%） [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术 [1] - 公司主营业务收入构成中，军品分部占比99.43%，民品分部占比0.57% [1] - 公司所属申万行业为国防军工-地面兵装Ⅱ-地面兵装Ⅲ，所属概念板块包括航母产业、航天军工、无人机、军工信息化、北斗导航等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入24.68亿元，同比增长210.01%；实现归母净利润1.25亿元，同比增长268.83% [2] - 截至12月19日，公司股东户数为15.30万户，较上期减少2.42%；人均流通股9877股，较上期增加2.48% [2] - 公司A股上市后累计派现6.03亿元，近三年累计派现1.50亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，富国中证军工龙头ETF（512710）为第四大股东，持股2386.49万股，较上期增加375.09万股；国投瑞银国家安全混合A（001838）为第五大股东，持股2128.99万股，较上期减少323.61万股；南方中证500ETF（510500）为第六大股东，持股1535.62万股，较上期减少28.29万股；国泰中证军工ETF（512660）为第七大股东，持股1027.56万股，较上期减少197.91万股；国防ETF（512670）为新进第九大股东，持股812.32万股；南方军工改革灵活配置混合A（004224）与中欧产业前瞻混合A（012390）退出十大流通股东之列 [3]

市场整体表现 - 2023年12月24日，地面兵装板块整体上涨2.11%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为银河电子，当日涨幅达4.46%，收盘价为5.86元 [1] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中北方导航成交额最高，达5.94亿元 [1] 个股涨跌与成交情况 - 银河电子涨幅居首为4.46%，成交145.62万手，成交额8.44亿元 [1] - 光电股份上涨4.14%，收盘价18.86元，成交20.40万手，成交额3.80亿元 [1] - 捷强装备上涨4.11%，收盘价41.32元，成交4.62万手，成交额1.89亿元 [1] - 国科军工上涨3.52%，收盘价57.66元，成交10.30万手，成交额5.86亿元 [1] - 北方导航上涨2.64%，收盘价14.41元，成交41.46万手，成交额5.94亿元 [1] - 其他上涨个股包括甘化科工(涨2.06%)、内蒙一机(涨1.94%)、北方长龙(涨1.78%)、中兵红箭(涨1.69%)、天秦装备(涨1.43%) [1] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.62亿元 [1] - 游资资金当日净流出2.46亿元，散户资金净流出1527.29万元 [1] - 板块内部资金流向分化，主力资金与游资、散户资金呈现相反流向 [1] 个股资金流向明细 - 长城军工主力资金净流入最多，达6618.30万元，主力净占比6.76%，但游资和散户分别净流出4401.67万元和2216.63万元 [2] - 银河电子主力资金净流入3946.46万元，占比4.68%，游资净流出4090.72万元，散户小幅净流入144.26万元 [2] - 光电股份主力资金净流入3894.58万元，占比高达10.26%，游资和散户分别净流出1798.74万元和2095.84万元 [2] - 北方导航主力资金净流入3105.11万元，占比5.22%，游资净流出4043.30万元，散户净流入938.19万元 [2] - 内蒙一机主力资金净流入2874.02万元，占比7.09%，游资净流出3984.76万元，散户净流入1110.74万元 [2] - 北方长龙主力资金净流入2537.70万元，占比5.33%，游资和散户分别净流出1544.06万元和993.65万元 [2] - 中兵红箭主力资金净流入2005.89万元，占比5.13%，游资和散户分别净流出1732.16万元和273.73万元 [2] - 捷强装备主力资金净流入1138.61万元，占比6.02%，游资小幅净流出229.96万元，散户净流出908.65万元 [2] - 国科军工主力资金净流入916.88万元，占比1.56%，游资净流出1696.36万元，散户净流入779.48万元 [2] - 甘化科工是表中唯一主力资金净流出的个股，净流出66.54万元，游资净流出822.83万元，但散户净流入889.36万元，散户净占比达10.50% [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数约为15.30万户 [1]

公司审计人员变更 - 北方导航公告宣布，信永中和会计师事务所将继续为公司执行2025年度审计工作 [2] - 原拟签字注册会计师刘涛因工作变动不再担任，更换为沈云力女士 [2] - 原拟签字注册会计师中的另一位姜斌未提及变动 [2]

公司公告核心内容 - 北方导航控制技术股份有限公司于2025年12月16日收到会计师事务所关于更换2025年度审计拟签字注册会计师的通知 [1] 审计机构续聘情况 - 公司已于2025年4月23日通过董事会决议，续聘信永中和会计师事务所执行公司2025年度审计工作，包括年度财务审计及内部控制专项审计 [1] - 该续聘议案已经公司2024年年度股东会审议通过 [1] 签字会计师变更详情 - 变更原因：原委派的拟签字注册会计师刘涛因工作变动 [1] - 变更内容：将拟签字注册会计师由姜斌、刘涛更换为姜斌、沈云力 [1] - 变更过程：相关工作安排已有序交接，该变更不会对公司2025年度审计工作产生影响 [5] 新任签字会计师基本情况 - 专业资质：沈云力于2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计 [2] - 执业经历：2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务 [2] - 签署经验：近三年签署上市公司0家 [2] - 诚信记录：近三年无受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施等情况 [3] - 独立性：不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形 [4]