北方华创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立 ...

北方华创科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司设执行委员会 （以下简称"执委会"），对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权，向董 事会报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 ...

北方华创科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北方华创 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》相关规定 ...

北方华创科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 5 月 28 日，经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监 事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号-规范运作》"）和《北方华创科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，可连选连任。 第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 第六条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保 证能有效履行职责。 第七条 监事应当 ...

报告公司投资评级 - 公司评级为买进 [2] 报告的核心观点 - 中国大基金三期成立,规模为前两期的总和,将进一步聚焦半导体领域中的高端产品、设备、材料的国产突破,有利于提振半导体板块信心 [4][5] - 公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续受益于国内晶圆厂扩产需求的增长 [7] - 预计公司2024-2026年净利润和每股收益将保持较快增长,目前股价对应的估值较合理 [7] 公司基本情况 - 公司主要从事电子工艺设备和电子元件业务,占比分别为75%和25% [5] - 公司主要股东为北京七星华电科技集团有限责任公司,持股比例为33.56% [3] - 公司机构投资者占流通A股比例为76.6%,其中基金占16.5%,一般法人占60.1% [5] 财务数据分析 - 2024年第一季度,公司实现营收58.6亿元,同比增长51.4%;实现净利润11.3亿元,同比增长90.4% [6] - 公司2024-2026年预计净利润分别为58亿元、75亿元和90亿元,同比增长49%、29%和21% [7][10] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为10.96元、14.12元和17.07元 [10]

报告公司投资评级 报告给予北方华创"买入"投资评级[6] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收和利润实现高增长,营收达220.79亿元同比增长50.32%,归母净利润38.99亿元同比增长65.73%[1][2] 2) 公司作为半导体设备平台型领军企业,在刻蚀、薄膜沉积、立式炉及清洗等多个领域实现技术突破,工艺覆盖度和市占率不断提升[3][4] 3) 受益于国产化替代加速和晶圆厂扩产,公司有望持续受益,未来3年营收和利润有望保持高速增长[5][6] 财务数据总结 1) 预测2024-2026年公司营收分别为299.54亿元、392.06亿元、491.36亿元,归母净利润分别为5.68亿元、7.71亿元、9.83亿元[6] 2) 2023年公司毛利率为41.1%,费用率为24.0%,净利率为18.3%,ROE为15.7%[8] 3) 公司资产负债率较高,2023年为53.7%,但现金流状况良好[8]

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-034 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：00-17：00 在"价值在线"平台举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，具体情况如下： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年 第一季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深 入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、召开时间和形式 1. 召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15：00-17：00 2. 召开方式：网络远程 3. 召开网址："价值在线"平台（https://eseb.cn/1enUwNKMJ8s） 三、参加人员 北方华创科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-033 北方华创科技集团股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事孙福清先生、欧阳昳昀女士、监事郭郢女士的书面辞职报告。 因工作调整原因，孙福清先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，欧阳昳昀女士申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，郭 郢女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，孙福清先生、欧阳昳昀女 士、郭郢女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，孙福清先 生、欧阳昳昀女士、郭郢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 孙福清先生、欧阳昳昀女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 鉴于郭郢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，郭郢女士的 辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，郭郢女士仍将 ...

关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（2024-030），公司定于2024年5月 28日召开2023年度股东大会。 2024年5月16日，公司董事会收到股东北京电子控股有限责任公司（以下简 称"北京电控"）提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2023年 度股东大会临时提案的函》，公司董事孙福清先生因工作调整，辞去公司第八届 董事会董事、审计委员会委员职务。股东北京电控提名宋立功先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。宋立功先生当选公司董事后，将同时担任董事会审 计委员会委员职务，任期与其本届董事会任期一致。 证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-032 北方华创 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为220.79亿元，同比增长50.32%[1] - 公司2024年第一季度营收为58.59亿元，同比增长51.36%[2] - 公司电子工艺装备和电子元器件业务表现分别为196.11亿元和24.33亿元，同比增速分别为62.29%和-5.51%[5] - 公司2023年整体研发投入达到24.75亿元，占营收比重达到11.21%[5] - 公司半导体业务国产替代空间广阔，2024-2026年预计归母净利润分别为56.3亿元、77.8亿元、104.0亿元[6] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到50693百万元，较2023年增长130.1%[11] - 2026年预计净利润为10602百万元，较2023年增长163.6%[11] - 2026年预计每股收益将达到19.59元，较2023年增长165.5%[11] - 预计2026年市净率将为3.47，较2023年下降35.2%[11] - 预计2026年总资产周转率将为0.53，较2023年增长15.2%[11] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[17] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[17] - 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价[17] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[17] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断[17]