重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度业绩说明 会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以视频录播和网络互 动的方式召开。公司就投资者关心的经营成果及财务指标的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。现将本次说明会相关情况记录如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日，公司披露了《关于召开 2023 年度业绩说 明会的公告》（公告编号：临 2024-036）。本次说明会于 2024 年 6 月 6 日上午 10:00-11:30 召开，公司董事、总经理胡宏伟先生， 独立董事梁雨谷先生，副总经理王欢先生、韩伟先生，财务总监王 金录先生，董事会秘书陈果女士出席本次会议并就投资者关注的问 题进行回复。 重庆百货大楼股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的会议记录 1 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复，主要问 题及回复整理如下： 问题 1：马上消费对公司业绩影响很大，新规对马上消费 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-037 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,376,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.3690 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-039 重庆百货大楼股份有限公司 第八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月30日以电子邮 件方式向全体董事发出召开第八届一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024年5月30日下午4:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召 开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司 法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。与会董事共同推举张文 中先生为第八届一次董事会会议召集人和主持人。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 3 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 为提高议事效率，全体董事一致同意豁免第八届一次董事会提前 3 天通知的 义务，同意于 2024 年 5 月 30 日召开本次会议。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃 ...

上海中联 (重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海 皇庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 重庆办公室;重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 l - 1997 上海中联(重庆) 律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ch 中联体训事务所 法律意见书 中联重办(律) 字第 24pji0530001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2024年 5月 30 日召 开的 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》')、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》')、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》") 等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-040 重庆百货大楼股份有限公司 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届一次监事会会议决议公告 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并表决通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 公司监事会选举肖熳华女士为公司第八届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 30 日下午 16:30 在商社大厦 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届一次监事会会议， 公司 5 名监事全部出席了会议，其中监事洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议。 全体监事推举肖熳华女士主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆 百货大楼股份有限公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 5 月 31 日 ...

一、《公司章程》的修改 | 原《公司章程》 | | | 修改后《公司章程》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由 | 12 | 名董 | 第一百零六条 董事会由 12 | 名董 | | 事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 | | 人。 | 事组成，设董事长 1 人，可以设副董事 | | | 公司聘任适当人员担任独立董事，其中 | | | 长。公司聘任适当人员担任独立董事， | | | 至少包括一名会计专业人士。 | | | 其中至少包括一名会计专业人士。 | | 二、上网公告附件 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-038 重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）发布了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。2024 年 5 月 16 日，持有公司 5.53% ...

第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-036 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四) 至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（cbdsh@e- cbest.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 一季度公司经营利润同比下降2.7%,主要由于金融板块业绩下滑 [2][3] - 二季度公司线上线下业务均有恢复,预计利润有望超预期 [3][4] - 公司全年利润预计增长10%,估值处于被低估状态 [4][5] 公司新业态发展 - 公司正在加快超市、百货等新业态的探索和布局 [5][6] - 公司正在优化治理结构,减少关联交易,提升独立性 [6] - 公司新业态和线上线下融合发展态势良好 [5][6] 行业及市场环境 - 行业整体四月表现较差,五月有所恢复 [3][6] - 预计行业在通胀转通缩后,公司业绩将有更快增长 [6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 对公司金融科技业务的风险有何看法? [7] **分析师回答** 公司金融科技业务风险较低,波动和坏账风险较为稳健 [7] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展前景如何,是否值得长期投资? [7] **分析师回答** 公司未来发展前景良好,估值被低估,是一个值得长期投资的标的 [7]

报告公司投资评级 - 报告给予重庆百货(600729)增持评级 [1] 报告的核心观点 - Q1经营稳健,扣除非经常性损益后净利基本持平上年同期;期待营销活动及新业态推进背景下,主业Q2起稳健修复 [1] - 维持预测2024-26年EPS为3.29/3.68/4.04元,增速12/12/10%;维持目标价40.13元,维持增持评级 [1] - 门店持续优化,电器受益更新换新等因素营收录得正增长 [1] - 积极推进营销活动,期待新业态进展,看好Q2起业绩稳健修复 [1] - 精益增长是主基调,继2023年减租降费、五地联采等事项落地后,2024年望继续推进费用优化,且激励落地望激发动力 [1] - 期待新业态(超市改造、硬折扣店等)推进;看好2024年延续较高的分红政策(2023年分红率超45%),当前仅8倍PE仍被低估 [1] 财务数据总结 - 2022年营业收入18,304百万元,同比下降13%;归母净利润883百万元,同比下降7% [1] - 预计2023-2026年营业收入分别为18,985/20,139/21,042/21,910百万元,增速4.7%/6.1%/4.5%/4.1% [3] - 预计2023-2026年归母净利润分别为1,315/1,474/1,651/1,811百万元,增速48.8%/12.1%/12.0%/9.7% [3] - 预计2023-2026年EPS分别为2.93/3.29/3.68/4.04元 [3] - 预计2023-2026年ROE分别为21.1%/18.4%/16.7%/15.2% [3] - 预计2023-2026年资产负债率分别为65.9%/57.6%/51.9%/47.8% [3] - 预计2023-2026年股息率分别为5.7%/6.2%/7.1%/7.9% [3]