证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-073 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2023年8月14日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员 及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司2023年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。 2 ...

金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023年初占用资 | | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如 有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | -- | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 11 计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | il | ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 | 次，拟下半年开展 | | （2）现场检查报告是否 ...

香农芯创科技股份有限公司独立董事 李 鑫 李朝阳 郭 澳 2023 年 8 月 24 日 关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就拟提交公司第四届董事 会第三十四次会议审议的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》进行了 认真的事前审核，现发表如下意见： 公司本次对2023年度日常性关联交易的预计是公司及子公司正常开展经营 管理需要，关联交易事项公平、公正，交易价格遵循公允、合理的定价原则，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计 2023年度日常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《香农芯创科技股份有限公司独立董事关于预计 2023 年 度日常性关联交易事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该关联交易预计 事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。保荐机构出具了无异 议的核查意见。 本次日常性关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-078 香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2023 年 8 月 24 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通 过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度公司及子公 司与关联方安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称"聚隆机器人"、"乙方"） 发生日常关联交易总额不超过 2,700 万元（含税）。 2、预计日常关联交易类别和金额 2023 年，预计公司及子公司与聚隆机器人发生日常关联交易金额不超过 2,700 万元（含税） ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-042）。持股 5%以上股东刘翔先生计划通过集中竞 价、大宗交易方式减持公司股份不超过 14,908,157 股，占公司总股本的 3.26%。 通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易 日后的六个月内进行（即 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日）；通过大宗 交易方式减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行（即 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日）。 2023 年 4 月 27 日，刘翔先生通过大宗交易减持股份 6,500,000 股，占公司 总股本的 1.42%，详见公司 2023 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持 股份超过 1% ...

香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨全资子公司接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 3.6 亿元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为 24.23 亿元（美元合同汇率按照 2023 年 8 月 16 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1768 元 人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 126.50%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-071 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2 月 23 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公 ...

业务板块与经营情况 - 公司约95%的营收来自电子元器件分销业务[2] - 在分销业务中，与海力士、联发科相关产品比例大致为80%和20%，存储器中DRAM占比约70%，NAND和SSD业务占比约30%[2] 存储芯片价格走势影响 - 公司作为代理分销商，毛利率主要来自上下游服务回报，存储芯片价格周期对经营业绩有一定影响，价格上涨周期下游需求多，分销毛利率相对较高[2] 存货管理 - 公司目前存货较2023年一季度有所提升，未达历史最高水平，基于代理商业模式以客户订单为导向按需向原厂下订单，结合多种因素管理存货，目前存货水平较合理[3] 在海力士代理商中的规模 - SK海力士在国内（不含台湾地区）有6大分销商，公司代理应用于服务器级别的存储产品，下游客户主要为大型互联网企业和云厂商，按2022年度“电子元器件分销商营收排名”，公司年营收137.72亿元，在中国本土排第四，全球排第二十二名[3] 海普存储相关 - 成立海普存储一方面基于企业级SSD市场增长空间与数据安全下客户稳定供应需求，也是公司向产业链上游拓展战略的阶段性落地[3] - 国内2021年SSD总体市场规模约217亿元，国际大厂占70%以上份额，预计2025年左右企业级SSD市场规模达500亿元，公司在分销领域有优势，联合大普微电子，海普存储在多方面有竞争实力[3] - 海普存储5月30日注册完成，现进行样品检测和客户产品验证工作，目标今年通过部分客户验证并小批量生产，年底或明年开始销售，力争几年内实现几十亿营收[3] - 海普存储的企业级SSD产品拟采用SK海力士的NAND颗粒和大普微的主控芯片，检测验证阶段在特定环境下的一些参数有技术优势，未来还会修正调试[3] - 海普存储下游潜在客户主要是信创类客户、互联网客户、电信运营商等，计划从信创类客户切入，利用现有客户资源提供产品[3] 代理商作用与HBM产品代理 - 代理商在半导体产业链中有传递信息、缓解库存压力、提供账期等作用，对下游客户可降低采购决策成本和资金压力，目前市场基本转向代理商采购模式[4] - 公司有HBM代理资质，去年有HBM产品销售，未来根据下游客户需求和原厂供应情况会继续销售[4] 大宗交易情况 - 公司大宗交易基于股东自身资金需求，股东刘翔先生计划减持不超过3.26%的公司股份，目前按计划正常减持，减持计划尚未完成，公司将关注并督促其履行相关规定[4]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-046 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 5 月 11 日（星期四） 召开 2022 年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李小红先生，董事、副总 经理、财务总监苏泽晶先生，独立董事郭澳先生，董事会秘书曾柏林先生，保荐 代表人田之禾女士。 四、投资者参与方式 微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调研小程序 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.68亿元，较上年同期减少58.34%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8541.74万元，较上年同期增长55.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿元，较上年同期减少1587.35%[7] - 本报告期末总资产47.34亿元，较上年度末增长11.07%[7] - 所得税费用较去年同期增长149.45%，因股权公允价值增加形成应纳税暂时性差异[14] - 未分配利润期末余额为1,194,946,111.09元，年初余额为1,109,528,740.15元[24] - 营业收入本期发生额为1,567,916,740.17元，上期发生额为3,763,171,822.19元[24] - 营业总成本本期发生额为1,522,809,948.09元，上期发生额为3,685,058,223.92元[24] - 营业利润本期为120,750,239.26元，上期为68,266,658.43元[25] - 净利润本期为86,714,970.62元，上期为54,683,357.13元[25] - 综合收益总额本期为69,901,678.74元，上期为50,930,922.46元[25] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.13元[25] - 公司资产总计从42.62亿元增至47.34亿元，增幅约11.07%[27] - 流动负债合计从14.68亿元增至14.75亿元，增幅约0.46%[27] - 非流动负债合计从8.54亿元增至8.75亿元，增幅约2.46%[27] - 负债合计从23.21亿元增至23.49亿元，增幅约1.29%[27] - 经营活动产生的现金流量净额从1083.24万元变为 - 16111.54万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额从1629.17万元变为 - 3648.48万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额从8549.59万元增至37624.20万元，增幅约340.07%[47] - 现金及现金等价物净增加额从11099.40万元增至17741.28万元，增幅约60.74%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金从32.11亿元降至12.02亿元，降幅约62.56%[34] - 取得借款收到的现金从8.47亿元降至2.04亿元，降幅约75.92%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6685.24万元，主要来自交易性金融资产公允价值变动损益8804.37万元[8] 税收相关情况 - 即征即退增值税涉及金额29.17万元[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末增长123.85%，主要因收到配股募集资金3.77亿[12] - 应收账款较上年度末增长68.29%，因本期有账期客户销售额增加[12] - 存货较上年度末增长58.94%，因上年度末预付采购存货本期入库[12] - 货币资金期末余额为322,697,509.61元，年初余额为144,159,699.96元[26] - 应收账款期末余额为457,803,073.28元，年初余额为272,029,483.57元[26] - 流动资产合计期末余额为3,092,522,645.73元，年初余额为2,738,746,705.80元[26] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为8,439名[15] - 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例11.94%，持股数量54,643,674股[15] - 深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例9.52%，持股数量43,552,963股，质押39,593,603股[15] - 深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.19%，持股数量42,056,446股，质押38,233,133股[15] - 黄泽伟持股比例5.05%，持股数量23,100,000股，其中限售股17,325,000股，质押7,415,000股[15] - 限售股份期初总数15,750,000股，本期增加1,575,000股，期末总数17,325,000股[18] 配股相关情况 - 公司配股募集资金总额不超过42,309.22万元，用于补充流动资金[19] - 原股东有效认购数量为37,565,767股，认购金额为378,287,273.69元[20] - 本次配股后公司总股本由420,000,000股变更为457,565,767股[20]