证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-042 盐津铺子食品股份有限公司 关于2023年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 77 人，全部 符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,351,350 股，占目前公司 最新股本总额 274,389,759 股的 0.49%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 关联董事兰波先生、杨林广先生回避表决。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年第一 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-037 盐津铺子食品股份有限公司 关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况 2024年6月18日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董 事外，其他董事、监事一致同意。 本次新增日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《关联交易 管理办法》等相关规定，上述新增日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审 议，关联股东需回避表决。 公司本次新增2024年预计日常关联交易预计的具体情况如下： 单位：万元 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年4月16日召开的2023 年年度股东大会 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-035 盐津铺子食品股份有限公司 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》； 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 18 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议决议：《2 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-038 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年7月12日。其中： （3）公司聘请的律师。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12 日上午9:15—9:25，9:30—11 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 2024 年 6 月 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：盐津铺子食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"盐津铺子"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计划项目 （以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计 划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盐津铺子食品股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2021年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》"）的有关 ...

西部证券股份有限公司 关于 盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年六月 | 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 限制性股票激励计划解除限售情况核查 | 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 12 | | 第七章 | 备查文件 | 13 | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 盐津铺子、公司、本公司 | 指 | 盐津铺子食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 西部证券股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | | | 《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 司 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 2021 | | | | 售条件成就相关事项之独立财 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-036 盐津铺子食品股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联 董事兰波先生、杨林广先生回避表决。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年3月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事就相关议案回避表决；同时公 司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-034 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过 电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 18 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 4 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，全部符合解除限售条件， 可解除限售条件的限制性股票数量为 1,593,229 股，占目前公司最新股本总额 274,389,759 股的 0 ...

（3）董事会对该事项进行表决时，关联董事张学武先生应按规定予以回避。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：王红艳、刘灿辉、张喻 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届 董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 盐津铺子食品股份有限公司 1、审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》 盐津铺子食品股份有限公司 （1）公司 2024 年与新增关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活 动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此 关联交易而对关联人形成依赖。 第四届独立董事专门会议2024年第二次会议决议 （2）公司的关联交易依据公平、合理的 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 我们认为： 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成 就，公司 27 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2021 年限制性股 票激励计划第三个解除限售期27名激励对象共计1,593,229股限制性股票办理解 除限售事宜。 （以下无正文，为签字盖章页） 盐津铺子食品股份有限公司 （本页无正文，为盐津铺子食品股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股 票激励计划第三个解除限售期可解除限售的核查意见之签字页） 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 可解除限售的核查意见 王 勇 彭 肸 汤云峰 监事签名： ...