产能转让 - 云南铝业拟转让10万吨电解铝产能指标[13][20][40][48] 评估信息 - 评估基准日为2023年5月31日[13][25] - 评估采用市场法[13][32][33] - 评估报告有效期至2024年5月30日[14][46] 数据指标 - 产能指标评估价值为60187.80万元[13][42] - 产能指标账面价值为40118.99万元[14][21][42] - 产能指标增值税为2394.02万元[14][23][42] - 产能指标增减值（含税）为17674.79万元[14][42] - 产能指标增值率（含税）为41.58%[14][42] 其他信息 - 云南铝业注册资本为346795.7405万元人民币[18] - 云南省委、省政府明确电解铝产能总规模为826万吨[20] - 云铝股份通过司法变卖取得山东华宇13.5万吨电解铝产能指标，处于闲置状态[20]

财务与业务 - 公司拟变更所得税会计政策，对财务指标无重大影响[1] - 公司编制中铝财务2023年半年度风险持续评估报告，业务风险可控[3] 业务转让 - 云南铝业拟向中国铝业青海分公司转让10万吨电解铝产能指标[1] 人事变动 - 公司拟聘任梁鸣鸿为总法律顾问、首席合规官[5]

人事变动 - 2023年8月22日公司会议审议通过聘任梁鸣鸿为总法律顾问、首席合规官[2] - 梁鸣鸿53岁，有逾三十年法律事务经验[7] - 聘任即日生效[2]

委员会构成与任期 - 委员会应包括三名或以上成员，一名需有上市规则要求的会计或财务管理经验[3] - 委员每届任期三年，连任不超六年[7] 服务审批与汇报 - 聘请会计师事务所提供审计或非审计服务需委员会事先批准，费用及条款也需批准[15] - 委员会每年第一次定期董事会会议向董事会汇报上年度工作情况[19] 监察与审查工作 - 监察公司财务报表和定期财务报告，审阅关注十一项事项[10] - 检讨集团财务、会计政策、实务及内部控制与会计标准符合程度[25] - 研究对公司有重大影响的规则政策，审核项目合规性[27] - 审查并监督公司内控制度、风险管理、合规管理体系运行[29] 沟通与会议安排 - 至少每年与会计师事务所单独开会一次，每年至少与外部审计师开会两次[15][24] - 每年至少得到和审阅会计师事务所陈述事项报告[15] - 每年至少召开四次会议，会议召开7日前通知全体委员[17] 会议相关流程 - 定期会议变更时间等需在原定会议召开日前三日书面通知[20] - 委员收到书面议案后7日内送回表决意见[22] - 工作机构会议召开前7日送交会议资料[23] - 委员修订补充会议记录后，记录人员7日内书面报告主任委员[23] 会议记录要求 - 会议记录原件保存期不少于10年，包含多项内容[23][25] 细则施行与解释 - 细则经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[25]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-031 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事4人，有效表决人数5人。公司监事 单淑兰女士因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托徐淑香女士代为出席会议 并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中 国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会监事共 同审议，会议通过以下2项议案，并形成决议： 一、审议通过了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，监事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会 ...

中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2023年半年度风险持续评估的报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准于2011年6月27日成立的非银行金融机构， 金融许可证机构编码为：L0127H211000001号，营业执照统一社会信 用代码为：91110000717829780G号，法定代表人为吕哲龙；注册地 址为北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、 5层、6层、7层701-708。 主要经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保 险代理业务；对成员单位 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-030 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月22日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8 人。会议由公司代董事长朱润洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议批准了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，董事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会计政策变更不 会对公司利润、资产、负债、权益、现金流等产生重大影响。 公司全体独立董事 ...

规则修订 - 2023年8月22日公司审议通过《审核委员会工作细则》修订案[1] - 职责增加推进法治与合规管理及审议相关报告[1] - 外聘审计机构前任合伙人限制期从一年增至两年[2] - 新增处理合规建议、制定投诉程序等职责[2] - 委员会主任出席股东大会规定变更[2] - 研究审核事项增加合规管理内容[2][3] - 内部审计机构负责人聘任程序及委员会检查方式改变[3]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-029 中国铝业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩、生产经营情况 及未来发展战略，公司定于 2023 年 8 月 23 日（星期三）16：30-18:00 在中铝大厦 （上海）南座 15 层会议室（上海市浦东新区长清北路 51 号）以"现场+网络电话会 议"方式召开 2023 年半年度业绩说明会，对公司 2023 年半年度的经营业绩、生产 经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许范围 内，解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的基本情况 1、召开时间：20 ...

利润分配 - 2022年度利润分配方案2023年6月20日经股东大会通过[3] - 以17,161,591,551股为基数，每股派0.036元，共派617,817,295.84元[5] 时间安排 - A股股权登记日2023/8/17，除权（息）和发放日2023/8/18[2][6] 发放对象 - 控股股东及其附属公司现金红利公司自行发放[8] 扣税情况 - 不同股东扣税标准不同[9][11][12] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话（86 10）8229 8162[13]