| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 42 | | 第一节 | 职工民主管理 42 | | 第二节 | 劳动人事制度 43 | ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供当升科技公司本次申请向特定对象发行证券时使用，不 得用作任何其他用途。 北京当升材料科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同专字（2024）第 110A016687 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了当升科技公司 2022 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2022 年度合 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿） 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需 要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）》（以 下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 北京当升材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回 ...

北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 6 月 30 日） 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 6 月 30 日） 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号）的相 关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年度发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿 冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611 号) 核准，公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）发行 16,897,765 股 股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以下称"常州当升"）31.25% 的股权，发行价为每股 24.30 元，募集资金金额为 410,615,690.21 元。2020 年 12 月 28 日，常州当升完成股权变更工商登记手续，公司持有常州当升 100.00% 股权。 上述情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（截至 2024 年 2 月 4 日修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 2 月 4 日修订稿） 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号）的相 关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）截至 2024 年 2 月 4 日的前次募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年度发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿 冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611 号) 核准，公司向矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）发行 16,897,765 股 股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以下称"常州当升"）31.25% 的股权，发行价为每股 24.30 元，募集资金金额为 410,615,690.21 元。2020 年 12 月 28 日，常州当升完成股权变更工商登记手续，公司持有常州当升 100.00% 股权。 上述情况业经大华会计师事务所（特殊 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 北京当升材料科技股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 110A016686 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了当升科技公司 2021 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A028107 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了当升科技公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A028108 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，当升科技公司编制了本专项说明所附的北京当升材料科 技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是当升科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计当升科技公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对当升科技公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执 ...

新能源行业发展 - 新能源行业发展受到前所未有的关注和支持，成为推动实现"碳达峰"和"碳中和"目标的中坚力量[43] - 2024年1-6月全球新能源汽车销量为717万辆，同比增长23%，渗透率提高至18%[44] - 2024年1-6月中国新能源汽车累计产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[44] - 2024年1-6月全球电动汽车电池装车量约为364.6GWh，同比增长22.3%[45] - 2024年上半年中国锂电池出货量459GWh，同比增长21%[45] - 2024年中国锂电池出货量有望超过1,050GWh，下半年为动力及储能市场需求旺季[45] - 2024年上半年全球多元材料产量为47.9万吨，同比增长1.9%[46] - 2024年上半年国内多元材料产量达到30.6万吨，同比增长15.4%[46] - 2024年上半年国内磷酸铁锂产量98.9万吨，同比增长43.7%[46] - 2024年上半年国内钴酸锂的产量为4.2万吨，同比增长33.4%[46] 公司业务情况 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[3] - 公司正极材料产品销量达到XX万吨，同比增长XX%[3] - 公司在欧美市场的销售占比达到XX%，同时加快海外项目落地[14] - 公司持续加大技术研发投入，不断升级产品性能和质量，提升运营效率[11] - 公司严格落实应收账款管理措施，加强日常管理力度，将应收账款回款率纳入绩效考核[13] - 公司高度关注并持续跟进海外市场格局及政策变化，采取多种措施应对欧美本土化政策带来的风险[14,15] - 公司积极推进海外项目进程，加快项目落地，保证产品在全球新能源供应链中的核心地位[15] - 公司持续加强战略供应链建设，通过与产业链多方面深度绑定实现战略协同[11] - 公司全面深化战略大客户合作关系，提供差异化产品并开展全面合作[11] - 公司2024年上半年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司产品布局 - 公司是全球锂电正极材料龙头企业，主要产品包括多元材料、磷酸(锰)铁锂、钴酸锂等[50] - 公司积极布局前瞻性战略新品，自主研发超高镍多元、无钴、固态锂电、钠电、新型富锂锰基等多款先进正极材料[50] - 公司在高镍、超高镍、中镍高电压、磷酸(锰)铁锂及下一代电池材料等领域形成了完整的产品布局[74] - 公司双相复合固态锂电正极材料、固态电解质产品技术指标在行业内处于领先水平[75] - 公司层状氧化物和聚阴离子钠电正极材料新产品开发和技术升级取得突破[75] - 公司NCM811等高镍及超高镍产品在海外持续放量，广泛应用于大圆柱电池和方形电池[77] - 公司磷酸(锰)铁锂产品销量同比数倍增长，半年内累计出货破万吨[78] - 公司固态锂电正极材料商业化应用取得进展，已顺利导入多家固态电池客户[78] - 公司钠电正极材料已在多个细分市场获得关键客户项目定点[78] - 公司高容量高密度富锂锰基材料性能指标在行业内处于领先水平[78] 公司技术研发 - 公司采取自主创新的研发模式，形成覆盖全业务领域、全流程、垂直一体化的技术创新体系[54] - 公司全资子公司中鼎高科专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售[51][52] - 中鼎高科积极开拓锂电材料生产制造用自动化装备的创新性开发[51] - 公司是全球锂电正极材料领域领军企业，拥有强大的技术研发优势，在多元材料、磷酸（锰）铁锂、固态锂电等领域形成了完整的产品布局[64,66] - 公司全资子公司中鼎高科在智能装备制造领域拥有强大的研发生产能力，自主开发了多项行业领先的智能制造装备[67] 公司生产经营 - 公司采取"以销定产"的精细化生产模式，运用数字化、智能化新技术，打造"极限制造、极简工艺、极致成本"，降本增效成果显著[59] - 公司采取"订单拉动式生产"的精细化生产模式，实现了研发、采购、质量、库管、生产等部门的工作表单化、节点化[60] - 公司采取直销的销售模式，通过"研销联动、技术先行，三位一体、全员营销"的独特营销模式，与客户保持紧密互动[61,62] - 公司与国内外一线动力电池企业建立了长期稳定的战略合作关系，产品广泛应用于全球高端新能源车企供应链[68] 公司财务情况 - 公司实现营业收入354,129.80万元，同比下降57.85%[73] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润28,686.27万元，同比下降69.01%[73] - 公司2024年上半年锂电材料业务营业收入为34.86亿元，同比下降58.16%[96] - 公司2024年上半年锂电材料业务毛利率为13.82%，同比下降3.60个百分点[96] - 公司2024年上半年多元材料业务营业收入为26.90亿元，同比下降64.91%[96] -

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-060 北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务负责人的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况 公司董事会同意聘任关志波先生为公司总经理、总法律顾问；聘任李洪发先 生为公司董事会秘书、财务负责人；聘任陈新先生、官云龙先生、张学全先生、 陈翔宇先生为公司副总经理；聘任曾宪勤先生为公司证券事务代表。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体简历详见附件。 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-059 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长 提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任关志波先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨 ...