募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，发行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币262,792.40万元 [1] - 扣除发行费用合计人民币21,232.2万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241,560.20万元 [1] - 募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专用账户开立情况 - 公司已与保荐机构及商业银行共同签署《募集资金三/四方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户 [2] - 募集资金专项账户分别用于模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、上海研发检测中心建设项目及超募资金 [2] - 公司拟在华夏银行股份有限公司南通分行新增设立募集资金专项账户，用于存放部分模拟芯片产品升级及产业化项目资金 [2] 新增募集资金专用账户的影响 - 新增账户仅用于存储、管理本次募集资金，不用于其他用途 [3] - 董事会授权管理层办理与保荐机构、开户银行签订监管协议等具体事宜 [3] - 公司签订监管协议后将及时履行信息披露义务 [4] 监事会意见 - 监事会认为增设新的募集资金专用账户有助于进一步规范募集资金的管理和使用 [4] - 未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行 [4] - 不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次增设新的募集资金专用账户事项 [4]

募资情况 - 首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募集资金262792.40万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额241560.20万元，2022年8月17日到位[1] 账户增设 - 2025年5月12日审议通过增设募集资金专用账户议案[1] - 拟在华夏银行南通分行增设，用于模拟芯片项目资金[4] - 监事会同意增设新的募集资金专用账户事项[7]

签署日期：2025年5月8日 上市公司名称： 江苏帝奥微电子股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 帝奥微 股票代码： 688381.SH 信息披露义务人： 江苏润友投资集团有限公司 住所及通讯地址： 如东县双甸镇双南居委会24组 股份变动性质： 股份减少及持股比例被动增加 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2025 年修 订）》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关的法律、法规及规范性文件编写本 报告书。 江苏帝奥微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》规定，本报告书已全面覆 盖信息披露义务人在江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"） 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除报告书披露的信息外，信息披露义务人 ...

权益变动 - 权益变动前信息披露义务人持股20,000,000股，占比7.93%，变动后持股12,330,000股，占比4.98%[19] - 2024年9月9 - 10月9日集中竞价减持1,920,000股，持股比例降0.76%[20] - 2025年5月8日询价转让减持2,750,000股，持股比例降1.11%[20] 企业出资与持股 - 上海沃燕中上海飞衍出资比例为30.91%[10] - 苏州沃洁中苏州万恒达新出资比例为64.06%[12] - 苏州沃洁持有苏州德龙激光股份占比0.46%，与一致行动人合计持股超5%[15] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[35]

股东持股情况 - 截至2025年4月29日，上海沃燕持股15,080,000股，占比6.09%[2] - 截至2025年4月29日，江苏润友持股12,610,000股，占比5.09%[2] 询价转让情况 - 拟询价转让股数上限3,245,000股，上海沃燕转让2,750,000股[3] - 江苏润友转让495,000股，询价转让价格下限为均价70%[3][6] - 2025年4月30日7:15至9:15收到11份有效《认购报价表》[13] - 本次询价转让价格18.98元/股，交易金额61,590,100元[14] 受让方情况 - 诺德基金受让1,550,000股，金额29,419,000元[15] - 广发证券受让760,000股，金额14,424,800元[15] - 财通基金受让565,000股，金额10,723,700元[15] - 上海牧鑫等3家公司分别受让130,000股等[15] 公告及核查情况 - 2025年4月30日公告《询价转让计划书》[18] - 2025年5月1日公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] - 2025年4月28日中信证券完成对转让方核查[19] - 2025年4月29日中信证券出具转让方资格核查意见[19] 合规情况 - 转让方符合主体资格，不存在禁止性情形[20] - 受让方为专业机构投资者，提供备案材料[21] - 参与申购报价机构无特定关联及不当情形[22][23] - 组织券商认为询价转让过程公平公正，符合规定[24]

一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 1 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的权益 变动提示性公告 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司保证向 江苏帝奥微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏帝奥微电子股份有限公司 重要内容提示: 股东询价转让结果报告书 截至 2024 年 9 月 30 日，上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动 人苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州沃洁"）已无持有公 司股份。本次询价转让中，转让方无一致行动人。 注：以上表格中的"持股数量"及"持股比例"系转让方截至 2025 年 4 月 29 日的持股数量及 持股比例。 （四） 转让方未能转让的原因及影响 □适用 √不适用 本次询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为3,245,000股。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

股东股权变动 - 股东询价转让价格为18.98元/股，转让股票数量为324.5万股 [1] - 上海沃燕持股比例由6.74%减少至4.98%，持股数量为1233万股 [1] - 江苏润友持股比例由5.09%减少至4.89%，持股数量为1211.5万股 [1]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月·上海 4 | | | | 2024 年年度股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 | 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 | 7 | | 议案一、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | | 议案二、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 8 | | | 议案三、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 10 | | | 议案四、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 11 | | | 议案五、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | 议案六、关于公司《2025 年度董事薪酬方案》的议案 13 | | | 议案七、关于公司《2025 年监事薪酬方案》的议案 14 | | | 议案八、关于公司《2025 年度高级管理人员薪酬方案》的议案 15 | | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 | 16 | | 议案十、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 17 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/4[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[2] - 回购价格不超过41.68元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购560万股，占总股本2.26%[2][5] - 累计已回购金额11,146.16万元[2][5] - 实际回购价格区间16.96元/股~26.22元/股[2][5]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为18.98元/股[2][3] 机构参与情况 - 参与报价机构投资者11家[3] - 有效认购股份706万股[3] - 有效认购倍数2.18倍[3] 拟受让情况 - 拟受让方为6家机构投资者[3] - 拟受让股份总数324.5万股[3] 风险与结果 - 受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准[4] 影响说明 - 转让不涉及公司控制权变更，不影响治理和经营[4][5]