中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元 后，实际募集资金净额为 218,500.77 万元。 上述 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-021 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易金额、交易工具和交易场所 由于深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实际业务中需通过外币进行结算， 结合采购、销售额及市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，公 司及子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资金在折合人民币 50 亿 元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过人民币 50 亿 元或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常生产经营所使用的主要结算 货币，如美元、欧元、港币等，拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业 务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于在场内市场交易。 公司及子公 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳市江波龙电子股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 104 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70028183_H01号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市江波龙电子股份有限公司的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、 出席会议的情况 1、董事会 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人 Jason Zheng（郑建生）作为深 圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、 客观和公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地 履行职责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善 公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度外汇套期保值业务投资情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2023 年度外汇 套期保值业务投资情况专项报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日 及 2023 年 4 月 11 日分别召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的 能力，增强财务稳健性，同意公司及其子公司使用 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-020 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审 议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 130 亿元（或 等值外币）的综合授信额度，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关 事项公告如下： 一、 公司向银行申请综合授信额度概述 为了满足日常经营及业务发展需求，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司及纳入合并报表范围的子公司拟向 银行等金融机构申请总额不超过人民币 130 亿元（或等值外币）的综合授信额度 （包括固定授信额度及临时授信额度），额度循环滚动使用。最终以公司与相应 金融机构达成的实际授 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括母公司及合并范围内全资子公司、 控股子公司，纳入评价单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司整体层面的组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化、信 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人唐忠诚作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，在 2023 年 度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公 正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 唐忠诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原南 京粮食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会计 学专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，高 级会计师。1985 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-015 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 四、公司履行的审议程序 （一）董事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告（安 永华明(2024)审字第 70028183_H01 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-82,780.94 万元，母公司净利润为 10,708.22 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 131,942.77 万元，母公司累 计可供分配利润为 30,499.09 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号— ...

本汇总表由以下人士签署： 单位：人民币万元 | 占用方与上市 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年度期末 | 占用形 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | 系 | 含利息） | （如有） | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | - | - | - | - | - | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 不适用 | - | - | - | - | - | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附 ...