股东大会安排 - 公司2024年8月29日决定9月20日召开第一次临时股东大会[5] - 8月31日刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月20日14点在上海静安昆仑大酒店召开[6] - 网络投票时间为9月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人42人，代表有表决权股份494,516,058股，占比46.5627%[8] - 参与网络投票股东782名，代表有表决权股份95,357,218股，占比8.9786%[8] - 中小投资者823人，代表有表决权股份107,866,051股，占比10.1565%[8] - 出席股东大会股东共824人，代表有表决权股份589,873,276股，占比55.5413%[8] 议案表决情况 - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意581,849,465股，占比98.6397%；中小投资者同意99,842,240股，占比92.5613%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》同意582,209,393股，占比98.7008%；中小投资者同意100,202,168股，占比92.8950%[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意582,287,493股，占比98.7140%；中小投资者同意100,280,268股，占比92.9674%[15] - 《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案》同意589,193,153股，占比99.8847%；中小投资者同意107,185,928股，占比99.3695%[16] - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》反对7,925,411股，占比1.3436%；中小投资者反对7,925,411股，占比7.3475%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》反对7,557,283股，占比1.2812%；中小投资者反对7,557,283股，占比7.0062%[13][15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》反对7,479,083股，占比1.2679%；中小投资者反对7,479,083股，占比6.9337%[15] - 《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案》反对534,923股，占比0.0907%；中小投资者反对534,923股，占比0.4959%[16] - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》弃权98,400股，占比0.0167%；中小投资者弃权98,400股，占比0.0912%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》弃权106,600股，占比0.0181%；中小投资者弃权106,600股，占比0.0988%[13][15]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-054 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 824 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 773 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 51 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,873,276 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 577,635,432 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,237,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5413 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大 宴会厅 (三) 出席会议 ...

公司决策 - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关事项[1] 核查情况 - 核查时间为2024年2月10日 - 2024年8月10日[2] - 自查期间26名核查对象存在买卖公司股票行为[4] 公告发布 - 2024年9月21日发布公告[8]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-052 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https: ...

担保情况 - 为GDL担保1000万欧元，截至公告日担保余额15750万欧元[2] - 股东大会批准对海路投资担保额度12亿欧元，对GDL担保额度3亿欧元[4] - 为海路投资及GDL合计15亿欧元借款或透支额度提供担保[10] - 《LETTRE D'INTENTION》担保1000万欧元，债权期限至2024年9月15日[8] - 截至公告披露日，实际对外担保总额88315万欧元，折合人民币696231万元[11] - 实际对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的41.75%[11] GDL业绩 - 2024年1 - 6月GDL营收26039万欧元，归属母公司净利润 - 949万欧元[5] GDL财务状况 - 截至2024年6月30日，GDL资产总额162052万欧元，负债总额119495万欧元[5] - GDL注册资本为26203.7万欧元[5] - GDL存在资产负债率超过70%的情形[3]

激励计划 - 公司于2024年9月2 - 11日对限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单内部公示[1] - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[1] - 监事会核查激励对象名单等，认为其符合规定，主体资格合法有效[2][4]

新策略 - 2024年9月12日公司收到上海市国资委同意实施限制性股票激励计划批复[1] - 激励计划需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过[1][2] - 若通过需按要求推进实施并报上海市国资委备案[1][2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日14点在上海静安昆仑大酒店召开[3] - 网络投票9月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 独立董事张晖明征集三项股权激励计划相关议案投票权[7] 议案相关 - 本次股东大会审议四项议案，1、2、3为特别决议议案[9] - 议案1、2、3、4对中小投资者单独计票，1、2、3涉及关联股东回避表决[10] 时间安排 - A股股权登记日为2024/9/9，B股为2024/9/12，B股最后交易日为2024/9/9[14] - 会议登记时间为2024年9月18日9：00－16：00[15] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[17] - 会议涉及多项限制性股票激励计划及变更会计师事务所等议案[21]

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 The 2024 First Temporary Shareholders' Meeting 会议材料 Meeting Files 2024 年 9 月 20 日 | | | | 一、 | 大会须知····························································1 | | --- | --- | | 二、 | 会议议程····························································2 | | 三、 | 关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | 计划（草案）》及其摘要的议案·····································3 | | 四、 | 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | 划《实施考核办法》和《实施管理办法》的议案············· ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 2024年上半年,公司实现营业收入68.92亿元,同比+0.23%;实现归母净利润8.48亿元,同比+59.15%;实现扣非归母净利润3.89亿元,同比+4.02% [2] - 公司在中国区组织架构调整于2024年2月份落地,中国区由原来7个层级压缩到了4个管理层级,有利于管理的效率上升,进一步下放权力到区域公司,从而对市场趋势有更快的响应 [5] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.81、15.72、17.73亿元,对应PE分别为20/16/14X [5] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告核心观点总结 1. 公司2024年上半年业绩保持增长,营收和净利润均实现同比增长 [2] 2. 公司组织架构调整有利于提升管理效率,增强对市场变化的响应能力 [5] 3. 未来3年公司业绩有望持续增长,估值水平合理 [5]