证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-021 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发 展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格 的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允， 符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议 此议案时，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士已回避表决，审议及 决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、本次会议于 2024 年 3 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-024 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年3月11日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女 士回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开专门会议并发表了明确的 同意意见。根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范围内的子 公司，下同）拟定的2024年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生 日常关联交易额度累计总金额不超过人民币135,312.00万元（不含税金额，下同， 不包括以实际发生额结算的水电费等费用），2023年度与关联方实际发生日常关 联交易总金额确认为人民币72,302.12万元（未经审计）。 2、本次2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-022 宁波江丰电子材料股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 第二期股权激励计划回购限制性股票之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）的委托，担任公司第二期股权激 励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司在第二期股权激励计划下 回购赵建军等 15 名激励对象尚未解除限售的 77,500 股限制性股票（以下简称 "本次回购"）事项开展核查工作，出具本法律意见书。 （四）本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项履行了法律 专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务； （五）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购所必备的法 ...

2023年度持续督导定期现场检查报告 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江丰电子 | | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：朱明强 联系电话：021-68801565 | | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 联系电话：021-68801584 | | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | | 现场检查人员姓名：韩勇、易欣 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2024年2月29日 | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | | 信息披露文件，访谈管理层等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2356 号），宁波 江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"或"发行人"）于 2021 年 8 月向不特定对象发行了 516.50 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行总额人民币 516,500,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合 计人民币 10,049,693.40 元，实际募集资金净额为人民币 506,450,306.60 元。以上 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2021]第 ZF10840 号验资报告。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐机构"）作为江丰电子 2021 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，江丰电子 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已 届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 宁波江丰电子股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"）2021年向不特定对象 发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，于2024年1月10日对江丰电子的 董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司实际控制人进行了培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训的时间和地点及培训对象 时间：2024年1月10日 地点：宁波江丰电子材料股份有限公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司实际控 制人。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资 料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投证券培训人员联 系。 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-020 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 762,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.2872%，成交的最低 价格为人民币 39.70 元/股，成交的最高价格为人民币 59.80 元/股，支付的总金额 为人民币 39,992,680.11 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关 法律法规的要求。 宁波江丰电子材料股份有限公司 二、其他说明 关于回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相 关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收25.76亿元，同比增长10.80%[1] - 公司2023年归母净利润为2.32亿元，同比下降12.08%[1] - 公司营业利润率在2022年出现大幅增长，达到166.5%，但在2023年又出现下降，为-12.2%[6] 未来展望 - 公司持续加大研发投入，零部件业务快速成长，有望成为新增长极[3] - 公司看好靶材、零部件和第三代半导体材料的远期成长空间，维持“买入”评级[1] - 公司资产总计预计在2025年将达到8229百万元，呈现稳步增长趋势[6] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发靶材关键制造装备，构建自主知识产权保护体系[2] 市场扩张和并购 - 公司的资产负债率在2022年为21.8%，2023年为14.1%，2024年为35.3%，2025年为41.6%[6] - 公司的净负债比率在2022年为-21.2%，2023年为-22.0%，2024年为3.7%，2025年为11.8%[6] 其他新策略 - 公司的ROE在2025年预计将达到8.7%，ROIC预计将达到10.0%[6] - 公司的P/E比率在2021年为117.2，2022年为47.1，2023年为53.8，2024年为35.3，2025年为27.0[6] - 公司的P/B比率在2021年为9.5，2022年为3.1，2023年为3.0，2024年为2.8，2025年为2.5[6]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-019 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司目前 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 份比例 | 总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 华泰 | | | | | | | | | 证券 | | | | | | | | | （上 | | 姚力军 | 是 | 1,910 ...