北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个 归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个 归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予 及调整相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策 先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期归属条件成就的议案》 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成 就的公告》《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9：15 至 15：00 任意时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\underline{{{\mathrm{O}}}}}\,{\underline{{{\mathrm{=}}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi\,+\,\rlap{/}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月29日召开的第六届董事会 第八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:00 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-113），定于2023年12月22日召开 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票及可转债情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 11 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交申请，对公司 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 公示情况及核查意见的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部 OA 系统 进行了公示，公司监事会结合 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查， 具体核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 新宙邦于 2023 年 10 月 25 日召开第六次董事会第七次会议、第六次监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额 的议案》，同意将海德福高性能氟材料项目（一期）的投资总额调增至 112,100 万元，为满足公司控股子公司福建海德福新材料有限公司（以下简称"福建海德 福"）高性能氟材料项目（一期）建设发展资金需要，顺利推进海德福高性能氟 材料项目（一期）的实施，福建海德福拟向国家开发银行福建省分行（以下简称 " ...

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》， 同意以全资子公司珠海新宙邦电子材料有限公司为项目实施主体，在珠海经济技 术开发区新材料产业园投资建设珠海新宙邦电子化学品项目（以下简称"珠海项 目"），项目总投资约 12 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资 讯网上披露的《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的公告》（公告编号： 2021-089）。上述议案经公司于 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股 东大会审议通过。 二、珠海项目进展情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...