北新集团建材股份有限公司独立董事 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七 次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资 料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，公司全体独立董事本 着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司本次使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见： （本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的独立意见》签字页） （王竞达） （张 鲲） （李馨子） 2023 年 10 月 26 日 1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，且履行了必 要的法定审批程序。 2.公司本 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-039 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次临 时会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点 为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninf ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-041 北新集团建材股份有限公司 关于公司全资子公司北新防水有限公司 收购控股子公司北新防水（河南）有限公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司北新防 水有限公司收购控股子公司北新防水（河南）有限公司少数股权的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次交易概述 公司自2019年10月收购了北新防水（河南）有限公司（以下简称标的 公司）的70%股权始，联合重组了多家防水企业，并于2021年6月注册成立 了全资子公司北新防水有限公司（以下简称北新防水）作为防水业务投资 和运营防水业务的平台。 截至本公告披露日，公司持有的标的公司70%股权已整合为北新防水 直接持有。为了进一步提升标的公司的决策效率和加强资源配置，北新防 水拟以11,017.1409万元收购标的公司的剩余30%股权，并由转让方承接标 的公司部分长账龄债权。本次收购完成后，北新防水持有 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-042 北新集团建材股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材） 募集资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟在前次使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用暂时闲置募集 资金任一时点合计不超过人民币24,600万元（含24,600万元）进行现 金管理，为提高效率，提请董事会授权管理层在额度范围内行使相关 决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效 期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。该议案已经公司第七届 董事会第七次临时会议审议通过。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902 号），公司 向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796 股，每股发 行价格 ...

北新集团建材股份有限公司独立董事 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事前认可函 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七 次临时会议将审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，公司已将前述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关 人员的汇报并审阅了相关材料。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》和公司章程等有关规定，我们作为独立董事，现对公 司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表事前认 可意见如下： 1．公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，但需履行必 要的法定审批程序。 2．公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在 变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。 （本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-040 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七 次临时会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符 合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事 会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如 下： 公司 2023 年第三季度报告全文的内容和格式符 ...

本次交易尚未完成目标公司的尽职调查、审计、评估等相关工作，有 关交易的具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本次交易最终能否达成 尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 本次签署的《交易条款备忘录》中涉及股权收购的相关事宜仅为双 方达成的初步意见，主要条款对双方均不具有约束力，具体内容以相关各 方签订的正式协议或合同为准。 经公司初步判断，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进 展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规 定和要求，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、本次交易概述 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-036 北新集团建材股份有限公司 关于签署收购项目《交易条款备忘录》及《诚意金协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易的交易对方包括香港世骏及其他直接或间接持有目标公司股 份的法律主体，具体交易对方有待双方根据交易方案进一步协商确 ...

北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000786 证券简称：北新建材 答：当前，房地产行业与基建行业处于深度调整期，防水行业 处于行业重构和价值重构的新阶段。北新建材三年前进入防水 行业，经过几年的苦练内功，沉淀了一些行业经验，也找到了 自身发展的规律。公司近两年开展的"强品牌、低成本、高品 质、快交付"工作，以及当前防水行业正在推进的强条新规， 能够扩充部分市场容量，同时也能够抵消部分增量市场下降带 来的影响。未来存量市场，比如城市更新、老房翻新以及装修 行业的二装和三装，在解决行业面对的问题上将发挥更重要的 作用。在行业的演变过程中，也存在行业的分化。从今年上半 年情况来看，行业的一些头部企业，成长相对更快更好、发展 质量相对更高。北新建材防水业务目前处于行业前三，未来在 公司的持续努力下，将进一步提升防水业务的核心竞争能力， 2 进一步筑牢护城河、提升品牌影响力，有较好的发展前景，谢 谢。 编号：20230915 | 投资者关系活动 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | | □新闻发布会 ...

集团上市公司集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-035 北新集团建材股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（bnbm@bnbm.com.cn）向公司提问，公司将在 说明会上就投资者普 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年8月21日上午，采用现场结合线上方式召开，现场地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括中金公司、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长尹自波等 [1] 品牌高端化情况 - 公司建立多品牌“双金字塔护城河”全面覆盖饱和营销商业模式，推动“龙牌腾飞”和“泰山攀登”，加大功能性石膏板销售并提供系统应用技术方案 [1] - 龙牌石膏板生产成本改进有成效，泰山牌石膏板在营销、研发等方面提升，鼓励龙牌在装配式内装等领域实践发挥示范作用 [1] 营销模式 - 公司在全国有70多个石膏板生产基地，利用生产基地做好展示和营销，打通线上线下连接终端零售客户 [2] 业务发展 - 推动从工业品向消费品转型，发展石膏板+业务增加客户粘性、丰富渠道、强链补链，新设多个事业部拓展业务品类 [2] 防水业务改善原因 - 房地产行业进入平台期和国家标准实施，推动低质防水材料退出，提升行业集中度 [2] - 北新防水在生产端推动设备升级改造、落实“一毛钱”节约计划；营销端加强团队建设、开发渠道、拓展合作；创新方面加大差异化产品研发；管理上加强管控和业务协同 [2] 成本下降原因 - 原燃材料价格回落利于成本管控，公司全面实施“一毛钱”节约计划，控制各业务成本，提升竞争能力 [3] 资本开支 - 2023年上半年资本开支用于项目建设及灯塔涂料并购，公司会根据市场变化调整资本开支策略，结合外延扩张和内涵驱动发展业务 [3]