本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司 董事长尹自波先生提交的书面辞职报告。由于工作岗位的变动，尹自波先 生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会相关委员职务， 并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，尹自波先 生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-045 北新集团建材股份有限公司 关于更换公司董事的公告 截至本公告日，尹自波先生未持有公司股票。尹自波先生任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、文化建设、改革发展、资本运 作、公司治理、规范运作、内部管控等方面发挥了重要作用。公司及董事 会向尹自波先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相 关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委 员会资格审查，公司第七届董事会第八次临时会议于 2023 年 11 月 20 日审 议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名薛忠 ...

1 性。 3.公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了平等互利的原 则，定价公允，有利于拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，不存 在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 4.本次关联交易已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通 过，关联董事已回避表决，会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 综上所述，同意公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服 务协议》，并同意相关风险评估报告和风险处置预案。 2 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》及相关事项的独立意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八 次临时会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>的议案》《关于公司在中国建材集团财务有限公司办 理存贷款业务的风险评估报告》和《关于公司在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，公司已向全体独立董事提 前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-046 北新集团建材股份有限公司 为提高效率，提请董事会授权公司法定代表人及管理层在遵循 《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的 具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司 （以下简称中国建材集团），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司 2023 年 11 月 20 日召开的第七届董事会 1 第八次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董 事尹自波、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。公司独 立董事已对本次关联交易及相关事项发表了事前认可意见和独立意 见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项，不构成重组上市，本次关联交易无需提交公司股 东大会审议。 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易 ...

北新集团建材股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北新集团建材股份有限公司（以下 简称公司）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称财 务公司）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险 处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组 长，由公司财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部 和法律合规部（证券事务部）等相关部门人员。领导小组负责组织开 展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点 设在财务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督与 管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部、法律合规部（证券事务部）及相关部门 按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同 防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及 时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷 ...

2023 年度 北新集团建材股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20233802M-01 。 2023 年度北新集团建材股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 10 月 26 日 * [16] A. A. K. 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评估 人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中诚信国际关联机构中诚信绿金科技（北京）有限公司对该受评对象提供了绿色债券评估服务，经审查不存在利益 冲突的情形。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级对象 和其他第三方的干预和影响。 本 ...

财务表现 - 2023年第三季度，北新集团建材股份有限公司营业收入为563.48亿元，同比增长12.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23.45亿元，同比增长21.36%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为21.74亿元，同比增长22.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为196.11亿元，同比增长29.44%[5] - 基本每股收益为1.39元，同比增长21.19%[5] - 加权平均净资产收益率为12.03%，较上年度末增长0.67%[5] - 总资产为290.31亿元，较上年度末增长4.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为210.72亿元，较上年度末增长7.27%[5] 资产负债情况 - 公司应收账款比年初增加2,522,718,592.08元，增长了123.04%[8] - 公司应收款项融资比年初减少128,246,871.63元，降低了47.50%[9] - 公司其他应收款比年初减少207,059,287.95元，降低了37.79%[10] - 公司一年内到期的非流动资产比年初增加19,916,147.83元，增长了66.11%[11] - 公司其他非流动资产比年初增加72,214,239.49元，增长了38.75%[12] - 公司短期借款比年初增加126,072,945.37元，增长了47.03%[12] - 公司应交税费比年初减少122,988,211.98元，降低了37.79%[13] - 公司一年内到期的非流动负债比年初增加381,266,855.22元，增长了328.66%[14] - 公司其他流动负债比年初减少1,520,547,548.16元，降低了97.00%[14] - 公司长期借款比年初增加320,057,948.90元，增长了65.32%[14] 法律诉讼和和解 - 美国地区法院对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及利息[35] - 泰山石膏被判支付1.5万美元律师费和4万美元罚款[36] - 泰山石膏支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及利息[36] - 泰山石膏与Dragas案件达成和解，支付了400万美元[36] - 北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解[36] - 泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解[36] - 泰山石膏与Meritage达成和解，支付了138万美元[36] - 泰山与Allen等原告达成和解，支付1,978,528.40美元和解费至托管账户[37] - 泰山与Amorin案达成和解，支付最大和解金额共计27,713,848.47美元[37] - 泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成全面和解，支付40,772,044.71美元[37] 其他 - 公司执行了会计政策变更，根据财政部相关要求进行调整[5] - 公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品[45] - 未来科学城研发中心建设项目被列为北京市重点工程，公司将打造成为节能环保绿色建筑的示范项目[46]

摩根士丹利证券（中国）有限公司关于 截至本核查意见出具之日，公司本次发行的募集资金使用计划如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 209,418 | 二、募集资金使用情况及闲置原因 北新集团建材股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"或"保荐 机构"）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）2014 年非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定， 对北新建材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的 专项核查。具体核查情况如下： 一、本次募集资金 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北新防水有限公司拟收购北新防水（河南）有限公司 股权涉及的北新防水（河南）有限公司 股东全部权益价值。 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-845 号 (共两册,第一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202301467 | | --- | --- | | 合同编号: | SJWLF[2023]第046号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-845号 | | 报告名称: | 北新防水有限公司拟收购北新防水(河南)有限公 司股权涉及的北新防水(河南)有限公司股东全部 | | 评估结论: | 权益价值资产评估报告 368,211,981.74元 | | 评估报告日: | 2023年07月15日 | | 评估机构名称: | 北京北方亚事资产评 寺殊普連合伙) | | 签名人员: | 郭鹏飞 (资产评估师) 会员编 +1000382 | | | 姬福震 (资产评估师 11090047 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案 ...

北新集团建材股份有限公司独立董事 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七 次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资 料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，公司全体独立董事本 着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司本次使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见： （本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的独立意见》签字页） （王竞达） （张 鲲） （李馨子） 2023 年 10 月 26 日 1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，且履行了必 要的法定审批程序。 2.公司本 ...