业绩总结 - 每股现金分红金额调为0.07323元/股（含税）[2][5] - 2024年3月31日总股本240,000,000股[3] - 现金分红占2023年净利润比例34.94%[3] 股份情况 - 回购专用账户股份增至2,518,314股[5] - 实际参与分配股份237,481,686股[5] - 实际利润分配总额17,390,783.87元（含税）[6]

新产品 - TLSR925x是高性能、低功耗等特性的无线连接芯片家族最新一代产品[3] - 是国内首颗工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC[2][3] - 支持蓝牙低功耗和IEEE802.15.4无线通信技术[3] - 支持先进安全特性，助终端产品符合安全准入要求[3] 未来展望 - 预计TLSR925x芯片2024年内批量生产[2][4] - 后续聚焦以Matter为代表的智能家居设备[4] - 开拓血压计等对功耗要求更高的细分领域市场[4] 其他 - 近期为先导客户进行TLSR925x开发和提供样品[2][4] - 新产品规模化销售存市场推广与客户开拓不及预期风险[2][5] - 尚无法预测新产品对经营业绩的影响[2][5]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-034 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 12 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,518,314 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0493% | | 例 | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-033 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,951,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,951,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.5035 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.5035 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召 ...

会议信息 - 公司于2024年6月5日发布2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月26日在上海召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 会议召集人为公司董事会，符合资格要求[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）22人，代表股份43,951,659股，占比18.5035%[8] - 多项议案同意43,951,159股，占比99.9988%，反对500股，占比0.0012%，弃权0股[9][11][13][15][17][19] 会议结果 - 会议表决结果为通过，程序和结果合法有效[27][29] - 对中小投资者股东表决情况单独计票并披露结果[27] - 议案六为特别决议事项，需三分之二以上通过[27]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 2023 | 17 | | 议案六：关于修订《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的议案 | | 19 | | 议案七：关于 2024 | 年度公司董事薪酬方案的议案 | 20 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年6月6日11:00 - 12:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为通过上证路演中心网络互动参与的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理盛文军等 [1] 2024年公司规划 - 积极开拓海外市场，优化产品线结构，加强供应链管理和优化，提升整体毛利率，加大募投项目研发投入，扩充研发团队 [1][2] - 加大国内外市场开拓，在多家一线客户取得进展，布局新兴应用领域市场 [2][5][6] - 加大研发投入，加快产品节奏，更新物联网和音频产品矩阵布局，完成多模无线标准产品开发，布局RISC - V架构芯片 [2][5][6] - 优化供应链成本和产品交付管理，拓展供应链渠道，提升产品交付质量 [2] - 完善人事管理制度和工作流程，建立全球员工数字化统一管理机制，搭建技术培训体系 [2] - 发挥上市公司平台作用，寻求外延发展机会 [2] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入636,091,867.00元，同比增幅4.40%，毛利率较上年提高2.23个百分点 [3] - IoT芯片产品、音频芯片产品、其他产品收入分别为58,149.14万元、4,672.81万元、787.24万元，毛利率分别为42.16%、51.95%、92.51% [3] 股价及投资者回报 - 二级市场股价受多重因素影响，公司聚焦主业，注重提升投资者回报 [4] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），预计派发现金红利总额为17,391,680.67元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的34.94% [4] - 拟使用部分超募资金及自有资金进行股份回购，回购资金总额不低于7,500.00万元（含）、不超过15,000.00万元（含），回购价格不超过32.70元/股（含） [4] 其他问题回复 - 公司与实控人及其一致行动人保持独立，不存在应披露未披露事项及风险 [5] - 前十名股东不存在参与转融通业务出借股份情况，亦不存在质押或冻结情况 [5] - 半年报披露时间以实际披露时间为准 [5] - Matter 1.3标准新增对厨房和洗衣房设备支持，公司是全球首批通过Matter v1.1认证的公司，已推出Matter 1.1/1.2/1.3开发套件，多款产品实现量产，正在适配新芯片并将推出新方案 [6][7] - 2023年产品应用于汽车数字钥匙并在国内一线汽车厂商批量供应，2024年汽车芯片营收占比关注后续定期报告披露 [7] - 星闪多模芯片相关信息关注公司官方渠道公示 [8] - 公司注重研发保持领先地位 [8] - 公司做好经营发展工作，大基金3期有自己的决策 [8]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-032 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 个月。 3 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,412,807 | | 累计已回购股数占总股本比 | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 | 股 | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ····················································· ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...