提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设独立董事主任委员主持工作[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定选标准程序，遴选审核提建议[7] - 研究当选条件，决议交董事会审议[10] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可豁免[14] - 三分之二以上出席，过半数通过决议[14] - 会议记录保存不少于十年[14] 细则实施与修订 - 经股东会审议通过后实施[17] - 董事会参照法规修订细则[17]

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股份-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | | 第一节 | 股份发行-------------------------------------------------------------------------------- ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，其具体职责另行规定。 第三条 董事长职权 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当 针对具体事项或设定具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大 利益的 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序， 提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各 项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非 主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技 术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： （一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其 他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市 交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的 投资； （三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上 市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公 司提供 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议 事规则并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及相关议事规则《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会或者 监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，现任监 事职务将自 ...

关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 1 | 14 | 《董事津贴管理制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 否 | | 16 | 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 | 否 | | 17 | 《财务管理制度》 | 否 | | 18 | 《总裁工作细则》 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 否 | | 22 | 《重大信息内部 ...

2025 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：《公司2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年10月28日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告> 的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2025年第三季 度报告》于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 新型政策性金融工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意使用国家开发银行深圳 市分行新型政策性金融工具的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易情况概述 1、基本情况 为满足公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称"惠州宙邦"） "惠州宙邦四期电子化学品项目"建设发展资金需要，公司董事会同意公司使用 国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具借款，额度不超过5,000万元人民 币，借款期限不超过3年，以权益性资金注入惠州宙邦，主要用于惠州宙邦四期 电子化学品项目建设。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于同意使用国家开发银行深圳市分行 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，上述事项不构成关联交易 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议决议决定于2025年11月14日（星期五）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16 层会议室召开2025年第三次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月28日召开的第六届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 ...