会议相关 - 公司第七届董事会第17次会议于2025年12月31日通讯召开，10位董事参与表决[1] - 董事会同意于2026年1月23日在广州番禺召开2026年第一次临时股东会[5] 人事提名 - 閤先庆被提名为第七届董事会董事，持有110,300股公司A股[2] 资产托管 - 公司及子公司受托管理控股股东附属公司股权资产，预计年托管费1422万元，期限三年[3] - 公司拟委托4家非正常经营子公司给控股股东子公司管理，年托管费165万元，期限三年[3] 制度修订 - 公司修订12项部分管理制度，《独立董事制度》等需股东会批准[4][5]

内幕信息界定 - 公司重大购置或出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[4] - 营业用主要资产抵押等超30%或影响业务属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易[7] 制度流程 - 内幕信息获悉5个工作日内登记并提交董事会备案[12] - 重大事项制作进程备忘录[15] - 内幕信息公开后5个交易日提交档案和备忘录[15] - 档案和备忘录至少保存10年[15] - 发现违规2个工作日报送监管机构[17] 其他规定 - 2022年10月27日制度废止[20] - 按一事一记登记行政部门信息[14] - 股东等配合制作备忘录[15] - 重大事项变化及时补充报送[15] - 违规造成损失要求责任人赔偿[18] - 违规涉嫌犯罪移交司法机关[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应至少占三分之一或最少三名[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 已在3家境内上市公司任独董的原则上不得再被提名[8] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 履职与管理 - 连续2次未出席且不委托出席应撤换[11] - 特定情况比例不足或缺专业人士应60日内补选[12] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[19] 权利与义务 - 2名以上独董可要求延期开会或审议[21] - 津贴标准由董事会制订、股东会通过并年报披露[22] - 应维护公司及股东利益[25] 责任与制度 - 违反规定需担责赔偿[26][27][28] - 本制度自印发生效，原制度废止[30] - 制度由董事会批准、解释，抵触时依法规章程[30]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] 会议要求 - 会议通知及相关资料须提前三天送达全体委员[14] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 细则生效 - 本实施细则经董事会批准后印发生效，原2012年细则废止[20]

关联交易决策权限 - 总经理可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（担保、财务资助除外）[10] - 董事会可决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、财务资助除外）[11] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会批准[11] 关联交易限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助有条件限制[11] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[12] 关联交易其他规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额确定交易金额适用决策规定，特定情况可豁免提交股东会[13] - 公司与关联人共同投资等按投资等金额计算适用相关决策规定[12] - 公司总经理等不得批准自身利害关联交易，应汇报审核[14] 关联交易披露 - 应披露的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[27] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[27] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除及时披露外，还需审计或评估并提交股东会审议[27] 其他事项 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[29] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[31] - 公司无需提供担保可获特定贷款利率[33] - 一方可用现金认购另一方不特定对象发行的股票等[33] - 一方可作为承销团成员承销另一方不特定对象发行的股票等[33] - 一方可依据另一方股东会决议领取股息等[33] - 一方可参与另一方公开招标等（特定情况除外）[33] - 公司按同等条件向关联自然人提供产品和服务[33] - 关联交易定价可为国家规定[33] - “以上”包含本数，“过”等不包含本数[35] - 关联法人包括法人及其他组织[35] - 本制度经董事会审议通过后生效并由其负责解释[35]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占两名以上，至少含一名不同性别的董事[4] 检讨与披露 - 每年至少对董事会规模、组成及成员多元化作出检讨[7] - 每年在年度报告中披露董事会组成并监察成员多元化政策执行[23] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月向董事会提建议和材料[11] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，通知及资料提前三天送达[13] - 过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 资源保障 - 公司应提供充足资源供提名委员会履行职责[17]

战略委员会组成与会议规则 - 战略委员会成员由六名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，通知需提前三天[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 细则生效情况 - 本实施细则经董事会批准后自印发日生效，原2012年细则废止[15]

审计委员会组成与任期 - 由三名非执行董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[6] 职责与权限 - 每年与受聘外部审计机构开会不少于两次[10] - 审核集团财务会计报告及定期报告中的财务信息[9] - 督促集团审计部评估内部控制风险情况[16] - 有权接受特定股东书面请求向法院提起诉讼[13] 报告与审议 - 拟对外披露报告及财务信息需经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 每年于集团披露年度报告前向董事会报告年度履职情况[19] - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳应披露并说明理由[20] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[15] - 资料原则上会前三天提供，紧急事项不受限[16] - 由召集人负责召集和主持，可委托他人[16] - 认为必要时可要求相关部门负责人列席[16] - 会议决议须经全体成员过半数通过，利害关系成员回避[17] - 通过的议案及表决结果书面报集团董事会[18] - 会议相关资料保存期限至少十年[18] 其他 - 集团审计部承担日常工作，履职费用由集团承担[3] - 2022年9月28日印发的细则同时废止[20]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[7] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[7] - 当年可转未转股份计入年末持有总数作次年基数[7] - 董事、高管离职后半年内不得转让公司股份[8][13] 股票买卖规定 - 董事、高管及其相关方买卖股票需提前书面通知，5日内判断敏感期[8] - 买卖当日收市后填备案表，董事会2日内申报备案、公告[9] - 离婚分割股份后减持双方任期及届满后6个月内每年转不超各自持股25%[9] - 董事、高管不得6个月内反向买卖A股，违规收益收回[11] - 特定期间董事、高管及其相关方不得买卖股票[11] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或未实施应2个交易日内报告公告[17][18] 其他 - 董事和高管股份被强制执行应2日内披露[18] - 办法2022年10月27日实施，原办法废止[22] - 董事收到书面回执后5日内买卖H股[30]

文章核心观点 - 启境品牌通过公布顶级供应商名单，作为其传达豪华定位和“三个百万级”体验的核心策略，旨在快速建立高端品牌认知并确立长期竞争优势 [1][4] - 启境的核心竞争力在于华为乾崑智能汽车解决方案的全栈技术赋能，以及华为与广汽深度协同的开发模式，共同打造“具身智能体” [4][5] - 启境首款车型定位为“最美猎装轿跑”，通过整合顶级供应商资源与华为乾崑智能技术，旨在实现百万级颜值、驾控与智能的融合升级 [6][13][17] 品牌定位与市场策略 - 启境通过公布劳斯莱斯、奥迪A8、尊界S800等同款或同源供应商名单，借力供应商品牌势能，帮助消费者快速建立品牌高端认知 [4] - 该策略避免了新品牌从零开始的漫长爬坡，先赚足市场关注，同时为未来抢占市场打下地基 [4] - 作为华为乾崑“第一境”，启境是华为乾崑唯一技术、团队、流程、理念四大资源毫无保留投入的品牌，代表了华为在智能汽车领域的最高战略意图 [19] 供应商与豪华硬件配置 - **车漆**：采用巴斯夫“云中倒影”车漆方案，与千万级豪车劳斯莱斯幻影同款，要求具备闪烁质感、细腻质感和极高鲜映性 [7][8] - **玻璃**：选择福耀科技，联合定制开发“三层镀银工艺”玻璃，能反射97.6%的红外线，该技术已在保时捷、宾利、宝马7系等顶级豪车上标配 [8][10] - **驾控系统**：采用博世IPB制动系统（BBA同款）、马牌SportContact 7轮胎（曾获11项独立测试冠军）、大陆-欧摩威款制动卡钳（沃尔沃同款ATE品牌设计），组成“操控铁三角” [10] - **车灯**：首搭华为最新一代百万像素智能车灯，采用奥迪旗舰同款技术，供应商为星宇科技 [15] - **座椅**：选择尊界S800同款延锋ActiveSafe零重力座椅，后躺角度可达148°，并能联动辅助驾驶 [15] 华为乾崑智能技术赋能 - **智能驾驶**：启境首款车型搭载华为乾崑智驾ADS 4 Max超阶版，并标配L3级有条件自动驾驶所需的全套硬件架构 [13] - **架构创新**：ADS 4系统的核心在于WEWA架构，能利用扩散生成模型技术模拟极端场景，生成超百万级难例数据，构建“AI教AI”的自主学习闭环 [13][14] - **功能提升**：ADS 4 Max超阶版新增防侧向挤压、防夹心追尾功能，并能进行“防御性驾驶”，提前识别风险并采取行动 [14] - **全栈解决方案**：华为乾崑赋能还包括鸿蒙座舱HarmonySpace 5、乾崑车控、乾崑车载光、乾崑车云，实现智能技术的全面搭载 [4][15] - **数字底盘**：乾崑车控中的HUAWEI XMC数字底盘引擎，实现车身、电机、悬架、转向等部件的中央集中控制，控制处理能力提升10倍、协同控制器件数提升5倍 [15] 产品开发与合作模式 - 华为与广汽的合作开辟了全新范式，华为此次专注于IPD与IPMS理念的输出，不再掌握品牌定义与终端销售 [5] - 在开发过程中，华为车BU派出几百人与广汽团队共同办公，深度磨合，将华为乾崑的技术潜力释放到极致 [5] - 华为乾崑的严苛把控将启境打造成“具身智能体”，供应商方案的每一个细节都被打造至极致 [5] 电池安全标准 - 电池方案为广汽弹匣电池+宁德时代电芯，满足新国标要求 [17] - 华为团队提出了更苛刻的安全标准，从电芯设计、热电安全等5个维度，提出144项设计要素和86大项电池包测试标准 [19] - 具体测试标准远超国标：浸水试验达国标96倍（2880分钟 vs 国标30分钟），盐雾试验是5倍，机械冲击是2.8倍 [19] - 启境团队对华为提出的高标准“照单全收”，体现了对安全“绝不妥协”的态度 [19]