独立董事任职资格 - 被提名人有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 不属于特定股东自然人及其亲属[6] - 最近36个月未受相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] 专业经验与审查 - 被提名人在财会方面有逾30年经验[7] - 已通过公司换届提名委员会资格审查[9]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济等必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无资格[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在中国铝业连续任职不超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年5月28日[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明和安永为2025年度境内外会计师事务所[3] - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] 安永华明业绩 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 其他情况 - 安永华明同行业上市公司审计客户66家[4] - 安永华明职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 安永华明近三年受监管措施4次[6] 费用及审议 - 公司2025年度审计费用1880万元含税，内控审计费用180万元[11] - 2025年5月28日审核委员会和董事会通过续聘议案[12][13] - 续聘尚需股东会审议通过生效[14]

提名事项 - 提名人提名李小斌为中国铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[4][5] - 特定时间受处罚或批评候选人有不良记录[6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家，在中国铝业任职未超六年[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[6] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[6] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[8] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在中国铝业任职未超六年[8] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[10]

董事会相关 - 2025年5月28日会议通过提名第九届董事会董事候选人议案[2] - 第九届董事会董事候选人8名，含3名执行董事等[2] - 董事会拟由9名董事组成，新设1名职工董事[3] - 董事任期三年，自选举通过之日起计算[4] 董事持股 - 除蒋涛获授230,000股限制性股票，其余候选人不持股[5] 董事信息 - 何文建56岁，任执行董事等职[10] - 毛世清57岁，任执行董事等职[11] - 蒋涛50岁，任执行董事、副总经理[12] - 李谢华54岁，任非执行董事[13] - 江皓44岁，拟任非执行董事[14] - 余劲松71岁，任独立非执行董事[15] - 陈远秀54岁，有财务业务管理经验[15][16] - 李小斌62岁，拟任独立非执行董事[17]

股份回购 - 公司决定回购注销部分激励对象限制性股票654,408股[5] - 因激励对象退休、调动、离职、负面情形等回购注销相应股票[4][5] 数据变化 - 回购注销后公司股份总数减至17,154,977,670股[5] - 回购注销后公司注册资本减至17,154,977,670元[5] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[6] - 债权申报登记地点为北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦[7] - 债权申报时间为2025年5月29日 - 7月12日工作日9:00 - 17:00[7]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月未受相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 候选人有逾30年会计等方面经验[7] - 已通过公司换届提名委员会资格审查[8] - 声明日期为2025年5月28日[11]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[5] 任职数量及期限 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在中国铝业连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[9]

业绩总结 - 21年每股2.85元/股、2.72元/股，预计每股2.01元/股、1.88元/股[1] 用户数据 - 21年涉及904名人员对应32,083,238股[2] 人员股份 - 6名相关人员对应股份31,793股[1] - 1名相关人员对应股份4,255股[1] - 2名相关人员对应股份176,000股[2] - 4名相关人员对应股份1,960股[2] - 13名相关人员对应股份654,000股[2]