| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规 范性文件的要求，针对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知 情人做了登记。 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间， 有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票 的行为。 经核查，上述 1 名核查对象在自查期间买卖公司股票时并未参与本次激励计 划方案的制定，且未获知本次激励计划方案的具体内容，其是基于对股票 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 （一）公示内容：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。 （二）公示时间：2024年7月3日至2024年7月12日。 （三）公示方式：公司内部张榜公示。 （四）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈 等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 （五）公示结果：在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单 提出异议。 二、监事会对激励对象的核查方式 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 2024 年 7 月 18 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 6 | | 议案二 | 关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 24 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 27 | | 议案四 | 关于向下修正"苏利转债"转股价格的议案 | 29 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连永达苏利药业有限公司（以 下简称"大连永达苏利"）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称"苏利制药"） 为其持股 65.0146%的控股子公司大连永达苏利提供担保，本次担保不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，大连永达苏 利向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称"浦发银行江阴支行"） 申请 25,000 万元的人民币贷款，苏利制药为大连永达苏利本次贷款提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 25,000 万元。截至目前已实际为大连永 达苏利提供的担保余额为人民币 13,0 ...

业绩预告适用情形 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上[3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至750.00万元，较上年同期减少3,274.19万元至3,524.19万元，同比减少81.36%至87.58%[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4,024.19万元[6] 扣非净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为450.00万元至675.00万元，较上年同期减少3,417.28万元至3,642.28万元，同比减少83.51%至89.00%[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,092.28万元[6] 每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.22元[6] 业绩下滑原因 - 2024年半年度业绩下滑主因是主要产品毛利率下降、部分农药中间体产品收入及利润下滑、当期利息收入下降且支出及折旧费用增加[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][6] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[7]

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2016 年 12 月 14 日在上海 证券交易所挂牌上市。公司注册地址为江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1。公 司经营范围为许可项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广。公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产 和销售。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"苏利股份"或"公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 6 月 25 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：苏利股份 证券代码：603585 转债简称：苏利转债 转债代码：113640 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏苏利精细化工股份有限公司 二〇二四年七月 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为江苏苏利精细化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 2 / 37 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江 苏苏利精细化工股份有限公司章程》制订。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合 ...

| 证券简称：苏利股份 | 证券代码：603585 | | --- | --- | | 转债简称：苏利转债 | 转债代码：113640 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 … | | 四、本次激励计划的主要内容 . | | (一) 激励对象的范围及分配情况 … | | (二) 授予的限制性股票数量 | | (三)限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | (四)限制性股票授予价格和授予价格的确定方式… | | (五) 激励计划的授予与解除限售条件 | | (六) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | (一)对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 . | | (二) ...