业绩总结 - 公司2023年度实现营收406.83亿元，同比增长110.4%[1] - 公司2024年一季度实现营收101.06亿元，同比增长13.1%[2] - 公司2024年一季度净利润29.63亿元，同比增长33.1%[6] - 公司2024E-2026E归母净利润分别为138.73、162.07、187.81亿元，对应PE分别为18/16/13倍[7] - 公司2022A至2026E营业总收入逐年增长，2026E归属于母公司所有者的净利润为187.81亿元[9] 用户数据 - 公司23年京沪高铁本线列车运送旅客5325.2万人次，同比增长209.1%[3] 未来展望 - 公司预计未来净利润将稳步增长，投资评级为“买入”[12] 新产品和新技术研发 - 公司能源支出同比增长51.87%，动车组使用费同比增长95.87%，高铁运输能力保障费同比增长125.85%[4] 市场扩张和并购 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，关联机构可能持有或交易本报告提到的投资标的，履行披露义务[11] 其他新策略 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，独立、客观地出具本报告[10] - 报告提醒投资者应当综合考虑个人实际情况和持仓结构做出投资决策[14] - 公司不保证报告中信息的准确性和完整性，仅供客户参考[17]

公司基本信息 - 公司名称为京沪高速铁路股份有限公司[1] - 公司股票简称为京沪高铁，股票代码为601816[10] - 公司注册地址为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层[11] - 公司网址为http://www.cr-jh.cn[11] 公司财务表现 - 公司2023年度现金红利派发总额为5,479,092,878.90元[4] - 公司2023年度营业收入为40,682,737,550.39元，同比增长110.40%[12] - 公司2023年度净利润为11,545,536,011.72元，较上年同期增长2,103.63%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为21,080,698,880.93元，同比增长209.96%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.2351元，较上年同期增长2,109.40%[12] - 公司2023年度营收恢复明显，净利润由上年亏损转为较大盈利[13] 公司运营情况 - 公司全年铁路完成客运量38.55亿人，同比增长130.4%[18] - 公司全年京沪高铁本线列车运送旅客5325.2万人次，同比增长209.1%[18] - 公司主营业务为高铁旅客运输，2023年全年实现营业总收入406.83亿元，净利润115.46亿元，同比增长110.40%和2103.63%[34] 公司发展战略 - 公司将继续推动铁路高质量发展，率先实现铁路现代化，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导[50] - 公司将在董事会的支持下，努力推动高质量发展和现代化建设，重点抓好八个方面工作[51] - 公司全面推进京沪高铁智能化提升，加快智能运维管理系统建设，提高北斗技术应用服务能力[52] 公司治理与人员信息 - 公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，各组织机构完全独立于股东，不存在混合经营情形[64] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，报酬总额为0至77.61万元[66] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度全部应发税前薪酬总额为0至63.20万元[67] 公司财务报表 - 公司2023年度财报显示，流动负债合计为924.13亿人民币，较上年同期增长98.6%[170] - 公司2023年度营业总收入达406.83亿人民币，同比增长110.9%[171] - 公司2023年度净利润为112.07亿人民币，较上年同期增长821.7%[171] - 公司2023年度基本每股收益为0.2351元/股，较上年同期增长2100%[172] 公司风险与合规 - 公司与马克斯•博格建筑有限公司之间存在仲裁纠纷，涉及金额为427,617,515元[134] - 公司副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法被采取留置措施，并被解聘[138] - 公司将根据最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失[129]

财务表现 - 2024年第一季度，京沪高铁营业收入为101.06亿人民币，同比增长13.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.63亿人民币，同比增长33.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45.32亿人民币，同比增长17.22%[4] - 基本每股收益为0.0603元，同比增长33.11%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为39.41亿人民币，同比增长34.1%[16] - 2024年第一季度公司净利润为29.47亿人民币，同比增长37.5%[16] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.0603元，同比增长33.3%[17] 股权情况 - 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司持股比例为3.84%，期初转融通出借股为35,000股[12] - 山东铁路投资控股集团有限公司持股比例为3.77%，期初转融通出借股为190,000股[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为169.43亿元，较上期增长2.52亿元[13] - 公司非流动资产合计为2764.22亿元，较上期减少1.38亿元[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为143.55亿元，较上期减少0.38亿元[14] - 公司非流动负债合计为5800.64亿元，较上期减少1.57亿元[14] 股东权益 - 公司实收资本为491.06亿元，资本公积为1225.96亿元[15] - 公司未分配利润为194.90亿元，归属于母公司所有者权益合计为2210.03亿元[15] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为45.32亿人民币[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-41.98亿人民币[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-25.35亿人民币[19] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为15.77亿人民币[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议4月7日发通知，4月17日通讯召开[1] - 应参加表决董事10人，实际参加10人[1] 委员会选举 - 谭光明等5人组成战略发展委员会[1] - 张秋萍等3人组成提名委员会[2] - 曾辉祥等3人组成审计委员会，曾辉祥任主任[2] - 苏天鹏等3人组成薪酬与考核委员会[2] 表决情况 - 各委员会相关议案表决均10票同意，0票反对和弃权[1][2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为91人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为39,611,462,478股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为80.6644%[4] 投票情况 - 谭光明得票数38,364,461,607，占出席会议有效表决权比例96.8519%[5] - 苏天鹏得票数38,364,431,681，占出席会议有效表决权比例96.8518%[5] - 张秋萍得票数38,366,134,382，占出席会议有效表决权比例96.8561%[5] - 丁建奇得票数38,364,513,284，占出席会议有效表决权比例96.8520%[5] - 曾辉祥得票数38,369,828,336，占出席会议有效表决权比例96.8654%[5] - 谭光明同意票数10,749,799,474，比例89.6055%[6] - 曾辉祥同意票数10,755,166,203，比例89.6502%[6]

会议安排 - 2024年3月25日召开第四届董事会二十一次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[2] - 2024年3月27日公告4月10日召开股东大会[3] 股东大会情况 - 现场会议4月10日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人91人，代表股份39611462478股，占比80.66%[5] - 现场出席2人，代表股份243.68亿股，占比49.62%[5] - 审议并通过全部议案[7] 法律意见书 - 法律意见书于2024年4月10日签署[9]

学习培训 - 被提名人2023年11月完成上交所浦江大讲堂独立董事履职学习平台课程学习[1] - 被提名人2023年12月14 - 27日参加上交所2023年第6期上市公司独立董事后续培训[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[2] 合规情况 - 被提名人最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在京沪高铁连续任职未超六年[4] 专业资质 - 被提名人有会计专业博士学位和会计专业高级职称（副教授）[5] - 被提名人在会计专业岗位有五年以上全职工作经验[5]

会议信息 - 现场会议时间为2024年4月10日14:30[6] - 网络投票时间为2024年4月10日[6] - 现场会议地址为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室[7] 人事变动 - 提名谭光明等四人为公司第四届董事会董事候选人，黄桂章等四人不再担任[8] - 提名曾辉祥为公司第四届董事会独立董事候选人，李世辉不再担任[13]

人员学习 - 被提名人2023年11月完成上交所浦江大讲堂独董履职学习课程，12月参加上交所2023年第6期独董后续培训[1] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独董境内上市公司数量未超3家[4] - 在京沪高铁连续任职未超六年[4] 专业资质 - 被提名人有会计专业博士学位、高级职称，5年以上会计全职工作经验[6] 资格审查 - 被提名人通过京沪高铁第四届董事会提名委员会资格审查[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月10日14点30分于北京海淀区召开[3] - 网络投票4月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2024年4月3日，A股代码601816，简称京沪高铁[11] 审议议案 - 审议选举董事议案，应选4人，候选人有谭光明等[6] - 审议选举独立董事议案，应选1人，候选人为曾辉祥[6] 投票规则 - 股东每持有一股，对董事或监事选举议案组拥有与应选人数相等投票总数[18] 投票示例 - 投资者持有100股，不同应选人数下有对应表决权票数[20] 部分投票票数 - 选举董事议案中陈××三种方式投票票数分别为500、100、100[22] - 选举董事议案中赵××三种方式投票票数分别为0、100、50[22] - 选举董事议案中蒋××三种方式投票票数分别为0、100、200[22]