可转债情况 - 2024年Q4，410张“宙邦转债”转股，票面4.1万元，转成990股“新宙邦”股票[2] - 截至2024年Q4末，剩余可转债1969.4036万张，票面总额19.694036亿元[2] - 2022年9月26日，公司发行可转债1970万张，募资19.7亿元[3] 转股价格 - “宙邦转债”转股期限为2023年3月30日至2028年9月25日，最新转股价格41.38元/股[2] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[6][7][8] 总股本 - 2024年Q4末，公司总股本75388.3446万股，较上季末增加990股[9]

业务决策 - 2024年12月26日会议审议通过开展商品期货套期保值业务议案[7] - 交易授权期限12个月，单笔超期顺延至交易终止[5][17] 业务规模 - 保证金及权利金上限不超8000万元，最高合约价值不超4亿元[2][17] 风险与应对 - 开展业务存在多种风险[8][9][10][11][12][13] - 制定制度，建立机制，合理设置机构并加强培训[14] 监督检查 - 审计监察部定期及不定期检查业务[15] 各方态度 - 监事会、独立董事同意开展业务[18][19]

项目投资 - 公司拟以海斯福为主体投资不超1.5亿元建氟新材料研究中心项目[2] - 项目建设周期20个月，资金来自海斯福自有或自筹[2] 项目概况 - 海斯福注册资本10330万元，公司持股96.805%[5] - 项目选址福建三明，用地约25.87亩[6] 项目影响 - 项目符合战略，可推动创新、满足需求、提升实力[7][9] 项目风险与应对 - 项目有投资增加、工期延长风险[10] - 公司将通过管理协作降低风险[11][12] 决策情况 - 投资经2024年12月26日董事会会议审议通过[2]

项目投资 - 控股子公司三明市海斯福化工投资不超1.5亿建氟新材料研究中心，周期20个月[3] - 控股子公司福建海德福新材料投资不超2.5亿建高性能氟材料项目（1.5期），周期2年[6][7] 业务授权 - 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，保证金及权利金上限8000万，最高合约价值4亿，期限12个月[10]

业务授权 - 商品套期保值业务保证金及权利金上限不超8000万元，任一交易日最高合约价值不超4亿元[3] - 交易期限12个月内有效，单笔交易存续期超授权期限则顺延[5] 资金来源 - 交易资金来源于自有或自筹资金，不涉及募集资金[6] 风险与应对 - 开展套期保值业务存在多种风险[7][8][9][10][11] - 制定制度，建立监督、风控和止损机制[12] 业务规范 - 期货业务限于与经营业务相关性高的品种，规模匹配[13] - 审计监察部定期及不定期检查业务[13] 核算处理 - 按相关会计准则核算处理并在财报列报[14]

项目投资 - 公司拟以海德福为主体投资建设年产5000吨高性能氟材料项目（1.5期），计划总投资不超2.5亿元，建设周期2年[3] 股权结构 - 海德福注册资本50000万元，公司占87.2%[6] 项目情况 - 项目用地规模27000平方米（40.5亩）[7] - 建设内容为5000吨高性能氟材料生产线及配套设施[8] - 产品包括高端氟聚合物和含氟精细化学品，市场需求高速增长[10] - 计划往下游延伸生产产品，技改和扩建装置完善产业链[11] - 采用海德福自主开发成熟技术，有自主知识产权[12] 项目风险 - 存在市场需求波动、环保、安全生产、审批不确定风险[16][18][19][20] 应对措施 - 利用品牌和渠道优势降低市场风险[16] - 严格落实环保政策，加大环保投入[18] - 实施化工过程安全管理应对安全生产风险[19] - 争取主管部门支持，落实行政许可保障项目实施[20] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月27日，主体为公司董事会[24] - 备查文件含公司第六届董事会、监事会会议决议[25]

业务决策 - 公司拟开展碳酸锂期货套期保值业务，保证金及权利金上限不超8000万元，最高合约价值不超4亿元[1][4][19] - 2024年12月26日相关会议审议通过开展期货套期保值业务议案[2][9] - 交易授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[6][19] 资金与风险 - 交易资金来源于自有或自筹资金，不涉及募集资金[7] - 开展套期保值业务存在多种风险[10][11][12][13][14] 风控措施 - 制定《期货套期保值业务管理制度》，建立相关机制[15] - 合理设置组织机构，明确职责权限，加强人员培训[15] 各方意见 - 独立董事和监事会同意开展业务[18][20] - 保荐机构对开展业务无异议[22]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2024年12月26日通讯召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 项目决策 - 审议通过三明海斯福投资建设氟新材料研究中心项目[3][4] - 审议通过福建海德福投资建设年产5000吨高性能氟材料项目（1.5期）[5][7] 业务开展 - 审议通过开展商品期货套期保值业务[8][9]

人员变动 - 公司副总裁毛玉华因个人健康辞职，后续任管理顾问[3] - 毛玉华原定任期为2023年4月18日至2026年4月18日[3] 股份情况 - 截至公告披露日，毛玉华持有公司股份685,213股，占总股本0.09%[3] - 毛玉华配偶或关联人未持股，辞职后股份按规定管理[3] 影响说明 - 毛玉华原负责工作已交接，不影响公司经营管理[4]

会议时间 - 现场会议于2024年12月26日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[3] 投票情况 - 452人投票，代表142,793,755股，占比19.0727％[6] - 中小股东446人，代表73,816,203股，占比9.8595％[7] 议案表决 - 《关于增加关联交易预计额度议案》同意142,495,623股，占比99.7912％[9] 公司股份 - 总股本753,883,446股，回购专用账户5,202,999股[7] 会议合规 - 律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[11]