证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度利润分配及资本公积转增，实施完毕 后，公司总股本调整为 606,545,820 股，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限 由不超过人民币 90.43 元/股（含）调整为不超过人民币 64.35 元/股（含），价格上 限调整起始日期为 2024 年 5 月 20 日，具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于实施 2023 年权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 400,900 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电 子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司伯特利 电子提供 1,008,576 欧元（按 2024 年 9 月 30 日欧元兑人民币汇率 1:7.8267 计算，为 789.3822 万元人民币）的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担保 余额为 5,939.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-079 成立日期：2007 年 3 月 30 日 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 6,728.3822 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.19%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概况 （一）本次担保基本情 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年收入稳定增长,各项业务产品销量同比均有显著增长 [3] 2) 公司持续加大研发投入,新技术新产品稳步推进,国内外产能布局持续完善 [3] 公司业绩预测 1) 预计公司2024-2026年实现营业收入96.5、118.7、152.3亿元,同比增速为29%、23%、28% [5] 2) 预计公司2024-2026年实现归母净利润11.7、14.5、18.8亿元,同比增速31%、24%、29% [5] 3) 预计公司2024-2026年EPS为1.93、2.40、3.10元,对应PE估值分别为23、19、14倍 [5]

一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体监事共 同推举的监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-074 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》和《关于修 订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法> 的议案》，同意对公司 2021 年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议已就上述议案内容向董事会提出建 议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有 利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才和业务骨干。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年第一期员工持股计划的基本情况 公司于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及 2021 年第一次临时股东大会 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划 （修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1 于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于 出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政 府部门、公司或者其他相关方作出的意见、承诺、说明或其他形式的书面或口头 陈述； 2、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授 权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致； 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所 ...

公司治理 - 2024年9月19日召开第二次临时股东大会，通过董监事会换届选举议案[1] - 9月24日召开第四届董监事会第一次会议，通过选举董事长等议案[1] 人员任职 - 袁永彬等9人为第四届董事会成员，袁任董事长[1] - 张昊等3人为第四届监事会成员，张任主席[5] - 袁永彬任总经理，杨卫东等3人任副总经理[6]

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-073 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（临时）于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会 议由公司全体董事共同推举的董事袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会选举袁永彬先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议 通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划（修订稿） 摘要 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范 ...