一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监 督管理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于2011年6月27日成立 的非银行金融机构。持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融 许可证，机构编码为：L0127H211000001，持有北京市市场监督管理 局 核 准 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区 文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层 701-708。 主要经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动）。 二、中铝财务公司风险管理的基本情况 （一）内部控制环境 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》中的规定建立 1 中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2024年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关 ...

中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2024年8月28日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本公司及其附屬公司截至2024年6月30日 止6個月期間之未經審計的中 期 業 績 及 考 慮 派 發 中 期 股 息 之 建 議。 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、朱潤洲先生、 歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 聯席公司秘書 董事會召開日期 中國‧北京 2024年8月16日 葛小雷 * 僅供識別 ...

特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 公司 2024 年中期分红具体方案及审议情况以公司后续发布的相关公告为准，敬请广 大投资者注意投资风险。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-040 中国铝业股份有限公司 关于 2024 年拟实施中期分红的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步贯彻落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及国务院国资委《提高央企控股上市 公司质量工作方案》，积极落实公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案，增强 现金分红的稳定性、持续性和可预期性，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，提高 股东回报，公司拟实施 2024 年中期分红。公司后续将根据《中国铝业股份有限公司章程》 的有关规定和公司 2024 年上半年业绩情况，综合考虑利润水平、资金需求、股东合理回 报等因素，制定具体的中期分红方案，提交董事会及股东会审议。 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 金证法意[2024]字 0725 第 0417 号 III SIN - black (1) - 1) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 目 求 … | | --- | | 释 义 | | 正 文 | | 一、本次回购注销、回购价格调整的批准和授权 | | 二、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | (一)本次回购注销的数量及原因 | | (二) 本次回购价格调整的事由及方法 . | | (三) 本次回购注销的资金来源 . | | 三、结论意见 ………………………………………………………………………………………………… ...

中国铝业股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十二次会议审议事项的核查意见 监事签字: 林 妮 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第八届监 事会第十二次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》进行了核查,发表核查意见如下: 一、由于公司实施了 2023年年度权益分派,根据《管理办法》《中国铝业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定, 应对限制性股票的回购价格进行调整,首次授予限制性股票回购价格由人民币 3.01 元/股调整为人民币 2.93元/股;预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.17元/ 股调整为人民币2.09元/股。 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-036 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 30 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十四次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 综上，董事会同意对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整，并同意回购注 销上述 41 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 188.2319 万股。本 次回购注销完成后，公司将相应减少注册资本人民币 188.2319 万元。 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上 述限制性股票回购注销相关的一切事宜及签署一切 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-039 中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分别召开第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，有关 上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 国铝业股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-038）。 根据《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的20名激励对象退休且不继续在 公司或下属子公司任职，公司决定取消其激励对象资格，对其满足 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-038 中国铝业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 1 本次限制性股票注销回购数量：1,882,319 股 本次调整后的回购价格：首次授予的限制性股票回购价格由人民币 3.01 元/股 调整为人民币 2.93 元/股；预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.17 元/ 股调整为人民币 2.09 元/股。 国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。公司监事会对本次激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2．2022 年 1 月 28 日，公司披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2022 年第 一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会 的通知》（公告编号 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-037 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第八届 监事会第十二次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，有效表决人数 4 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过以下议案，并形成决议： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 经审议，监事会认为，鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的回购价格进行调 整，首次授予的限制性股票回购价格由人民币 ...