烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王燕涛 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人王燕涛作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王燕涛，毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，工学博士学 位。历任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后，美国加州州立 理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师，杰瑞股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-029 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日分别召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于就公司及子 公司销售业务为客户提供担保的议案》，具体情况如下: 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为公司 及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》，同意公司及控股子公司为经过内 部审议的自公司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）购买设备的客户，提供总额度 不超过 10 亿元的融资租赁业务担保（以下简称"原担保事项"）。具体情况详见公司披露 于巨潮资讯网的第 2023-092、2023-094 号公告。 为进一步丰富公司营销手段，扩大销售规模，降低应收账款和存货资金占用，保障公司 现金流的安全，结合业务市场及公司的实 ...

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及 自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰 瑞股份使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目 款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民 币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00238 号 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00238号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

证券简称：杰瑞股份 证券代码：002353 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）事业合 伙人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本 次员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股计划 存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 4、资金来源为员工 ...

关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00239 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙 ) ZHONGXI ZHONGXI CPAs（SPECIAL SPECIAL GENERAL GENERAL PARTNERSHIP PARTNERSHIP） 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00239 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞 股份）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进 行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杰瑞股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为杰瑞股份年度报告的必备文件，随同其他文 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 关于事业合伙人4期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 为建立和完善经营管理层与公司的利益共享机制，推动核心人员与公司长期 成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，进一步提高公司凝聚力和核心竞 争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，烟台杰瑞石油服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）根据《公司法》、《证券法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有 限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）》（以下简称"草案"或"本草案"）。 股股票，符合《指导意见》关于股票来源的规定。 本员工持股计划的存续期为 4 年，自本员工持股计划通过股东大会审议之日 起计算。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司最后一笔公告标的股票登 记过户至本员工持股计划名下之日起计算。管理委员会根据《烟台杰瑞石油服务 集团股份有 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】 0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务 所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执 照 登 记 机 关 为 北 京 市 东 城 区 市 场 监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。中喜会计师事务所拥 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-033 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李慧涛先生，独立董事王欣兰女士，财 务总监崔玲玲女士，董事会秘书曲宁女士，保荐代表人刘雅昕先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...