上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 25 日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-034 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2024 年，新能源行业持续进行供给侧调整和生态圈重构，竞争依然激烈。公司在 变化中把握"不变"的本质，在稳健经营的基础上坚定不移地进行技术创新、精益管 理与降本增效，构建各业务板块与产业链的协同优势，加快新产品开发与新业务的布 局，直面挑战，攻坚克难。 报告期内，公司膜材料与涂覆事业部在涂覆加工、基膜、PVDF、勃姆石等业务继 续保持销售量良好的增长，盈利能力保持相对稳定，为公司贡献了主要利润；膜材料 与涂覆事业部海外客户产品认证取得积极进展，在专利授权、海外客户合作布局等方 面取得突破。负极材料受行业产能过剩、海外需求偏弱等影响，经营环境仍面临挑战； 公司积极消纳前期高价库存，坚持工艺技术创新，在石墨化及碳化等关键高能耗工艺 降本上取得显著成果；新产品开发如高容量、长循环及超快充人造石墨获客户认可并 逐步导入量产，CVD 沉积硅碳负极取得量产订单；四川一体化负极工厂逐步投产，为 负极成本改善和抢占客户市场带来有力支撑。自动化装备事业部在稳固涂布机市场地 位及竞争优势的基础上，中后段注液、化成、包膜机等设备在重点客户市场 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情 况评估的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为安永华明具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，恪守职责，在 2024 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别为庞金伟先生、黄勇先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事庞金伟先生、黄勇先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东所在的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程中关于 独立董事独立性的规定和要求，有效履 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-035 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设置监事会或监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条 款进行修订和重述，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条为 ...

一、会计政策变更概述 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-029 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的调整，符合 相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东会审议。具体情况如下： 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 2024年12月31日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | | | 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 12 | A member firm of Ernst & Young Global Limited 2024年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会 就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会在 2024 年度严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等规范性文件的要求， 认真履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、 公司内、外审计的沟通、监督和核查等职责，为董事会科学决策提供依据，勤勉 尽责，具体履职情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、续聘外部审计机构 报告期内，董事会审计委员会定期与聘请的审计机构安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）进行沟通与交流，并以公正、客观、负责的态度对其审计工作 进行了监督评价，认为安永华明会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实 质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；审计小组 具有承办审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，能够胜任审计工作，同 时对公司审计工作保持了应有的关注和职业谨慎性，并就续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合 ...

1 2024 年度 环境、社会及公司治理报告 目录 CONTENTS 关于璞泰来 02 04 公司概况 2024 年度关键绩效 01 ESG 治理 02 | ESG 治理架构 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理实践 | 08 | | 议题重要性分析 | 08 | | 利益相关方参与 | 11 | 年度焦点议题（一）： 应对气候变化 03 | 应对气候变化 * | | --- | 年度焦点议题（二）： 化学物质管理 04 化学物质管理 * 17 | | | | 环境合规管理 | 20 | | --- | --- | | 水资源利用 | 20 | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | 社会 06 | 创新驱动 * | 24 | | --- | --- | | 产品安全与质量 * | 26 | | 客户服务管理 | 28 | | 供应链管理 | 30 | | 员工权益与福利 | 31 | | 安全生产与职业健康 | 33 | | 员工发展与培训 * | 35 | | 社会贡献与乡村振兴 | 37 | 07 公司治理 风险管理 * 商业道德 * 知识产权保护 标准索引 附 ...

人民币元 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 资产 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 6. 586. 419. 675. 08 | 9. 102, 051, 659. 70 | | 交易性金融资产 | 1. 982, 379, 019, 88 | 1, 525, 089, 191. 75 | | 应收票据 | 556, 407, 988. 97 | 589, 381, 032. 26 | | 应收账款 | 3. 936. 841. 226. 79 | 3, 238, 259, 448. 96 | | 应收款项融资 | 442, 027, 917. 06 | 963, 527, 868. 52 | | 预付款项 | 263, 458, 973. 36 | 370, 294, 358, 63 | | 其他应收款 | 72, 825, 592, 72 | 109, 217, 431. 64 | | 存货 | 8, 364, 474, 247. 46 | 11, 477, 959, 098. 77 | | ...