新策略 - 公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险[2] - 接续购买责任险完善公司风险管理体系[2] - 接续购买责任险保障公司董监高权益[2] - 接续购买责任险依法合规履行审议程序[2] - 接续购买责任险不存在损害公司及股东利益情形[2]

人事变动 - 刘永强因工作变动辞去公司副总经理职务[3] - 公司聘任詹勇刚为副总经理[3] 人员信息 - 詹勇刚1974年9月出生，1997年7月参加工作[8] - 詹勇刚历任云南铝业等多公司职务[8] - 截止披露日，刘、詹二人未持股，詹无关联关系[3][9]

董事会会议 - 第八届董事会第二十九次会议1月30日通讯表决召开，9名董事出席[3] - 提名7人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名4人为第九届董事会独立董事候选人[5] - 同意聘任詹勇刚为副总经理[11] 议案审议 - 拟为董监高接续买责任险，额度每年不超1.5亿，费用不超80万[8] - 2024年预计与关联方日常关联交易381.634036亿元（不含税）[10] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会2月22日现场与网络投票结合召开[13]

独立董事提名 - 罗薇被提名为云南铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 罗薇正在参加独立董事培训，尚未取得资格证书[3] 合规情况 - 罗薇及直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 罗薇近十二个月无特定禁止情形[8] - 罗薇无不良记录且任职公司数量合规[9][10] 承诺事项 - 罗薇承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10]

人员提名 - 施哲被提名为云南铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 施哲及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 施哲具备基本知识和五年以上相关工作经验[6] - 施哲已通过资格审查[2] 承诺事项 - 施哲承诺保证材料真实准确完整，遵守规定等[10][11]

董事会换届 - 公司2024年1月30日审议董事会换届选举预案[2] - 第九届董事会选7名非独立董事和4名独立董事[3] - 第九届董事会成员任期三年[3] 人员持股 - 焦云先生持有公司股票5000股[10] - 周飞持有公司股票800股[20] 人员成果 - 杨继伟获云南省哲学社会科学优秀成果二等奖[21] - 施哲获国家教学、科技及云南省科技、自然科学奖[24] - 陈俊智承担项目100余项，发表成果80余篇[26] 独立董事情况 - 独立董事与5%以上股份股东无关联[27] - 罗薇为独立董事，未持股且无违规情况[28]

云南铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名施哲先生为云南铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-002 云南铝业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于监事会换届选举的预案》 根据公司股东推荐，第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司 第九届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的 两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会。具体内容 ...

责任险购买 - 2024年1月30日公司审议通过接续购买董监高责任险预案[1][2][3] - 投保人为云铝股份，被保险人为全体董监高[1] - 投保额度每年不超1.5亿元，费用不超80万元（含增值税）[1] - 保险期限12个月[1] 决策情况 - 董事会、监事会分别以9票、5票同意通过预案[2][3] - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系[3] - 购买事项合规，不损害公司及股东利益[3]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月22日10:00召开[3] - 网络投票2月22日09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年2月19日[4] - 会议登记2月21日08:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票2月22日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统2月22日09:15开始，15:00结束[26] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选7人[7][30] - 第九届董事会独立董事应选4人[7][30] - 监事会换届应选3人[9][32] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[22] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[22] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] 其他信息 - 会议联系地址为云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司[13] - 网络投票代码为360807，投票简称为云铝投票[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[24] - 提案1、2、3为累积投票议案，提案4、5为非累积投票议案[32]