证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-015 浙江新和成股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司 对经营范围表述进行调整，同时结合公司实际情况的需要，在经营范围中增加"药 用辅料生产"、"药用辅料销售"内容，最终稿以浙江省市场监管管理局登记为准。 具体如下： 变更前经营范围：原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生 产凭有效许可证）、饲料及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围 详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可 证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备 案证明》）。 有机化 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-004 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司总 部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司第八届独立董事黄灿、金赞 芳、朱剑敏、季建阳，第九届独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提 交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

浙江新和成股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行； 第一条 为完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独 ...

浙江新和成股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 监督公司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司的内 控制度，负责公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名以上，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审 计委员 ...

浙江新和成股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江新和成股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新和成公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新和成公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新和成公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-008 浙江新和成股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元 （含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和 验资费等其他发行费用 462.26 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承 销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81 万元，本次募集资金净额 为 486,707.55 万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-011 浙江新和成股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及 子公司共享合计不超过人民币6亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自 2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止， 业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董 事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交 公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等， 保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户 实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据 ...

浙江新和成股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立 董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-009 浙江新和成股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"新和成"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节 余募集资金使用效率，同意将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目"年产 25 万吨蛋氨酸项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本议案无须提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） ...