会议情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议8次[5] - 2024年召开独立董事专门会议7次[6] 议案审议 - 2024年第二届董事会相关会议审议通过年度日常关联交易预计等议案[13][17][20] 公司动态 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司未被收购，未聘任或解聘财务负责人[15][18] - 2024年无会计政策等重大变更[19] - 2024年未提名或任免董事等[20] 人员职责 - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续尽责[22]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开审计委员会会议6次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议7次[6] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月相关会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] - 2024年相关会议通过2024年度董事、高管薪酬方案议案[22] - 2024年相关会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[22] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无会计准则外会计政策等变更[20] - 2024年度未提名或任免董事等[21] 评价与展望 - 独立董事认为2024年财务等信息真实完整准确[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职[24] - 2025年独立董事将继续尽责维护投资者权益[24]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加5次，委托和缺席0次[4] - 出席股东大会2次[4] - 审计委员会会议召开3次[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自参加[6] 议案审议情况 - 第二届董事会第二十次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月1日和4月22日分别召开会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 2024年通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[20] - 2024年通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案[20] 其他情况 - 公司及相关方任职期间未变更或豁免承诺[14] - 公司任职期间未被收购[14] - 2024年4月24日后，独立董事不再担任相关职务[22]

会议情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯参加10次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议8次[5] - 2024年召开审计委员会会议6次[6] - 2024年召开独立董事专门会议7次[7] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别审议通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年会议审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] 公司动态 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年财务信息真实、完整、准确，符合准则要求[17] - 2024年4月1、22日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[19] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[20] - 2024年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更[20] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[23]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年4月12日提名许单单为第三届董事会独立董事候选人[1][6] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是前十名股东自然人股东及其直系亲属等[2] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[3][4]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18][19] 未来展望 - 下一年继续完善内控，优化业务流程[20] - 下一年通过内审加强监督管理[20] - 下一年优化内控环境，保证有效性[20] 其他 - 董事长（已获授权）为高禄峰[21]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为林菁、李峰、许单单[2] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[2] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务，无利害关系[3] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[3]

会计政策变更 - 公司依据2023年和2024年准则变更会计政策[3] - 2025年4月会议审议通过变更议案[8][9] 财务数据调整 - 2024年营业成本增、销售费用减262,829,277.47元[11] - 2023年营业成本调增、销售费用调减176,200,935.41元[12] 影响说明 - 变更对财务状况等无重大影响[3][12]

募集资金情况 - 2020年10月发行70,409,170份存托凭证，发行价18.94元/份，募资1,333,549,679.80元，净额1,240,855,997.22元[13][14] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,143,670,459.36元，2024年使用22,334,168.86元[14] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额109,838,811.64元[14] 协议相关 - 2020年10月23日公司与保荐机构、银行签三方监管协议[16] - 2020年11月16日相关会议批准议案，子公司等签四方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，四方监管协议履行完毕并终止[16] 资金管理 - 2023年10月30日同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[25] - 2024年10月28日同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[26] 项目延期 - 2024年4月1日审议通过部分募资投资项目延期议案[36] - 研发中心建设等项目预定可使用状态日期调至2025年12月，金额12129万元[36][37]

董事会提名 - 九号有限公司提名王德宏为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不属于特定股东自然人及其直系亲属[2] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无相关处罚及批评[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计学博士学位并任教授[4] 其他 - 已通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年4月12日[6]