会议情况 - 2024年1 - 5月公司召开2次董事会和2次股东大会，独立董事童成录均出席[2] - 2024年3月童成录现场参加公司“2023年年度业绩说明会”[4] 任职情况 - 童成录在运营与财务等委员会有相应席位及参会次数[2] 审核工作 - 童成录审核2023年度高管薪酬与考核结果，认为报酬相符[5] - 童成录审核关联交易，认为合规[5]

公司治理 - 2024年1 - 11月公司召开7次董事会和4次股东大会，邸新宁均出席[4] - 邸新宁在薪酬与考核等多个委员会任职[4] - 邸新宁参加各委员会会议任职期内应参加与实际参加次数相同[4] 审计相关 - 邸新宁审核2023年度高管薪酬与考核结果，认为符合规定[7] - 2024年公司更换审计机构为德勤华永[10]

会议参与 - 2024年5月起独立董事参与6次董事会和3次股东大会[4] - 运营与财务等委员会任职期内会议均按要求参加[7] 机构聘用 - 2024年9月聘用德勤华永为2024年度审计机构[8] 活动参与 - 2024年6月参加青海辖区投资者集体接待日[8] - 2024年8月现场参加半年度业绩说明会[8] 委员会席位 - 运营与财务等委员会成员席位占比不同[5]

财务资助 - 截至2024年12月31日，公司为8家子公司提供财务资助127,620万元[1][2][3] - 各子公司获资助金额：稀贵金属19,690万元[2]，青海铜业56,000万元[2]等 - 公司对外财务资助占最近一年经审计净资产的7.5%[12] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，稀贵金属营收95,252万元，净利润 - 17,036万元[4] - 截至2024年12月31日，野马泉矿业总资产34900万元，净资产979万元[11] 担保情况 - 公司为民生银行西宁分行5000万元贷款提供连带责任担保[11]

会计政策变更 - 2025年4月10日会议全票通过会计政策变更[3] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分等内容[4] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定[8] 影响与认可 - 变更对所有者权益、净利润无重大影响[2] - 监事会认为变更合理并同意[10]

独立董事评估 - 公司对独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 德勤华永于2025年4月10日对西部矿业2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初与西部矿业集团往来资金余额1221267443元，年度利息41780335元，偿还累计发生额81821889元，期末余额1181225889元[8] - 2024年期初与青海西矿资产管理往来资金余额173077505元，年度偿还累计发生额173077505元[8] - 2024年期初与西矿建设往来资金余额613074810元，年度利息23411720元，偿还累计发生额37382677元[8] 关联交易 - 与关联方经营性往来中，西矿（天津）国际贸易其他反映占用实质科目金额11.41922452亿美元，含贷款及利息[9] - 与关联方非经营性往来中，青海铜业其他应收款5.60326445亿美元，含借款及利息[9] - 与关联方交易总计借方发生额48.57125622亿美元，贷方发生额61.77298492亿美元[10] - 与关联方交易总计其他反映占用实质科目金额59.31526651亿美元[10] 其他事项 - 青海西矿杭萧钢构2024年度其他变动系预付项目服务费已结算[12] - 青海西矿稀贵金属2024年9月由青海西豫有色金属更名而来[13] - 西矿建设2024年度其他变动系预付购置商用物业款转固定资产核算[11] 往来款项 - 青海西矿杭萧钢构应收账款37226美元用于销售货物[9] - 西矿（天津）国际贸易预付款项898027美元用于采购货物[9] - 康赛铜业其他应收款11400000美元为借款[9]

套期保值业务 - 开展套期保值业务保证金最高不超过10亿元[3] - 保值数量为0%至100%的金属量保值[3] - 合约期限不超过12个月[4] - 投资期限从2025年至完成下一年度商品衍生品业务审议并公告日[4] 产品与贸易 - 主要产品为电解铜、锌锭等，原料为铜精矿等[5] - 贸易品种有铜、铅、锌等[5] 风险与管理 - 市场风险仅能锁定加工利润，无法100%控制风险[8] - 资金风险可能因价格波动等致强行平仓损失[8] - 按制度开展业务并完善细则[9] - 对持有头寸设置风险预警线并监控反馈[10]

董事会多元化政策 - 声明列明公司董事会成员多元化立场及方针[2] - 政策适用于公司董事会成员[2] - 准则包含总则、政策及原则等五部分[3] 多元化考量与执行 - 设定董事会成员组合时多方面考虑多元化[4] - 提名、选举董事会成员考量多元化因素[9] 委员会职责 - 董事会提名委员会审查架构并提建议[6] - 提名委员会监察政策执行并审核适用性[9] 信息公开 - 在年度ESG报告中公开董事会多元化目标和进展[9]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高买董责险，续购议案将提交2024年股东会审议[1] - 投保人是西部矿业，被保险为公司及子公司、董监高[1] - 保险期限12个月，保单限额不低于1亿，费用不超50万[1]