融资与募集资金情况 - 2024年1月26日公司完成向特定对象发行A股股票60,726,104股，募集资金总额35.15亿元，净额34.98亿元，7月26日新增股份上市流通[7] - 公司再融资项目于2024年1月完成，募集资金约34.98亿元[40] - 2022年7月20日发行可转债募集资金总额250,000.00元，扣除发行费用后净额248,897.26元，截至报告期末累计投入160,465.33元，投入进度64.47%，本年度投入14,517.40元，投入金额占比5.83%[102] - 2024年1月16日向特定对象发行股票募集资金总额351,482.69元，扣除发行费用后净额349,843.78元，截至报告期末累计投入78,528.11元，投入进度22.45%，本年度投入78,528.11元，投入金额占比22.45%[102] - 两次募集资金合计总额601,482.69元，扣除发行费用后净额598,741.04元，截至报告期末累计投入238,993.44元[102] - 截至2024年3月14日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入63,398.17万元，已用募集资金置换[106] - 2023 - 2024年公司多次审议使用闲置募集资金补充流动资金议案，拟使用额度分别为不超5亿元、不超8亿元、不超10亿元[108] - 公司实际使用30,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至2024年6月30日已归还[108] - 2023年4月17日审议通过使用不超5亿元闲置募集资金委托理财，期限至2024年6月30日，期末余额0万元[109] - 2024年1月29日审议新增不超20亿元闲置募集资金委托理财，期限至2024年6月30日，期末余额16.4亿元[109] - 2024年4月22日审议通过使用不超28亿元闲置募集资金委托理财，期限至2025年6月30日，期末余额0万元[109] - 2024年1 - 6月累计购买相关产品20.4亿元，累计赎回7亿元，截至6月30日未到期理财产品余额16.4亿元[110] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入122.22亿元，上年同期91.60亿元，同比增长33.42%[17] - 报告期归属于上市公司股东的净利润14.56亿元，上年同期10.94亿元，同比增长33.11%[17] - 报告期经营活动产生的现金流量净额10.38亿元，上年同期12.26亿元，同比减少15.31%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产180.64亿元，上年度末137.84亿元，同比增长31.05%[17] - 报告期末总资产340.91亿元，上年度末307.70亿元，同比增长10.79%[17] - 报告期基本每股收益0.88元/股，上年同期0.67元/股，同比增长31.34%[18] - 报告期加权平均净资产收益率8.36%，上年同期8.63%，减少0.27个百分点[18] - 报告期内公司实现营业收入122.22亿元，同比增长33.42%；利润总额16.92亿元，同比上升32.80%；归母净利润14.56亿元，同比上升33.11%[36] - 2024年1 - 6月确认财务费用4394.86万元，实际应付利息支出247.92万元，影响净利润4146.94万元[36] - 报告期内经营活动现金流净额10.38亿元；投资活动现金流出38.52亿元，其中购建长期资产支出18.12亿元；折旧摊销7.60亿元，占营收比例6.22%，与上年全年持平[36] - 报告期末公司资产总额340.91亿元，较上年末增长10.79%；负债总额159.91亿元，较上年末减少5.69%；资产负债率46.91%；归母所有者权益180.64亿元，较上年末增长31.05%[36] - 报告期研发费用达5.33亿元，空气悬架等项目相继量产且产品线增加[38] - 营业成本96.13亿元，同比增长35.55%，因营业收入同比上升所致[41] - 销售费用1.48亿元，同比增长47.36%，因销售人员薪酬等增加所致[41] - 筹资活动现金流净额32.85亿元，同比增长658.99%，因收到定增募集资金所致[41] - 货币资金本期期末数为4,049,299,491.76元，占总资产比例11.88%，较上年期末变动41.81%，系收到定增募集资金所致[43] - 交易性金融资产本期期末数为1,640,935,400.96元，占总资产比例4.81%，较上年期末变动445.39%，系购买结构性存款增加所致[43] - 应收票据本期期末数为114,845,961.04元，占总资产比例0.34%，较上年期末变动 -79.27%，系收到应收票据减少所致[43] - 境外资产为2,253,802,485.88元，占总资产比例6.61%[44] - 受限资产合计1,313,415,022.45元，包括货币资金490,835,991.95元（保证金）、固定资产645,652,939.22元（抵押）等[45] - 2024年6月30日公司资产总计340.91亿元，较2023年12月31日的307.70亿元增长10.8%[142][144][145] - 2024年6月30日流动资产合计161.84亿元，较2023年12月31日的134.92亿元增长20%[142] - 2024年6月30日非流动资产合计179.07亿元，较2023年12月31日的172.78亿元增长3.64%[144] - 2024年6月30日负债合计159.91亿元，较2023年12月31日的169.55亿元下降5.68%[144][145] - 2024年6月30日流动负债合计113.19亿元，较2023年12月31日的112.24亿元增长0.85%[144] - 2024年6月30日非流动负债合计46.72亿元，较2023年12月31日的57.32亿元下降18.49%[144][145] - 2024年6月30日所有者权益合计180.99亿元，较2023年12月31日的138.14亿元增长31.02%[145] - 2024年6月30日货币资金为40.49亿元，较2023年12月31日的28.55亿元增长41.81%[142] - 2024年6月30日交易性金融资产为16.41亿元，较2023年12月31日的3.01亿元增长444.06%[142] - 2024年6月30日应付票据为14.72亿元，较2023年12月31日的28.56亿元下降48.46%[144] - 2024年上半年公司资产总计237.796亿元，较2023年同期的196.089亿元增长21.27%[147] - 2024年上半年公司负债合计90.766亿元，较2023年同期的83.341亿元增长8.91%[148] - 2024年上半年公司所有者权益合计147.03亿元，较2023年同期的112.748亿元增长30.41%[148] - 2024年上半年公司营业总收入122.218亿元，较2023年同期的91.605亿元增长33.42%[149] - 2024年上半年公司营业总成本107.654亿元，较2023年同期的79.481亿元增长35.45%[149] - 2024年上半年公司流动资产合计66.53亿元，较2023年同期的40.23亿元增长65.37%[147] - 2024年上半年公司非流动资产合计171.266亿元，较2023年同期的155.858亿元增长9.88%[147] - 2024年上半年公司流动负债合计51.706亿元，较2023年同期的37.909亿元增长36.40%[147] - 2024年上半年公司非流动负债合计39.06亿元，较2023年同期的45.432亿元下降14.03%[148] - 2024年上半年公司实收资本16.86亿元，较2023年同期的11.02亿元增长52.99%[148] - 2024年上半年公司营业利润为16.81亿元，2023年同期为12.85亿元，同比增长约30.82%[151] - 2024年上半年公司利润总额为16.92亿元，2023年同期为12.74亿元，同比增长约32.89%[151] - 2024年上半年公司净利润为14.62亿元，2023年同期为10.99亿元，同比增长约33%[151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为14.56亿元，2023年同期为10.94亿元，同比增长约33.11%[151] - 2024年上半年综合收益总额为14.33亿元，2023年同期为11.11亿元，同比增长约29%[152] - 2024年上半年基本每股收益为0.88元/股，2023年同期为0.67元/股，同比增长约31.34%[152] - 2024年上半年母公司营业收入为39.41亿元，2023年同期为33.17亿元，同比增长约18.8%[153] - 2024年上半年母公司营业利润为6.22亿元，2023年同期为3.69亿元，同比增长约68.57%[154] - 2024年上半年母公司利润总额为6.22亿元，2023年同期为3.68亿元，同比增长约69.02%[154] - 2024年上半年母公司净利润为5.76亿元，2023年同期为3.47亿元，同比增长约66.01%[154] - 2024年上半年基本每股收益0.34元/股，2023年同期为0.21元/股；稀释每股收益2024年上半年0.34元/股，2023年同期为0.21元/股[155] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为107.06亿元，2023年同期为96.19亿元[156] - 2024年上半年经营活动现金流入小计113.12亿元，2023年同期为101.72亿元[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计102.74亿元，2023年同期为89.46亿元[158] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.38亿元，2023年同期为12.26亿元[158] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7.54亿元，2023年同期为7.81亿元[158] - 2024年上半年投资活动现金流出小计38.52亿元，2023年同期为25.50亿元[158] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -30.98亿元，2023年同期为 -17.69亿元[158] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计44.50亿元，2023年同期为20.98亿元[158] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计11.65亿元，2023年同期为16.65亿元[158] - 2024年上半年偿还债务支付现金7.394亿元，上年同期为8.095亿元[161] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金4493.59万元，上年同期为5476.11万元[161] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8.0073亿元，上年同期为9.2449亿元[161] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额36.401亿元，上年同期为2.8141亿元[161] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额14.2729亿元，上年同期为 - 2.3673亿元[161] - 2024年期初现金及现金等价物余额6.0012亿元，上年同期为12.7849亿元[161] - 2024年期末现金及现金等价物余额20.2741亿元，上年同期为10.4176亿元[161] - 2024年上半年实收资本本期增减变动金额为5.8398亿元[163] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为29.1447亿元[163] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为8.0974亿元[163] - 公司2024年上半年综合收益总额为1111086773.31元[168] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为117652.07元[168] - 公司2024年上半年利润分配为 - 510248373.09元[168] - 公司2024年本期期末所有者权益合计为12761181373.94元[170] - 母公司2024年上半年实收资本本期增减变动金额为583975336.00元[171

募集资金情况 - 2022年7月公开发行可转债，募集资金总额25亿元，净额24.89亿元[3] - 2024年1月向特定对象发行股票，募集资金总额35.15亿元，净额34.98亿元[6] - 2024年6月30日，2022年可转债募集资金专户余额5.81亿元[5] - 2024年6月30日，2024年定增募集资金专户余额14.25亿元[7] 资金使用与收益 - 2024年半年度，2022年可转债募集资金使用1.45亿元[5] - 2024年半年度，2024年定增募集资金使用1.51亿元[7] - 2024年半年度，2022年可转债募集资金存款利息收入减手续费765万元[5] - 2024年半年度，2024年定增募集资金存款利息收入减手续费1167万元[7] 资金管理 - 2023 - 2024年，三次审议使用闲置募集资金补充流动资金，拟用额度分别为不超50000万元、8亿元、10亿元，实际使用30000万元且已全部归还[18][19][20] - 2023 - 2024年，三次审议使用闲置募集资金委托理财，拟用额度分别为不超50000万元、20亿元、28亿元[21][22] - 2024年1 - 6月，累计购买理财相关产品204000万元，累计赎回70000万元，截至6月30日未到期理财产品余额为164000万元[23] 募投项目情况 - 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目拟投入募集资金60000万元，自筹资金预先投入18578.90万元[17] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目拟投入募集资金75000万元，自筹资金预先投入7382.47万元[17] - 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目拟投入募集资金10000万元，自筹资金预先投入3507.14万元[17] - 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件和年产130万套热管理系统项目拟投入募集资金100000万元，自筹资金预先投入4604.99万元[17] 项目进度与调整 - 2024年2月7日调整募投项目拟投入募集资金金额，合计从40亿元调整为34.984378亿元[28][29] - 2024年2月7日调整部分募投项目实施进度，年产150万套轻量化底盘系统建设项目预计2024年6月达预定可使用状态，年产330万套轻量化底盘系统建设项目预计2025年4月达预定可使用状态[29] - 2024年8月16日增加“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”实施主体和实施地点，预计2025年10月达预定可使用状态[29][30] 项目投入进度 - 年产150万套轻量化底盘系统建设项目承诺投资72133.99万元，截至期末累计投入66831.02万元，投入进度92.65%，于2024年6月达预定可使用状态[36][39] - 年产330万套轻量化底盘系统建设项目承诺投资176763.27万元，截至期末累计投入93634.31万元，投入进度52.97%，预计2025年10月达可使用状态[36][39] - 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目承诺投资60000万元，截至期末累计投入22137.22万元，投入进度36.90%，尚处建设期[40] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目承诺投资75000万元，截至期末累计投入10435.26万元，投入进度13.91%，尚处建设期[40] - 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入3616.91万元，投入进度36.17%，尚处建设期[40] - 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件和130万套热管理系统项目，投入金额100000，进度8.19%[41] - 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目，投入金额50000，进度2.44%[41] - 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统和50万套汽车内饰功能件项目，投入金额19843.78，进度42.34%[41] - 湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统和40万套汽车内饰功能件系统项目，投入金额15000，进度74.20%[41] - 智能驾驶研发中心项目，投入金额20000，进度67.00%[41]

期货和衍生品交易审议规则 - 动用交易保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东大会审议[6] - 任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东大会审议[6] - 开展非套期保值目的的期货和衍生品交易，需股东大会审议[7] 交易额度及披露规则 - 可对未来12个月交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超12个月[7] - 已确认损益及浮动亏损达近一年经审计归母净利润10%且超1000万元，应及时披露[11]

资金募集 - 2024年1月公司向特定对象发行A股60,726,104股，发行价57.88元/股，募资3,514,826,899.52元，净额3,498,437,798.43元[4] 理财情况 - 2024年8月27日公司用2.71亿闲置募集资金在浦发银行宁波分行进行结构性存款，期限118天，预计年化收益率1.10%-2.45%，收益88.83 - 217.63万元[4][5][7] - 2024年4 - 6月公司董事会和股东大会授权最高28亿闲置募集资金委托理财，监事会同意[14][15] - 最近12个月单日最高投入224400万元，占最近一年净资产16.24%，委托理财累计收益占最近一年净利润0.97%[20] - 已使用理财额度151500万元，未使用额度128500万元，总理财额度280000万元[20] - 公司购买理财产品合计321500万元，已收回本金170000万元，实际收益2091.32万元，未收回本金151500万元[19] 产品详情 - 单位结构性存款7202303630产品金额20000万元，期限189天，已到期收回本金20000万元，收益300.33万元[17] - 利多多公司稳利24JG5206期产品金额100000万元，期限180天，已到期收回本金100000万元，收益1400万元[18] - 挂钩型结构性存款CSDVY202404967等5款产品未到期，涉及金额共71100万元[18][19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月16日9时召开[3] - 会议应出席董事九名，实际出席九名[3] 审议事项 - 审议通过增加募投项目实施主体、地点并延期议案[4] - 审议通过修订《公司章程》议案[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] 后续安排 - 修订《公司章程》议案需提交公司股东大会审议[5]

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-070 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 网络投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00[6] - 现场会议时间为2024年9月2日8:00，签到时间为7:30 - 7:50[6] - 现场会议地点为宁波市北仑区育王山路268号公司总部C - 105会议室[6] - 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟[12] 权益分派 - 2024年7月19日完成2023年年度权益分派，派发现金红利646,503,426.53元[15] - 2024年7月19日权益分派以资本公积金转增523,249,176股[15] - 权益分派及可转债部分转股后，公司总股本为1,686,025,143股[15] 章程修订 - 拟将章程中注册资本由1,162,775,877元修订为1,686,025,143元[16] - 拟将章程中总股份数由1,162,775,877股修订为1,686,025,143股[16]

公司基本信息 - 公司于2015年3月19日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股12910万股[8] - 公司注册资本为人民币1686025143元[8] - 公司总股份数1686025143股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 公司设立时MECCA INTERNATIONAL HOLDING (HK) LIMITED持股478400000股，比例92%[13] - 公司设立时宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）持股40584960股，比例7.8048%[13] - 公司设立时宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）持股1015040股，比例0.1952%[13] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[16] - 第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或者注销[16] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] 股份质押与担保 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后的担保，须经股东大会审议[29] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[29] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保，须经股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈[32][34][38] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[34][35] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[39] - 股东大会网络或通讯方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[40] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[35] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[36] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会[35] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[52] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 单独或者合并持有股份总数3％以上的股东享有董事、监事提名权[53] - 股东大会选举二名以上董事或者监事时实行累积投票制[53] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权[54] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[57] 董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[63] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[66] - 董事会有权审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的事项[67] - 董事会有权审议交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，但低于50%且不超5000万元的事项[67] - 董事会有权审议成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，但低于50%且不超5000万元的事项[68] - 董事会有权审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，但低于50%且不超500万元的事项[68] - 董事会有权审议交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，但低于50%且不超5000万元的事项[68] - 董事会有权审议交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，但低于50%且不超500万元的事项[68] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，董事会有权审议；但交易金额超3000万元且占比超5%的由股东大会审议[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[69] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[73] 总经理 - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可连任[76] - 总经理（总裁）对外投资、收购出售资产、资产抵押单笔金额不超5000万元，一个会计年度内累计金额不超公司最近一期经审计净资产金额10%[77] 监事会 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[81] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表1名[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[84] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[84] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[87] - 满足条件时，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[88] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%[88] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[89] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[89] - 成长期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[89] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[89] - 公司当年盈利且满足现金分红条件，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[92] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于30%，可调整利润分配政策[92] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[108] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[108] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[108] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告；债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内申报债权[109] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[115]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月16日10时在总部C - 105会议室召开[3] - 会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出[3] - 应出席监事三名，实际出席三名[3] 审议事项 - 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[4]

权益分派 - 2024年7月19日实施2023年年度权益分派，派发现金红利646,503,426.53元[3] - 以资本公积金每股转增0.45股，共计转增523,249,176股[3] - 权益分派后公司总股本为1,686,025,143股[3] 章程修订 - 2024年8月16日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后注册资本和总股份数为1,686,025,143元/股[4] - 修订事项尚需股东大会审议[3]