2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 成都新易盛通信技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 XYZH/2024SZAA7F0004 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简 称"新易盛公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024SZAA7B0013 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）以及深圳证券交易所相关披露的要求，新易盛 公司 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-031 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 Alpine Optoelectronics, Inc 2023 年 业绩目标实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 Alpine Optoelectronics, Inc 2023 年业绩目标完成情况的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 2021 年 8 月 25 日公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外 参股公司股权的议案》，公司与 Tongqing Wang、Ming Ding、Dobby Chunsing Lam 等 10 名交易对方签署了《Share Purchase Agreement》（以下简称"SPA"或"交 易协议"），公司收购境外参股公司 Alpine Optoelectronics, Inc（以下简称 "Alpine"）的剩余股权（以下简称"本次交易"） ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告，现将财务决算（合并报表数）情况报告如下： 一、 主要会计数据 注：报告期内因资本公积转增股本，按最新股本调整上年同期每股收益和稀释每股收益。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产、负债、所有者权益项目变化情况及重大变化的原因 单位：人民币元 | 资产 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,515,323,176.61 | 1,784,968,530.53 | 40.92% | | 应收票据 | 25,988,056.33 | 33,464,991.31 | -22.34% | | 应收账款 | 715,139,103.21 | 661,963,107.43 | 8.03% | | 应收款项融资 | 1,963,224.69 | 41,799,018.66 | -95.30% | | 预付款项 | 8,293 ...

董事会审议了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反应 了2023年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于2024年4月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年4月22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7 名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》 的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-021 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司2023 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-034 公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称"四川新易盛"）与 招商银行股份有限公司成都益州大道支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本次募集资金专户注销情况 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 2020 年 10 月 9 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的 注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发行价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,594.24 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592. ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，内部控制评价报告基准日 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合成都新易盛通信技术股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7F0003 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"新易盛"）关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 新易盛管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

2023 年度监事会工作报告 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc., Ltd. 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，依法 列席公司召开的董事会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事、高级管理人员履职情况实施有效监督，促进公司依法规范运作，为公司规范 运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会的工作情况 报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 4 次监 事会会议，具体会议情况和决议内容如下： 公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审 议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其 摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价 报告的议案》、《关于对 2 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 （一）基本情况 名称: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期: 2012 年 3 月 2 日 组织形式: 特殊普通合伙企业 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人: 谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同 行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称"公司") ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 （一）基本情况 弋涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 11 月，研究生 学历，硕士学位，计算机软件专业。历任东方锅炉厂工程师，中国人寿四川分公 司工程师，美国 DEST 科技有限公司部门经理，天盟网络技术公司产品总监。现 任新讯数字科技（杭州）有限公司大区经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、 独立董事履职情况 独立董事 2023 度述职报告 （弋涛） 各位股东及股东代表： 本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 ...