股票期权激励 - 2022年通过股票期权激励计划相关议案[8] - 2023年授予预留股票期权[9] - 2024年注销部分股票期权等[9][10] - 2025年注销预留授予部分股票期权[11] - 2022年激励计划预留授予分四期行权，比例25%[12] - 第一个行权期为2025年3月13日至2026年3月12日[12] 业绩数据 - 2023年营业收入增长率50.32%，对标 -3.29%[13] - 2023年研发投入占比19.97%，对标12.43%[13] - 2023年完成专利申请1,040件[13] - 2021 - 2023年EOE算数平均值45.07%[13] - 2021 - 2023年利润率算数平均值17.53%[13] 激励对象情况 - 236名激励对象考核结果为S、A或B[13] - 10名激励对象离职，103,000份股票期权注销[15] - 本次注销后预留授予部分激励对象236人[16] - 激励对象未行权股票期权2,497,000份[17] 其他 - 公司需就行权及注销事项披露信息[18]

规则修订 - 2025年3月13日审议通过《董事会议事规则》修订[1] - 董事会拟修订为七名非独立董事、四名独立董事[1] - 董事长和副董事长选举方式不变[1] 日期信息 - 日期为2025年3月15日[3]

执委会任期与构成 - 执委会每届任期三年，委员可连选连任[5] - 主席由董事长担任，副主席和委员由主席提名、董事会批准[5] 执委会职权 - 负责公司经营管理，在董事会授权范围内行使职权[7] - 对主业投资等交易境内低于10亿、境外低于0.5亿美元可审议批准，年度累计不超20%[8] - 对不超300万元对外捐赠可审议批准[9] - 对关联交易总额低于300万或占净资产绝对值低于0.5%可审议批准[9] 执委会会议 - 原则上每月召开一次，必要时开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议纪要保存期限为十五年[12] 规则生效与管理 - 规则自董事会决议通过生效，由董事会制定、修改和解释[15]

公司治理 - 2025年3月13日公司通过《执行委员会议事规则》部分条款修改[1] - 《执行委员会议事规则》第五条拟将执委会副主席设置从一名调整为一至二名[1]

北方华创科技集团股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年3 月13 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 公司对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 530,201,983.00 元。 | 533,608,487.00 元。 | | 2 | 第一百〇三条 董事会由十一名董事组 | 第一百〇三条 董事会由十一名董事组 | | | 成，其中两名为执行董事，五名为非执行 | 成，其中七名为非独立董事，四名为独立 | | | 董事，四名为独立董事 | 董事 | | 3 | 第一百二十三条 公司执委会可由公司 | 第一百二十三条 公司执委会可由公司 | | | 董事长、总经理、副总经理、财务负责人 | 董事长、总经理、副总经理、财务负责人 | | | 和董事会秘书等人员组成。执委会设主 | 和董事会秘书等人员组成。执委会设主 | | | 席一人，副主席一人，执委会主席由董事 | ...

人事变动 - 宋立功因工作调整辞去相关职务，辞职后不在公司任职且未持股[1] - 推荐纪安宽为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 选举叶枫担任公司审计委员会委员[3] 股权结构 - 公司实际控制人直接持有9.36%股权，间接持有33.37%股权[8] 人员信息 - 纪安宽出生于1973年11月，持股79,400股[6] - 叶枫出生于1965年，未持股[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月31日14:00[1] - 网络投票时间为3月31日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年3月24日[2] - 会议登记时间为2025年3月25日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为362371，投票简称为北方投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 15:00[15] 提案信息 - 提案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 提案1、4需逐项表决，所有提案对中小投资者表决单独计票[6] - 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案投票对象子议案数为2[4] - 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案投票对象子议案数为14[4] 债券发行信息 - 发行对象及向公司股东配售的安排已确定[18] - 发行时间已确定[18] - 债券期限及品种已确定[18] - 募集资金用途已确定[18] - 发行利率及确定方式已确定[18] - 还本付息方式已确定[18] - 赎回条款或回售条款已确定[18] - 偿债保障措施已确定[18] - 担保方式已确定[18] - 承销方式及上市安排已确定[18]

融资策略 - 公司拟公开发行公司债券[1] - 发行债券利于拓宽融资渠道、降低成本、促发展[1] 合规情况 - 公司符合发行条件，发行方案等不违法[1] - 不存在损害公司及中小股东利益情形[1] 审核信息 - 监事会同意发行相关事项，3月15日发表意见[1][2]

股权激励 - 拟注销2022年股权激励计划预留授予部分103,000份股票期权，涉及10人[1] - 注销后激励对象总数由246人调整为236人，未行权股票期权数量调为2,497,000份[2] - 2022年预留授予部分第一个行权期可行权数量624,250份，行权价156.27元/份，涉及236人[4] 债券发行 - 公司符合公开发行公司债券条件，议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 拟公开发行公司债券规模不超过150亿元[6] - 债券面值100元，按面值平价发行，面向专业投资者，不向股东优先配售[9][10] - 债券期限不超过20年，为固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[12][15][16] - 发行决议有效期自股东大会通过至取得注册批复后二十四个月止[21] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行事宜，授权范围广，有效期至事项办理完毕[24][26] - 董事会授权执行委员会具体办理，议案提交2025年第一次临时股东大会，表决3票同意[26][27]

股权激励调整 - 拟注销2022年股权激励计划预留授予部分103,000份股票期权[6] - 激励对象总数由246人调整为236人，未行权股票期权数量调为2,497,000份[6] - 2022年股权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为624,250份，行权价156.27元/份[8] 公司债券发行 - 拟公开发行公司债券规模不超过150亿元[12] - 债券面值100元，按面值平价发行，期限不超20年[14][17] - 每年付息一次，到期一次还本，无担保，余额包销[21][24][26] 董事会变动 - 变更第八届董事会非独立董事，宋立功辞职，推荐纪安宽[3][4] - 变更第八届董事会审计委员会委员，宋立功辞职，选举叶枫[5] 议案审议 - 审议修订《公司章程》等议案，表决均全票通过[1][2] - 审议公司符合发债条件及发债议案，各子项表决全票通过[10][12] 股东大会安排 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[28][31] - 公司将于2025年3月31日召开该次股东大会[32]