股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-035 中国铝业股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 25 日收到 叶国华先生的书面辞呈，因工作调动，叶国华先生辞去公司监事会主席、股东代表 监事职务，即日生效。 叶国华先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司监事会的正常运作，不会对公司经营管理产生影响。 叶国华先生已确认，其本人与公司监事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞 任而需要提请公司股东关注的任何事项。 公司监事会谨此对叶国华先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷 心感谢。 公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国铝业股份有限公司章程》等有关 规定，尽快增补监事及选举监事会主席，并将及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国铝业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日 备查文件：叶国华先生辞呈 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 034 中国铝业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.08 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1 ...

报告公司投资评级 - 中国铝业的投资评级为"买入-A/买入-H" [5] 报告的核心观点 - 24Q2公司预告归母净利润环比增91%-127%,大超预期。主要原因是电解铝和氧化铝业务盈利环比上升 [2] - 公司作为电解铝、氧化铝行业龙头,拥有较高的铝土矿和氧化铝自给率,整体成本更稳定。公司持续推进降本增效,2024年以来氧化铝价格快速上涨增强了公司业绩弹性 [25] - 预计公司2024-2026年EPS为0.92/0.98/1.06元/股,给予公司2024年15倍合理PE估值,对应合理价值为13.82元/股,H股合理价值为9.02港币/股 [25] 报告内容总结 业绩预测 - 24Q2公司预计实现归母净利润42.7-50.7亿元,同比增长166%-216%,环比增长91%-127% [2] - 预计公司2024-2026年营业收入、归母净利润、EPS等指标将保持较快增长 [3] 行业及公司分析 - 电解铝行业国内已达产能天花板,公司作为行业龙头拥有资源优势 [25] - 公司持续推进降本增效,2024年以来氧化铝价格快速上涨增强了公司业绩弹性 [25] - 公司铝土矿、氧化铝自给率较高,整体成本更稳定 [29] 估值分析 - 公司作为铝产业一体化龙头,其PE估值高于可比公司 [25][26][29] - 给予公司2024年15倍合理PE估值,对应合理价值为13.82元/股,H股合理价值为9.02港币/股 [25] 风险提示 - 宏观经济大幅波动,电解铝和氧化铝价格下跌 [31] - 电力价格上涨 [31] - 氧化铝、电解铝产量不及预期 [32]

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年7月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,415,260 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，有效表 决人数 9 人。公司董事蒋涛先生、独立董事邱冠周先生因其他重要公务未能出席 本次会议，蒋涛先生、邱冠周先生已分别书面委托朱润洲先生、余劲松先生代为 出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》 的规定。会议审议并一致通过了下述议案： 一、关于选举史志荣先生为公司第八届董事会董事长的议案 经选举，史志荣先生当选为公司第八届董事会董事长。 议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选史志荣先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、 发展规划委 ...

北京金诚同达律师事务所 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004. 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于 中国铝业股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0624 第 0360 号 JIT&N 板司 沃律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0624 第 0360 号 致:中国铝业股份有限公司 受中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业"或"公司")聘请和北京 金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国铝业二〇二 三年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范 ...

变更后公司电子邮箱：IR@chinalco.com.cn 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。除上 述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-032 中国铝业股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）因内部信息化系统改造升级，对 公司电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： 变更前公司电子邮箱：IR@chalco.com.cn 敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过 新的电子邮箱与我们沟通交流。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-030 中国铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有 限公司总部办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | | 149 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 148 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 8,067,209,065 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,437,432,811 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 1,629,776,254 | | 3．出席会 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-029 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,392,758 股。 本次股票上市流通总数为 44,392,758 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 20 日。 公司于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0266 号 JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次解除限售的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一)本次激励计划首次授予部分第一个限售期即将屈满 | | (二)本次解除限售条件已成就 . | | (三) 本次解除限售的激励对象及数量 | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 釋 义 在本法律意见书中,除非文中另 ...