独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录相关 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制相关 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[3] - 在京沪高铁连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2023年8月25日[6]

独立董事提名 - 中国铁路投资集团提名王永生为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职、处罚等情况[2][3] 资格审查 - 被提名人已通过京沪高铁第四届董事会提名委员会资格审查[4] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年12月9日召开，8名董事出席[1] 议案审议 - 审议通过选举第五届董事会董事、独立董事议案，候选人待股东大会审议[1][2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[4]

人员学习 - 被提名人2023年11月完成上交所浦江大讲堂独董履职学习课程，12月参加上交所2023年第6期独董后续培训[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不具独立性[2] 不良记录界定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独董的境内上市公司数量不超3家[4] - 在京沪高铁连续任职不超六年[4] 专业资质 - 具有会计专业博士学位、高级职称，且有5年以上会计全职工作经验[6]

会议安排 - 现场参会股东及代表于2024年12月18日9:00 - 17:00电邮登记资料至crjhgt@vip.163.com并出示原件[5] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票同日进行[7] - 会议地址为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室[8] 会议审议 - 审议选举公司第五届董事会董事、独立董事、监事会监事[8] 人员推荐 - 推荐谭光明、刘洪润等5人为第五届董事会董事[9] - 推荐王永生、曾辉祥等4人为第五届董事会独立董事[14] - 推荐王海霞、林强等4人为第五届监事会监事[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议选举董监高议案，12月10日已披露[6][7] 相关时间 - 股权登记日为2024年12月17日[11] - 现场会议报名登记12月18日9:00 - 17:00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[18] - 示例投资者100股不同议案表决权数量[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年12月9日召开，5名监事均参加[1] 议案内容 - 会议审议通过选举第五届监事会监事议案，推荐王海霞等4人为候选人[1] - 全体职工大会已选举郑勇等3人为职工监事[2] 表决情况 - 议案表决有权5票，同意5票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

被提名人学习经历 - 2023年11月完成上交所浦江大讲堂独立董事履职学习平台课程学习[1] - 2023年12月14 - 27日参加上交所2023年第6期上市公司独立董事后续培训[1] 独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] 合规情况 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职情况 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在京沪高速铁路股份有限公司连续任职未超六年[4] 专业资质 - 具有会计专业博士学位和会计专业高级职称（副教授）[5] - 在会计专业岗位有五年以上全职工作经验[5]

人事选举 - 公司召开职工大会选举严佐魁为第五届董事会职工董事[1] - 公司选举郑勇、裘韬、杨靖为第五届监事会职工监事[1] 人员履历 - 严佐魁2001 - 2004年获工商管理硕士学位[3] - 严佐魁2007 - 2008年参加中央党校国资委分校进修班[3] - 严佐魁2023年4月聘正高级政工师[3] - 杨靖2022年1月聘正高级政工师[5]

股份回购 - 公司计划用10亿自有资金回购股份，价格上限调至不超5.75元/股[3][4] - 回购期限为2024年5月30日至2025年5月30日[3] - 2024年11月累计回购1,078,900股，占总股本约0.0022%[5] - 截至2024年11月30日累计回购8,255,200股，占总股本约0.0168%[2][5] 资金与价格 - 2024年11月支付回购资金5,999,587元，最高价5.57元/股，最低价5.54元/股[5] - 截至2024年11月30日支付回购资金44,087,935.39元，最高价5.72元/股，最低价5.20元/股[2][5] 分红 - 2023年度每股派发现金红利0.1116元[4]