会议情况 - 广东嘉元科技第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议于8月16日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 审议通过增加2024年度综合授信额度及担保额度议案[4] 表决结果 - 《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年8月16日通讯表决召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等4项议案[4][6][7][9] - 《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度的议案》需提交股东大会审议[9]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 会计专业独立董事候选人需有经济管理高级职称或五年以上会计专业全职工作经验[3] - 独立董事候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚及交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 直接或间接持股超百分之一或为前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 在持股超百分之五股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 独立董事连任不超六年，满六年三十六个月内不得再提名[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股百分之一以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[10] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，三十日内提议股东会解除职务[21] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] 专门委员会规定 - 各专门委员会成员不少于三名董事[18] - 除战略发展委员会外，独立董事过半数并担任召集人[18] 审议事项规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[15] 信息披露规定 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[18] 会议召开规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[21] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[22] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[22] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[22] - 聘请专业机构费用由公司承担[25] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并在年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[25]

公司概况 - 公司拥有XXX家子公司，分布在广东、江西、湖南等地[1] - 公司主要从事高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为锂电铜箔和标准铜箔[35] - 公司所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"之"电子专用材料制造"[35] - 公司被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、高新技术企业[106] - 公司建立了广东省企业重点实验室、省工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、院士工作站、博士工作站、铜箔研究所、科技特派员工作站等科研平台[107] - 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润来自锂电铜箔的生产和销售[120] - 公司主要产品锂电铜箔主要应用于锂离子电池领域，最终应用于新能源汽车、储能电池等产业[120] - 公司主要控股子公司和孙公司的财务数据,包括注册资本、总资产、净资产、净利润、主营业务收入和主营业务利润等[169] 行业发展 - 新能源汽车行业发展和电子产业快速增长带动了电解铜箔行业的快速发展[36] - 国内部分企业转向研究生产锂电铜箔，锂电铜箔产能占比不断增长[37] - 高端铜箔生产核心技术仍由国外企业掌握，国内企业通过技术突破仍无法完全满足国内市场需求，国产化替代空间广阔[37] 公司技术与产品 - 公司在生产实践和技术研发过程中对锂电铜箔进行长期研发试验，并不断优化工艺流程，逐步掌握了8项核心技术[42] - 公司拥有超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等核心技术，技术能力在行业内已经达到先进水平[42][43] - 公司生产的高温高延伸铜箔(HTE铜箔)产品满足常规CCL覆铜板、PCB线路板和高密度互连(HDI)印刷电路板需求[40] - 公司开展高性能反转铜箔(RTF铜箔)、低轮廓铜箔(VLP铜箔)、极低轮廓铜箔(HVLP)等高端电子铜箔产品的研发[40] - 公司拥有电解铜箔制箔机浸泡式均匀导电阳极槽、电解铜箔活动式屏蔽结构等多项专利技术[45] - 公司掌握了超薄和极薄电解铜箔的制造方法以及高延伸率双面光超薄电解铜箔的制造方法等核心技术[45] - 公司拥有多项自主研发的核心技术,包括阴极辊研磨技术[56][57]、溶铜技术[64][66]、清理铜粉技术[68][70]、铜箔精密分切技术[71][73]、电解铜箔废水处理技术[76]和铜箔检测技术[76] - 公司拥有多项专利技术,涉及电解铜箔生产的各个工艺环节[48][49][50][52][58][59][63][64][65][66][67][70][72][74][76] - 公司共申请技术专利21项,其中发明专利16项、实用新型专利3项[80] - 公司新获得授权技术专利11项,其中获得授权发明专利1项、实用新型专利8项[80] 研发投入与新产品 - 公司未来将继续加大研发投入,推进新产品和新技术的开发[7,8] - 报告期内研发投入合计1.35亿元,较上年同期增长12.15%[82] - 研发投入总额占营业收入比例为5.57%,较上年同期减少0.23个百分点[82] - 公司正在进行8个研发项目,预计总投资规模为190,000,000.00元[84][85][87][88][90][91][92][93][94] - 研发项目主要应用于锂离子及储能电池,市场前景广阔[86][88][94][97] - 研发项目均已达到预期目标,部分项目已结题验收[89][90][92][93] - 公司在研发方面保持国内领先水平[92][93] - 公司新产品和新工艺研发达到预期目标[9,10,11,12] - 公司新产品主要应用于锂离子电池和储能电池,市场前景广阔[10,11,12] - 公司部分新产品研发项目已结题验收,达到预期目标[17,20] - 公司新产品和新工艺研发持续推进,部分项目按计划进行[18,19,21] - 公司新产品主要应用于高频高速挠性覆铜板,市场前景广阔[21] 产能与市场地位 - 公司在锂电铜箔领域不断丰富产品结构,加大高附加产品的开发,并在多个高端电解铜箔领域实现了国产化替代[107] - 公司产能和市场占有率处于国内锂电铜箔行业第一梯队,具备与下游核心客户建立长期战略合作的能力[108] - 公司铜箔产量约2.4万吨,较上年同期增长0.12%[112] - 公司铜箔销售2.5万吨,较上年同期增长0.68%[112] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为XXX元,同比增长XX%[2] - 公司锂电铜箔业务收入占比XX%,同比增长XX%[2] - 公司电子电路铜箔业务收入占比XX%,同比增长XX%[2] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-10,519.82万元,同比减少595.15%[112,118] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,281.72万元,同比减少2,259.04%[112,118]

债券发行与交易 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000.00万元[6] - 2021年3月15日“嘉元转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股相关 - 2021年9月1日起“嘉元转债”可转股，初始转股价格78.99元/股[8] - 2024年7月9日转股价格由50.47元/股修正为41.88元/股[15] - 2024年7月11日至9月10日再触发修正条款，董事会不再提方案[17] 其他 - 2022年10月20日完成特定对象发行股票，总股本变化[10] - 2024年第三次临时股东大会前股价相关数据[17]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2024年7月9日通讯表决召开，9名董事全出席[3] 转股价格修正 - 2024年7月4日股东大会通过“嘉元转债”转股价格向下修正议案[4] - 转股价格由50.47元/股修正为41.88元/股，7月11日生效[5] - 7月11日至9月10日再触发不修正，9月11日起触发董事会决定[5] 议案表决 - 《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》表决9票同意[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月4日在广东梅州召开[3] - 出席股东和代理人34人，所持表决权占28.8714%[3] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本426,238,066股，有表决权股份422,553,966股[4] 议案情况 - 《关于向下修正"嘉元转债"转股价格议案》获通过[6] - 普通股股东同意比例91.0259%，反对8.9306%，弃权0.0435%[6]

会议信息 - 公司2024年6月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年6月19日董事会发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年7月4日下午14:30召开本次股东大会现场会议，由董事长廖平元主持[4] 投票数据 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份104,766,676股，占比24.7937%[6] - 参与网络投票股东29名，代表股份17,230,577股，占比4.0777%[7] - 参与现场、网络投票股东34人，合计持有股份121,997,253股，占比28.8714%[7] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本426,238,066股，享有表决权股份总数422,553,966股[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"嘉元转债"转股价格的议案》，同意股数111,020,005股，占比91.0259%[10] - 反对股数10,892,203股，占比8.9306%[10] - 弃权股数53,108股，占比0.0435%[10]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19 股，占"嘉元转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日， 累计共有人民币261,606,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,279股， 占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 一、可转债发行上市概况 根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券"嘉元转债" 自 2021 年 ...

为满足购买理财产品的需要，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司在梅州客商银行股份有限公司开立了 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户（账号： 80102026883888888）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司在梅州客商银行股份有限公司（账号： 80102026883888888）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产 品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...