理财决策 - 2023年8月15日董事会同意用不超5亿自有闲置资金买一年以内保本型理财产品，资金可滚动使用[1] 理财操作 - 2024年7月17日使用1亿自有闲置资金买中信银行理财产品[2] - 2023 - 2024年多次购买中信银行、成都银行理财产品[9][10][12] 理财现状 - 截止公告日，未到期余额4亿，未超董事会授权额度[12]

资金使用 - 2023年8月15日董事会同意用不超5亿自有闲置资金买一年以内保本型理财产品[1] - 2024年7月5日使用2亿买成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品[2] 产品情况 - 2024年7月5日产品起息，10月8日到期，保本浮动收益、封闭式，风险I级[2][6] 过往操作 - 2023年9 - 10月购买的产品已到期收回本息[9] 未到期情况 - 截止公告日，未到期余额4亿，未超授权额度[11]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-020 成都红旗连锁股份有限公司 关于公司实际控制人协议转让公司部分股份调整转让价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合公司已实施的权益分派事项，根据《股份转让协议一》《股份转让协议二》 约定的内容，本次股权交易各方确认将转让价格从 5.88 元/股调整为 5.756 元/ 股，交易方将按照调整后的转让价格进行股份交割。 一、股权转让事项概述 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司""红旗连锁"）实际控制人曹 世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司（以下简称 "商投投资"）于 2023 年 12 月 20 日签署了《四川商投投资有限责任公司与曹世 如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议一》"）。曹世如女士、曹曾俊先生拟通过协议转让的方式将持有的合计 93,925,000 股红旗连锁股份（其中曹世如女士转让 81,855,000 股，曹曾俊先生 转让 12,070,000 股）及其所对应的股东权利、权益转让给 ...

股份转让 - 曹世如女士和曹曾俊先生拟转让9392.5万股红旗连锁股份给商投投资，占总股本6.91%[2] - 永辉超市拟转让1.36亿股红旗连锁股份给商投投资，占总股本10%[3] - 股份转让完成后，曹世如女士持股2.45565亿股，占总股本18.06%[3] - 股份转让完成后，曹曾俊先生持股3621万股，占总股本2.66%[3] - 股份转让完成后，永辉超市持股1.496亿股，占总股本11%[3] - 股份转让完成后，商投投资持股2.29925亿股，占总股本16.91%[3] - 股份转让及表决权放弃后，商投投资控制公司表决权比例为21.32%[4] - 甲方拟再转让上市公司总股本5.18%的股份给乙方[10][16] 审批进展 - 2024年6月17日，商投投资取得四川省国资委等批复同意收购红旗连锁控制权[5] 固定资产 - 截至2023年9月30日，上市公司及其附属公司未办妥产权证的固定资产价值1.2952651918亿元[9] 人事安排 - 后续红旗连锁董事会、监事会换届时，甲方同意推动乙方提名的7席董事候选人、1名监事候选人当选[8] - 乙方有权提名4名非独立董事候选人（含董事长）和3名独立董事候选人，甲方持股不低于10%时有权提名1名非独立董事候选人[12] - 曹世如继续担任公司总经理，不再担任董事长[12] 业绩承诺 - 上市公司未来承诺净利润每一年均不低于28000万元[14] - 业绩补偿现金支付对象调整为四川商投投资有限责任公司[14] - 业绩承诺人以价值1亿元存单或资产为业绩补偿义务提供质押/抵押担保[14] 交易条款 - 违约方支付违约金比例从标的股份转让价款总额的10%调整为30%[15] - 第二次股份转让交易价格：前30个交易日每日加权平均价格算术平均值低于5.88元/股则以此值为交易价，高于则以5.88元/股为交易价，且不低于转让协议签署日前一交易日收盘价的90%[16] - 本次交易在证券监管部门合规确认后办理股份协议转让过户手续[17] 商标转让 - 甲方1应在协议生效后12个月内无偿转让注册号为4362140的商标给上市公司，否则签署独占许可使用协议[11]

财务数据 - 公司2023年实现营收101.33亿元，同比增长1.12%[1] - 公司24Q1实现营收26.71亿元，同比增长4.55%[2] - 公司2023年含税主营收入113亿元，同比增长0.97%[3] - 公司2023年实现主营业务净利润4.14亿，同比增长6.47%[4] - 公司销售毛利率/销售净利率分别为29.63%/5.54%[5] - 公司24Q1销售毛利率/销售净利率分别为29.80%/6.12%[5] - 公司2024-2026年营业收入预测为106.34/110.35/114.37亿元[6] - 公司2024-2026年归母净利润预测为5.91/6.21/6.51亿元[6] - 公司2023-2026年资产、负债、股东权益等数据[7] - 公司2024-2026年EPS为0.43/0.46/0.48元[7] 业务发展 - 公司确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略[8] - 公司在2023年开设了144家新门店，对旧店进行了279家升级改造[9] - 公司主营业务为便利超市连锁经营[10] 风险和投资建议 - 公司面临的风险包括经济增速放缓、零售行业竞争激烈、新店经营不及预期、新网银行投资收益波动[11] - 公司具备核心竞争力，坚持差异化竞争策略，维持“增持”评级[12] - 投资建议分为买入、增持、中性、减持、推荐和回避六个等级[13] 公司股权变动 - 公司实控人曹世如和曹曾俊拟将部分股份转让给四川商投投资[14] - 四川国资委将成为公司实际控制人[14] - 四川商投投资是四川省政府国有资产监督管理委员会的现代商贸流通投资平台[15] 其他信息 - 公司提供信息披露服务，客户可登录官网查询相关信息[16] - 公司声明报告仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请[17] - 公司特别声明可能持有报告中提及公司证券头寸并进行交易，存在利益冲突[18]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-018 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.240000 元现金，共分配 168,640,000.00 元。不送红股，不以公积金转增股本； 2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司 股本发生变化，则以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，按现金分 红总额不变的原则进行调整； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分派方案 公司 2023 年年度权益分派 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-017 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）股权登记日：2024 年 4 月 17 日 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 2 日 ...

成都红旗连锁股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为建立和健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报 机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等相关法律、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司盈利能力、经营发展实际情况、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《成都红旗连 锁股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司实行持续、稳定、可续的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投 资者的合理回报。本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、 ...

成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-016 1、产品名称："芙蓉锦程"单位结构性存款产品 2、理财币种：人民币 6、产品收益测算方法：实际收益=本金×实际收益率×实际存款天数÷360 7、起息日及到期日：2024 年 4 月 17 日至 2024 年 7 月 17 日 8、资金到账日：产品到期日后 2 个工作日内（如遇法定节假日顺延） 9、提前终止：成都银行有提前终止权，公司无提前终止权 10、资金来源：自有闲置资金 3、认购理财产品资金总金额:10,000 万元 4、产品类型：保本浮动收益、封闭式 5、挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价 11、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲 ...