证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-073 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月30日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章 ...

财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入9.3亿元，同比增长1.9% [2] - 2023年前三季度实现归母净利润1.7亿元，同比增长14.3% [2] - 第三季度实现营业收入3.4亿元，同比增长13.8%，环比增长12.5% [2] - 第三季度实现归母净利润0.63亿元，同比增长14.3%，环比增长68.6% [2] 钻针业务 - 钻针前三季度销量同比增长约8% [3] - 第三季度钻针开工率基本在90%左右 [3] - 涂层钻针在钻针产品营业收入占比约为30% [3] - 泰国子公司预计2024年一季度末试投产，首期规划钻针月产能1,000万支 [3] 膜产品业务 - 膜产品增长主要来源于手机防窥膜，订单销量情况较好 [3] - 车载光控膜已通过部分客户样品测试和小批量验证 [3] - 膜产品10月末完成新增3条生产线扩产，月产能达30万平方米 [4] 数控刀具业务 - 数控刀具目前综合月产能约为35万支 [6] - 预计2024年一季度扩产后综合月产能达60万支 [6] - 募投项目实施完毕后综合月产能约100万支 [6] - 数控刀具已逐步与汽车、航空航天、牙科等领域客户合作 [5] 钛合金刀具业务 - 钛合金加工刀具已有技术储备并与客户保持良好供应关系 [4] - 钛合金加工刀具售价高于不锈钢或铝合金加工刀具 [5] - 钛合金加工刀具采用PVD涂层，结构设计与铝合金刀具差异较大 [5] 产能与扩产计划 - 钻针暂不计划扩充新产能，但内部提升设备效率 [3] - 膜产品正在积极扩产 [3] - 数控刀具扩产以自制设备为主，交付周期和采购成本优势明显 [5]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-071 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地的进展公告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年 7 月 11 日公司子公司鼎泰高科（泰国）有限公司（以下简称"泰国 鼎泰"）与 EAGLE SPEED MARKETING CO.,LTD.(以下简称"EAGLE SPEED"）签 订了《厂房及土地买卖协议书》（以下简称"《买卖协议》"），泰国鼎泰出资 182,500,000 泰铢向 EAGLE SPEED 购买土地、厂房、办公楼作为公司在泰国的生 产基地。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地的进展公告》（公告编号： 2023-034）。 二、对外投资的进展情况 近期，泰国鼎泰已完成《买卖协议》约定的土地 7 莱 3 颜 93 平方哇(折合约 19.158 亩)、厂房及办公楼（13,994 平方米）的购买并取得相应的权属证书。 三、对外投资的目的及对公司的影响 泰国鼎泰购买土地、厂房、办公楼用于建设泰国生产基地，符合公司的 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-070 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，激励对象公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、激励对象的公示情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-069 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年前三季度权益分派方案已获2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大 会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年前三季度利润分配方案为：拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 61,500,000 元（含税）；不送红股，也不进行资本公积金转增。在 2023 年前三 季度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对鼎泰高科首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1972 号），广东鼎泰高科技术 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公 开发行股票完成后公司总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 363,052,532 股，占发行后总股本的 88. ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-068 广东鼎泰高科技术股份有限公司 数量为 360,000,000 股，占公司总股本 87.80%，无限售条件流通股 50,000,000 股， 占公司总股本 12.20%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 截至本公告披露日，公司总股本为 410,000,000 股，其中：有限售条件股份 2023 年 5 月 12 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 3,052,532 股，占发行后总股本的 0.74%。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配 售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-029）。 公司上市后至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销、利润分配或资 本公积金转增股本等导致公司股本变动的情形。 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工 作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司 拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：鼎泰高科 证券代码：301377 （草案） 二零二三年十一月 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东鼎泰高科技 术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类 ...