证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-25 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （二）自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额 未发生变化。 （三）本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分 配方案一致。 （四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、本次实施的利润分配方案 （一）成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：本公司或公司）， 2023年度利润分配方案已获得公司于2024年5月10日召开的2023年年 度股东大会审议通过，公司以现有总股本2,984,996,321股为基数，向 全体股东每10股派送现金股利1.70元（含税），预计派发现金 507,449,374.57元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，利润分配 后，剩余未分配利润转入下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 （二）若投资者在除权日 ...

三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次会 议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年六月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 14 日召开的第十届董事会 第十一次会议审议通过，公司将于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-23 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事 项无异议。 4、公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会 计师事务所的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具体情况公 告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、拟变更会计师事务所的原因：因信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-24 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 14 日召开的第十届董事会 第十一次会议审议通过，公司将于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-21 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会 收到董事李玉春女士、董事饶怡女士、副总经理余进女士递交的书面 辞职报告。李玉春女士、饶怡女士因工作调整原因申请辞去公司董事 职务，辞职后继续在子公司任职；余进女士因退休原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公 司章程》等有关规定，李玉春女士、饶怡女士、余进女士的辞职自辞 职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李玉春女士、饶怡女士分别持有公司股票 70,000股，均为2022年限制性股票激励计划所授予股份，尚未解除限 售；余进女士未持有公司股份。李玉春女士、饶怡女士、余进女士承 1 诺严格遵守上市公司监管规则及公司相关制度中关于董事、高级管理 人员离任后股份变动的规定。 李玉春女士、饶怡女士、余进女士在公司任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司董事会对李玉春女士、饶怡女士、余进女士为 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-22 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月 11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出 席会议的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<投资项目后评价管理办法>的议案》。 同意修订公司《投资项目后评价管理办法》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报告审计和内部控制审计机构，2024年度财务报告审计费用为80万 元（含税），内部控制审计费用为82万元（含税），具体审计工作由天健 会计师事务所（特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 6 月 8 日发行了 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 兴蓉环境 MTN001，债券代码：102101050.IB，以下简称：本期债券），发行总 额为人民币 9 亿元，发行期限为 5（3+2）年（附 3 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权），发行利率为 3.39%，起息日 为 2021 年 6 月 9 日，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2021 年度第一期中期票据发行完成的公告》（公告编号：2021- 19）。 近期，公司按照本期债券发行条款的有关规定完成了本期债券回 售工作。2024 年 6 月 11 日，公司完成了本期债券的本息兑付事项， 本息兑付金额共计人民币 93,051 万元。本期债券回售及本息兑付的 相关情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份 ...

业务板块产能 - 2023年运营和在建供水项目规模约430万吨/日、污水处理项目规模约480万吨/日、中水利用项目规模约110万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日、污泥处置项目规模3,116吨/日 [1] - 2022年以来取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计1,950吨/日，目前运营及在建项目规模为1,450吨/日 [1] 供排水业务调价机制 自来水调价机制 - 满足相关调价原则可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请，经成本监审、听证会等程序通过后执行 [2] - 遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同步同幅联动调整 [2] 污水调价机制 - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定的调价周期及公式开展，一般每2年或3年定期调价 [2] - 因污水处理排放标准调整等因素致成本重大变化，可申请临时性调整 [2] - 2024 - 2026年成都市中心城区污水处理服务费暂定均价为2.63元/吨 [2] 内部成本管控 - 建立“厂级标准化”管理机制，吸收千余条生产运行管理经验 [2] - 建立云控中心，以智慧赋能实施生产管控，实现降本增效 [2] 融资情况 - 连续多年获AAA主体信用评级，融资渠道畅通，整体融资成本较低 [2] - 综合考虑资金需求等因素选择匹配融资方式 [2] 分红考量 - 重视股东回报，综合考虑企业经营和业务发展资金需求制定利润分配方案 [3] - 兼顾经营发展资金需求，未来适当提升分红比例 [3]

业务产能情况 - 公司运营和在建的供水项目规模约430万吨/日、污水处理项目规模约480万吨/日、中水利用项目规模约110万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日、污泥处置项目规模3,116吨/日[2] - 公司取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计1,950吨/日，目前运营及在建的项目规模为1,450吨/日[2] 成本管控措施 - 公司建立"厂级标准化"管理机制，通过建立云控中心以智慧赋能方式实施生产管控，整合技术和人才优势，实现对异地子公司的统一管理和高效调度，从而实现降本增效[3][4] 供排水业务调价机制 - 自来水调价需经成本监审、听证会等程序通过后执行，如遇上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同步同幅联动调整[5][6] - 污水处理服务费单价按照特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每2年或3年进行一次定期调价[6] 业务拓展情况 - 公司已在10个省、自治区获得50余个水务环保特许经营项目，持续拓展成都市域水务环保市场，向行业细分领域如智慧水务、二次供水、直饮水、瓶装饮用水等不断延伸[7][8] - 公司通过收并购交易进一步强化主业布局，拓展全国市场，深挖行业细分市场，并快速切入新的业务领域[8] 污水处理项目情况 - 公司运营的污水处理项目规模合计430余万吨/日，在建和拟建项目规模合计60余万吨/日[9]

公司优势和业务拓展 - 公司拥有近80年供水运营经验和30余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力和品牌优势[2] - 公司通过建立"厂级标准化"管理机制和"智慧云控中心"，实现对异地项目的统一管理和高效调度，为业务扩张提供了可复制的基础条件[2] - 公司资金实力雄厚，财务结构稳健，拥有国内最高AAA主体信用评级，融资渠道广阔，具有低成本融资优势[2] - 公司目前已在10个省、自治区获得50余个水务环保特许经营项目[6] - 公司围绕水务环保主业，着力拓展产业链上下游及细分领域，包括在成都市域水务环保市场的持续开拓、向智慧水务、二次供水、直饮水、瓶装饮用水等新业务领域的不断延伸[6] - 公司通过收并购交易进一步强化主业布局，拓展全国市场，深挖行业细分市场，并快速切入新的业务领域[6] 供水业务调价机制 - 根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请[4][5] - 供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行[5] - 如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同步同幅联动调整[5] 在建项目情况 - 公司正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，该项目生活垃圾处理规模为5,100吨/日，污泥协同处理规模为800吨/日，厨余垃圾处理规模为800吨/日[7] - 2022年以来，公司取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计1,950吨/日，目前运营及在建的项目规模为1,450吨/日[8][9]