宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审议本 细则第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集独立董事 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 相关工作，提升独立董事履职能力、建立健全独立董事专门会议机制、严格独立董事 履职情况监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏宝丰能源集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关法律法规、部门规章和 业务规则，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 1 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会委 员应当 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（简称"公司"）有 关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏宝丰能源 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关法律法 规、部门规章和业务规则，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 （二） 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长提名，董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任。召集人由董事长提名，并 经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 （2023 年 12 月 29 日第三次修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏宝丰能源集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁夏宝丰能源集团股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关法律法规、 部门规章和业务规则，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长提名，董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设召集人 1 名 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-052 2023 年 12 月 30 日 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 何旭先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对何旭先 生担任公司职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到公 司职工监事何旭先生提交的书面辞职报告，何旭先生因工作调整原因，申请辞 去公司职工监事职务。辞职之后，何旭先生将在公司担任其他职务。其辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，何旭先生的辞职导致公司监 事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 公司将尽快进行职工监事的补选工作，以保证监事会的正常运作。 - 1 - ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-051 至 2024 年 1 月 15 日 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14：00 点 召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-049 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于2023年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发 出。会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长党彦宝先生提名，公司第四届董事会同意聘任刘元管先生为 公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2024年12月31日。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事长助理、总工 程师的议案》 经公司总裁刘元管先生提名 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-050 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为宁夏宝丰能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 （以下简称"内蒙宝丰"）；否。 ●本次对外担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公 司对所属全资或控股子公司新增对外担保总额不超过人民币 170 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为内蒙宝丰提供的担保总额为 45.75 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于 2024 年对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持内蒙宝丰一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合 制烯烃项目或其他项目建设，加快融资进度，降低融资成本，拟对内蒙宝丰或其 他全资或控股子公司融资提供不超过 170 亿元的对外担保额度，上述担保金额为 最高限额担保，具体担保 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规、部门规章和业务规则，制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》和《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁夏宝丰能 源集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他 有关法律法规、部门规章和业务规则，董事会设立战略委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， ...