证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-076 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑颖作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州若羽 臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

| 编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的 利息 （如有） | 2025年1-6月偿还累计 发生金额 | 2025年6月期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-080 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月4日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-15:00期 间的任意时间。 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 本次股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-070 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 18 日下 午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召开， 由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 的程序符合 ...

业绩总结 - 2025年半年度母公司实现净利润40774668.03元[4] - 2025年半年度可供股东分配的利润为74166830.93元[5] 利润分配 - 拟以218670276股为基数，每10股派现金红利3元，合计派发现金股利65601082.80元[5] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增股本87468110股，转增后总股本变更为306138386股[5] H股发行 - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[9] - 拟申请公开发行不超过公司发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[10] - 授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权[11] - 发行H股并上市决议有效期为24个月，自股东会审议通过之日起算，若有效期内取得备案/批准文件，自动延长至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[18] - 本次发行H股并上市表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[14] - 本次发行H股并上市需聘请保荐人、整体协调人等专业中介机构，选聘方式为竞争性磋商、议价采购等[15] - 本次发行H股并上市筹资成本包括保荐人费用等，具体金额待确定[14] - 公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构[25] - 公司本次发行H股并上市所募集资金扣除费用后用于产品开发等，董事会可申请调整用途[23] - 全部公开发行的H股将在香港联交所主板上市交易[14] - 本次发行由主承销商组织承销团承销，具体方式由股东会授权董事会根据情况确定[14] - 本议案涉及的发行方案为初步方案，需提交中国证监会备案、香港联交所及香港证监会核准，股东会授权董事会调整方案[16] - 董事会提请股东会授权处理发行H股并上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[28] 公司治理 - 拟变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[39] - 拟定发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件，经股东会通过后于发行上市日生效[40] - 对多项内部治理制度进行修订，部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[44][45] - 制定《广州若羽臣科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[53] 人事变动 - 朱为缮先生因个人原因申请辞去公司独立董事等职务，辞职报告在股东会选举产生新任独立董事后生效[54] - 公司董事会同意提名郑颖女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第四届董事会任期届满，本议案需提交2025年第三次临时股东会审议[55] - 确定公司第四届董事会董事类型，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事，相关类型自股东会审议通过且公司本次发行H股并上市之日起生效，本议案需提交2025年第三次临时股东会审议[56] - 调整董事会专门委员会名称及组成人员，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[57][58] - 聘任罗志青女士和钟明辉先生担任联席公司秘书，委任钟明辉先生、王玉先生和钟明辉先生为授权代表，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[62] 其他事项 - 同意公司在香港进行非香港公司注册，议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[59][60][61] - 拟购买与上市发行相关保险，该议案全体董事回避表决，将直接提交2025年第三次临时股东会审议[61] - 向香港联交所申请电子呈交系统，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[63] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有，议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[63][64] - 2025年度第二期回购公司股份，拟使用1 - 2亿元自有资金和专项贷款，回购价格不超76.8元/股，用于股权激励或员工持股，实施期限12个月，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[65] - 同意于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[67]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-072 广州若羽臣科技股份有限公司 公司 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授 予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例及每股转 增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东会审议。 三、现金分红方案合理性说明 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广州若羽臣科技股份 有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的规定，符合公司 的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。 以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增 金额超过报告期末"资本公积金-股本溢价"余额的情形。综上所述，该利润分配及资 本公积金转增股本方案合法、合规、合理。 公司2025年半 ...

公司动态 - 若羽臣于2025年8月18日在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室召开第四届第十次董事会会议[2] - 会议审议了《公司2025年半年度报告及其摘要》等文件[2] - 公司股票代码为SZ 003010 收盘价为54 03元[2] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成为 代运营业务占比43 25%[2] - 品牌管理业务占比28 38%[2] - Lycocelle绽家占比27 42%[2] - Finenutri斐萃占比0 69%[2] - 其他自有品牌占比0 26%[2]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：代运营业务占比43.25%，品牌管理业务占比28.38%，Lycocelle绽家占比27.42%，Finenutri斐萃占比0.69%，其他自有品牌占比0.26% [1] 股份回购计划 - 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分A股股票 [2] - 回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划 [2] - 回购金额不低于1亿元不超过2亿元 [2] - 回购价格不超过76.8元/股 [2] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2]

财务表现 - 上半年营业收入13.19亿元 同比增长67.55% [1] - 净利润7226.39万元 同比增长85.6% [1] 股东回报方案 - 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 以资本公积金每10股转增4股 [1]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-078 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2025 年度第二期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份的基本情况 （1）回购股份种类：以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 （A股）股票； （2）回购股份用途：用于实施公司股权激励计划或员工持股计划； （3）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于10,000万元（含 本数），不超过20,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金和股票回购专 项贷款资金； （4）回购价格区间：本次回购价格不超过人民币76.80元/股（含本数），不 超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （5）回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过76.80元/股（含 本数）的条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为130.21万股—260.42万 股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，具体回购股份的数量以回购期 限届满或者回购股份实施完毕时 ...