业绩数据 - 2023年营收162.72亿元，同比增12.90%[3] - 2023年净利润17.20亿元，同比增74.23%[3] - 2023年叉车销量近25万台[3] - 上市累计现金分红24.14亿元，分红率约37.00%[7] - IPO及可转债融资22.48亿元[7] 发展策略 - 实施新能源战略，布局关键技术[3] - 聚焦全球资源，打造整车平台[4] - 推进营销变革，海外设直营公司[6] - 持续推进“提质增效重回报”工作[10]

市场扩张和并购 - 公司拟与法国总代理CAPM EUROPE在法国设杭叉欧洲租赁有限公司[3] - 杭叉欧洲租赁有限公司注册资本300万欧元，公司持股60％出资180万欧元[3] - 设立新公司需获政府相关部门审批许可，存在未获批风险[4]

权益分派 - 公司拟每股派现0.5元，共派现467,790,017.50元[2] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增374,232,014股[2] - 2024年5月31日权益分派方案实施完毕[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[3] - 变更后注册资本为1,309,812,049元[2][3]

担保情况 - 为宝鸡杭叉提供担保金额1000万元，已实际担保余额1000万元[3] - 2024年度为相关控股子公司担保总额不超89500万元，为宝鸡杭叉不超2500万元[4] - 经审议批准对外担保总额89500万元，占2023年末净资产10.38%[12] - 已实际对外担保额40000万元，占最近一期经审计净资产4.64%[12] 宝鸡杭叉情况 - 注册资本10020.06万元，公司出资占实缴资本69.91%[6] - 2023年末资产8203.84万元，负债3886.69万元，净资产4317.15万元[7] - 2024年3月末资产8311.77万元，负债3980.69万元，净资产4331.08万元[7] - 2023年度营收5281.14万元，净利润2.91万元[7] - 2024年1 - 3月营收957.71万元，净利润 - 32.28万元[7] 其他 - 公司无逾期、涉诉、败诉担责担保[12]

债券发行 - 公司获准发行115,000.00万元可转换公司债券，共1,150万张，期限6年[3] - 扣除费用后实际募资净额113,866.25万元[3] 资金管理 - 2021年与五家银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 2021年五个募集资金专户已注销[5] - 2024年募投项目结项，26,723.48万元节余资金转自有账户[6][7] - 《监管协议》相应终止[7]

二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于投资设立杭叉印尼有限公司的议案》。 根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司境外销售网络建设，建 立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，公司决定在 印度尼西亚设立直营的全资子公司杭叉印尼有限公司（暂定名）。具体情况如下： 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-023 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以现场表决 方式召开第七届董事会第十二次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式 发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先 生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-020 杭叉集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 （2）若通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内进行，减持公司股份不超过18,711,600股（即不超过公司总股本的2%）， 且在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数 的 2%。 若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股 本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股 份数量应做相应调整。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称"杭叉控股"）持有公司股票 386,744,960 股，约占公司总股本 935,580,035 股的 41.3375%，上述股份来源于首次公开发 行前持有的股份及上市后以资本公积金转增方式取得的股份。 减持计划的主要内容 ...

股本情况 - 公司总股本为935,580,035股[2] 高管持股 - 副总经理金华曙持股573,028股，占比0.0612%[2] - 副总经理王国强持股863,885股，占比0.0923%[2] - 总设计师金志号持股3,738,758股，占比0.3996%[2] - 总经济师任海华持股433,028股，占比0.0463%[2] - 副总工程师周素华持股611,917股，占比0.0654%[2] 减持计划 - 金华曙拟减持不超140,000股，占比不超0.0150%[3] - 王国强拟减持不超210,000股，占比不超0.0224%[3] - 金志号拟减持不超800,000股，占比不超0.0855%[3] - 任海华拟减持不超105,000股，占比不超0.0112%[3][4] - 周素华拟减持不超150,000股，占比不超0.0160%[3][4]

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-019 杭叉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 42 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 668,267,179 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 71.4281 | | 本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一 楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》 ...

股东大会信息 - 2024年4月18日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月10日14时召开[8] - 有权出席人员登记截至2024年4月29日下午收市[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东42名，代表668,267,179股，占比71.4281%[9] 会议审议 - 审议12项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》等[9] 表决情况 - 采取现场和网络投票结合方式表决[10] - 议案均获通过，表决票数符合规定[11]