上海璞泰来新能源科技股份有限公司 银行间债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有 关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《上海璞泰来新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本信息 披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及公司全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真 实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带法律责任。信息披露是公司的持续责任，公司 应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债务融 资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者 公司发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他 相关法律法规和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70036285_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海璞泰来新能源科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海璞泰来新 能源科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海璞泰来新能源 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海璞泰来新能源科 技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华 明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民 币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 67 家。 上海璞泰来新能源科技股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年 度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚 未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息 净收入、理财收益）余额为 54, ...

公司代码：603659 公司简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-030 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，同意 82,612.25 万元的减值准备计入 2024 年度当期损益， 其中计入第四季度当期损益的减值准备为 50,484.90 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据等信用减值损失金额为 3,448.02 万元，其中第四季度转回的信用减值损失为 368.51 万元。根据《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础，对相关项目 进行减值会计处理并确认损失准备。 (二)资产减值损失 2024 年度公司计提存货跌价损失和其他各项资产减值损失金额为 79,164.2 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-033 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人民 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以 勤勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2024 年监事会工作汇报 如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 3、公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届监事会第十九次会议，会议由监事会 主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》、《关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的议 案》。 4、公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第二十次会议，会议由监事 会主席方祺先生召集主持。会议审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报 ...