股份情况 - 截至2024年4月30日，01347普通股上月底结存1,309,022,427股，本月增16,334股，月底结存1,309,038,761股[2] - 截至2024年4月30日，688347的A类普通股上月底结存407,750,000股，本月无增减，月底结存407,750,000股[2] 期权情况 - 2015年购股权计划上月底结存股份期权21,144,440（已行使），本月变动 -16,334，月底结存21,017,606[3] - 2015年购股权计划本月注销股份期权 -110,500[3] 资金与股份变动 - 本月因行使期权所得资金245,924.71港元[4] - 本月普通股增加／减少 (-) 总额为16,334股[4]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露2023年度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2024年5月10日13:30 - 17:00[6][7][9] - 地点在上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5][6][7] 参会人员 - 董事长张素心、执行副总裁王鼎、周卫平、独立董事封松林[8] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，5月8日17:00前邮箱提问[9] - 联系部门为投资者关系，电话+86 21 - 50809908，邮箱ir@hhgrace.com[10] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

会议安排 - 公司将于2024年5月9日上午10时举行董事会会议[3] - 董事会会议将商讨批准刊发2024年第一季度未经审核财务业绩[3] 公司人员 - 公司董事包括执行董事张素心、唐均君等[4]

业绩披露 - 公司将于2024年5月9日交易时段后披露2024年第一季度业绩[4] 业绩说明会 - 2024年5月9日下午17:00 - 18:00举行说明会[5][8] - 方式为网络/电话会议[5][8] - 网络直播网址为http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php或https://edge.media-server.com/mmc/p/c543tkq6 [6] - 电话参与需在https://register.vevent.com/register/BI96355b5c2077430bb0e4455877ac11c5注册获取拨入号码及PIN [7][9] 会议回放及联系信息 - 会议直播约2小时后，可于12个月内在http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php重复收听[9] - 联系部门为投资者关系，电话+86 21 - 50809908，邮箱IR@HHGRACE.COM [9]

股东周年大会 - 2024年5月9日下午2时30分在香港九龙举行[3][61] - 代表委任表格须不迟于2024年5月7日下午2时30分送达[4][33][70] - 2024年5月6 - 9日暂停办理股份过户登记[32][70] - 普通决议案审议公司2023年度经审核综合财务报表等事项[62] - 特别决议案考虑批准董事购回香港股份及配发、发行股份权力[64] 股权结构 - 华虹无锡集团持股51.0%，公司直接持有22.2%，透过华虹宏力持有28.8%[11] - 公司已发行股本含1,309,024,427股香港股份及407,750,000股人民币股份[47] - 截至最后实际可行日期，华虹国际和华虹集团持股347,605,650股，占比20.25%，全面行使购回授权后占比21.92%[52] - 截至最后实际可行日期，Sino - Alliance International和上海联和持股188,961,147股，占比11.01%，全面行使购回授权后占比11.92%[52] - 截至最后实际可行日期，鑫芯（香港）等持股178,705,925股，占比10.41%，全面行使购回授权后占比11.27%[52] 股份发行与购回 - 发行授权可配发不超已发行香港股份数目20%及已发行人民币股份数目20%[11][29] - 购回授权可购回不超已发行香港股份数目10%[14][26] - 2023年授出的购回和发行股份授权将在股东周年大会结束时失效[24][28] - 若授出购回授权决议案通过，董事最多可购回130,902,442股股份[47] 股息派发 - 建议派发2023年度末期股息每股0.165港元（相当于人民币0.150元）[19][62] - 末期股息待股东批准后，2024年6月26日或前后派发给6月6日在册股东[19] - 2024年6月5 - 6日暂停办理股份过户登记确定股息权利[19][70] 董事情况 - 张素心、唐均君、王桂壎等多位董事将在股东周年大会退任并拟膺选连任[20] - 王桂壎担任独立非执行董事约9年6个月，董事会建议继续重选[22] - 唐均君于11,000股份中拥有直接实益权益，尚未行使购股权为437,500份[44] - 张素心等先生/女士于公司股份中无相关权益[44] 股价情况 - 2023年4月至2024年3月，香港股份每月最高价格在17.48 - 38.8港元，最低价格在13.8 - 31.7港元[51]

会议信息 - 2024年股东周年大会于5月9日14点30分在香港九龙香格里拉大酒店召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月9日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4][6] 股息信息 - 2023年度末期股息为每股普通股0.165港元（相当于人民币0.150元）[7] 股权登记 - A股股权登记日为2024年4月30日[12] 股东登记 - A股股东现场登记时间为2024年5月9日13点30分至14点30分，地点在香港九龙香格里拉大酒店[13][14] - A股股东信函等登记须在2024年5月8日17点前送达公司董办[15] 其他信息 - 议案内容详见2024年3月29日及4月9日相关公告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2至议案13[9] - 公司通讯地址、联系电话和电子邮箱公布[16] - 公告发布时间为2024年4月9日[17]

财务表现 - 公司2023年度营收为30亿美元，较2022年的24.75亿美元增长21%[10] - 2023年度毛利率为34.1%，较2022年的30%有所提高[10] - 2023年度每股收益为0.345美元，较2022年的0.201美元有所增长[10] - 公司在2023年面临全球经济增长放缓、市场需求下降和原材料成本上升等严峻挑战，导致公司营收为22.86亿美元，较2022年下降7.7%[12] - 净利润为1.26亿美元，较2022年下降68.9%[144] - 现金及现金等价物从2022年的20.09亿美元增长至2023年的55.85亿美元[156] - 2023年经营活动产生的净现金流为6.41亿美元，较2022年下降14.5%[156] - 2023年投资活动产生的净现金流为-8.33亿美元，主要用于资本投资[157] - 2023年融资活动产生的净现金流为37.82亿美元，主要来自发行股票和银行借款[158] - 净资产从2022年的41.35亿美元增长至2023年的80.15亿美元[145] 公司战略和产品 - 公司年末拥有扩展后的月产能（8英寸等效）为39.1万片晶圆，年出货量为410.3万片晶圆[13] - 公司坚持“8英寸+12英寸”战略，专注于连续创新特种技术，发展产品核心竞争力，包括嵌入式/独立非易失性存储器、功率分立器件、模拟和功率管理、逻辑和射频等[13] - 公司在2023年继续扩大12英寸产能和技术，并且产品组合更加多样化[125] - 公司在2023年汽车级芯片产品的全面生产已经开始，汽车电子收入保持了年度两位数增长[127] - 公司在2023年的功率离散业务收入保持增长，通过不断创新和改进，使客户能够保持行业领先地位[128] - 公司在2023年继续扩大功率产品线的生产能力，同时在技术和产品质量上保持国内领先地位[129] - 公司在2023年继续与领先的模拟和功率管理客户合作，推动各种手机市场的功率管理IC的发展[130] 高管团队 - 周先生是华虹集团的副总裁，拥有超过24年的半导体行业工作经验[27][28] - 熊女士是公司的非执行董事，拥有近20年的财务和会计领域工作经验[29] - 张先生是公司的董事长，年龄60岁，担任公司执行董事[40] - 汤先生是公司的总裁和执行董事，年龄59岁[41] - 周先生是公司的执行副总裁，负责市场营销，拥有超过35年的集成电路行业经验[42] - 倪先生是公司的执行副总裁，加入公司于2018年，拥有工程学士学位和工程硕士学位[44] - 王先生是公司的执行副总裁，负责财务、信息技术、行政和合规等工作[45] - 孔博士是公司的执行副总裁，负责技术开发和设计服务，拥有30年以上半导体行业经验[47] - 李女士是公司的公司秘书，拥有16年的企业业务实践和公司财务交易经验[48] 董事会治理 - 公司采用上市公司董事证券交易模型准则作为董事证券交易的行为准则[doc id='53'] - 董事会由九名成员组成，包括两名执行董事、四名非执行董事和三名独立非执行董事[doc id='55'] - 董事会定期开会，所有董事都有机会提出议程项目，保证遵守公司秘书的规定[doc id='57'] - 董事会负责制定集团的战略方向和政策，并监督管理层[doc id='57'] - 董事会实施不同机制以确保独立意见和意见可用于董事会[doc id='60'] - 董事会评估每位独立非执行董事的时间贡献和出席董事会和董事会委员会会议的情况[doc id='65'] - 董事应参加适当的持续专业发展计划，以确保其对董事会的贡献保持知情和相关[doc id='74'] - 董事应定期更新公司的表现、财务状况、前景和适用于集团的法律法规的材料[doc id='74'] - 董事应参加公司提供的内部培训和阅读相关主题的材料[doc id='74'] - 董事会满足了审计委员会成员的出席记录，确保每位董事花足够的时间履行其责任[doc id='72'] - 公司董事会采纳了董事会多样性政策[86] - 董事会认为性别多样性是董事会多样性的重要方面[87] - 公司在董事会和高管团队中实现了性别多样性[88] - 公司将继续保持适合公司增长的多元化视角[89] 风险管理 - 利率风险：如果利率上升/下降100个基点，公司税前利润将减少/增加17.5百万美元[161] - 外汇风险：公司在中国大陆运营的子公司存在外汇风险，销售或采购主要以美元结算[162] - 公司持有的利息负债主要以美元计价，存在外汇风险[163] - 截至2023年12月31日，如果美元兑人民币汇率上涨或下跌5%，在其他变量保持不变的情况下，公司税前利润将会相应减少或增加约4760万美元[164] - 公司的最大信用风险暴露在于财务资产的账面价值，包括现金及现金等价物、应收账款、预付款项中包含的金融资产、其他应收款和其他资产、来自关联方的款项，以及

股份情况 - 截至2024年3月31日，港交所上市普通股本月底结存1309022427股，本月增加158733股[2] - 截至2024年3月31日，上交所科创板上市普通股A本月底结存407750000股，本月无增减[2] 购股权计划 - 2015年购股权计划本月底结存股份期权21144440股，本月行使减少158733股，注销减少77167股[3] - 本月因行使购股权计划期权发行新股份158733股[3] - 本月底因购股权计划可能发行新股份21144440股[3] - 本月底可因股份期权行使发行证券总数为93944356股[3] 资金与总额 - 本月内因行使期权所得资金总额为2389884.05港元[4] - 本月普通股增加总额为158733股[4]

公司基本信息 - 公司代码为688347，公司简称为华虹公司[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司治理特殊安排情况为红筹企业[7] - 公司财务资料按照企业会计准则的规定编制[12] - 公司股票种类包括A股和港股，A股上市交易所为上交所科创板，港股上市交易所为香港联交所主板[19] - 公司聘请的会计师事务所包括安永华明会计师事务所和安永会计师事务所[19] - 公司的联席保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司[19] 股利分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.165港币（含税），股息以港币计值和宣派，其中A股股息将以人民币支付，折算汇率为每股人民币0.150元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.165港币（含税）金额不变，相应调整分配总额[6] 财务数据 - 公司2023年营业收入为人民币162.32亿元，较2022年下降了3.30%[13] - 公司整体毛利率下滑至27.10%，较上年度减少了8.76个百分点[13] - 公司2023年度净利润为19.36亿元，较上年同期下降35.64%[81] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，较上年同期下降7.59%[81] - 公司2023年基本每股收益为1.31元，较上一年同期下降43.29%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.49%，较上一年同期减少9.81个百分点[20] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为9.11%，较上一年同期增加1.48个百分点[20] 生产与技术 - 华虹无锡的月产能已完全释放，IC工艺节点覆盖90~65/55纳米，是全球领先的12英寸特色工艺生产线[14] - 公司投资67亿美元的华虹制造项目启动，将新建一条月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线[14] - 公司折合八英寸月产能扩充至39.1万片，全年付运晶圆达到410.3万片[14] - 公司将持续推进新技术的研发和现有平台的优化，强化特色工艺领域的优势，聚焦新质生产力[15] - 公司将以国际化的视野秉持创新理念，为全球客户制造更多的「芯」梦想[15] 市场情况 - 全球半导体市场2023年销售额约为5,054亿美元，同比下降9%[29] - 公司2023年主营业务收入为人民币160.95亿元，同比下降3.43%[31] - 公司致力于打造多元化特色工艺平台，基于传统BCD工艺基础上开发“BCD+”组合工艺[31] - 公司全年申请超过672件专利，累计获得授权专利超过4,427件[31] 技术研发 - 公司主要聚焦于嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、功率器件、模拟和电源管理、逻辑与射频等差异化技术的研发和优化，持续为客户提供特色工艺技术和服务[55] - 公司在研发投入方面，本年度费用化研发投入达到14.79亿元人民币，占营业收入比增加1.48个百分点[57] - 公司在研发方面持续推进多个平台项目开发，包括40纳米嵌入式闪存、新一代独立式闪存、90纳米BCD、新一代功率器件等[58] 风险管理 - 公司可能存在前瞻性陈述，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致公司实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素[8] - 公司需不断升级技术水平和研发能力以保持足够的技术竞争力，否则可能影响公司在相关市场的竞争地位[66] - 公司制定了信息安全保护制度及保密措施，但仍面临技术泄密风险，可能对技术竞争优势产生不利影响[68] - 公司需应对行业需求下降、供应链风险、业绩波动、主营业务毛利率波动等财务风险，以确保持续发展[69] - 公司需关注汇率波动、依赖境内运营子公司股利分配等财务风险，以应对可能影响公司流动性和现金流的不利因素[71] 公司治理 - 公司报告期内共召开10次董事会会议及作出14次董事会书面决议，审批了多项重要决议，包括季度业绩公告发布、年度报告及财报公告等相关决议[160] - 公司董事会下设审计委员会，报告期内召开六次会议并作出一次书面决议，审批了季度业绩公告、报告审计师季度工作等重要事项[164] - 公司报告期末全体董事、高级管理人员实际获得的报酬合计为25,198,282元[156] - 公司2023年薪金、奖金及福利总额为13,042.2千元[158] - 公司董事会负责制定高级管理人员薪酬政策，短期激励与长期

人事变动 - 封松林自2024年3月28日起任独立非执行董事，任期三年，年薪50万[3][4] - 熊承艳自2024年3月28日起任非执行董事，预计任期三年，无薪酬[6] - 叶龙蜚自2024年3月28日起辞任独立非执行董事[8] - 叶峻自2024年3月28日起调任薪酬委员会成员，不再任审核委员会成员[9] 人员背景 - 封松林59岁，有超32年学术研究经验，任多家公司独立董事[12] - 熊承艳44岁，有近20年金融及会计经验，为华虹集团资金财务部部长[13]