募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票31,226,336股，发行价52.84元/股，募集资金1,649,999,594.24元，净额1,631,762,592.47元[2] - 2020年11月27日募集资金全部到位，初始存放金额1,631,762,592.47元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额为0元[6] - 已累计使用募集资金166,968.98万元[10] 项目投资情况 - 高速率光模块生产线项目募集后承诺投资133,176.26万元，实际投资136,963.48万元，差额3,787.22万元[10] - 补充流动资金项目募集后承诺投资30,000.00万元，实际投资30,005.50万元，差额5.50万元[10] 项目效益情况 - 高速率光模块生产线项目截止日累计产能利用率93%[16] - 最近三年一期实际效益分别为2021年度46,407.88万元、2022年度67,927.78万元、2023年度57,800.01万元、2024年1 - 6月85,661.43万元，累计实现效益257,797.11万元[16] 资金使用相关 - 2021年2月公司用24,809.03万元募集资金置换高速率光模块生产线项目预先投入的自筹资金[15] - 2020 - 2022年公司及子公司获同意用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日无此情况[21][22][23][24] - 公司不存在变更前次募集资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、以资产认购股份情况[13][19][20]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:00召开第三次临时股东大会，地点在成都双流区公司会议室[1][2][3] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议审议 - 审议总议案及4项非累积投票提案，议案1、2、3需2/3以上表决权通过[4][6] 登记事项 - 登记方式分三种，时间为2024年9月10日9:30 - 11:30和14:00 - 17:00，不接受电话登记[5] - 已填参会股东登记表应于2024年9月10日17:00前送达公司[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350502"，简称为"易盛投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[11] 其他 - 会议联系人魏玮，电话028 - 67087999 - 8288[5] - 议案表决对中小投资者单独计票[6]

股本与注册资本 - 公司总股本由709,919,026股变更为708,810,852股，注册资本相应变更[5] - 公司决定注销2021年度回购的4,200股公司股票[9] 限制性股票 - 首次及预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由23.24元/股调整为23.085元/股[6] - 以2024年8月28日为预留授予日，授予41名激励对象61.30万股第二类限制性股票[8] 业务开展 - 公司及子公司拟继续开展总额不超过6亿元或等值外币的外汇套期保值业务[12] 会议与议案 - 8月28日召开第五届董事会第四次会议，应到董事7名，实到7名[3] - 《2024年半年度报告》及摘要等多项议案表决通过[4][5][6][8][19][21] - 《关于〈2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》尚需提交临时股东大会审议[20] - 公司拟于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[21]

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-054 成都新易盛通信技术股份有限公司 1、公司完成 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票后(详见 2024 年 6 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号 2024-045)，公司总股本由原 709,919,026 股变更为 708,810,852 股。公司注册资本相应由原 709,919,026 元 变更为 708,810,852 元。 二、 修改公司章程 根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章 程》 进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | | | | | 现修订为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 | 公司注册资本为人 ...

外汇业务决策 - 2024年8月28日公司审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[1] 业务规模与范围 - 业务总额不超6亿元人民币或等值外币[1] - 涉及美元、日元等币种，含远期结售汇等产品[2][3] 资金与授权 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 董事会授权董事长审批，期限12个月，额度可循环[3] 风险与措施 - 业务存在汇率利率等风险[4] - 公司制定制度并采取风控措施[6]

成都新易盛通信技术股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 使用情况报告 | 1-6 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7F0029 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"新易盛"）于2020年 12月募集的人民币普通股资金（以下简称"前次募集资金"）截至2024年6月30日止的 使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 新易盛管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编 制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 2020 年 10 月 9 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行 股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发行 价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,594.24 元，扣除发行费 用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，上述募集资金已于 2020 年 11 月 27 日划转至公司指定的 募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZI10672 号）。 截止 2024 年 6 月 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他中层管理人员和核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹军 | 中层管理人员 | | 2 | 赵建军 | 中层管理人员 | | 3 | 王子风 | 中层管理人员 | | 4 | 刘砚 | 中层管理人员 | | 5 | 罗长青 | 中层管理人员 | | 6 | 肖影 | 中层管理人员 | | 7 | 向莉 | 中层管理人员 | | 8 | 王静 | 中层管理人员 | | 9 | 袁吟 | 中层管理人员 | | 10 | 董捷 | 中层管理人员 | | 11 | 罗杰思 | 中层管理人员 | | 12 | 李小林 | 中层管理人员 | | 1 ...

营业收入和净利润 - 2024年上半年营业收入为27.28亿元，同比增长109.07%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8.65亿元，同比增长200.02%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.65亿元，同比增长204.52%[16] - 报告期内公司营业收入同比增长 109.07%，达到 27.28 亿元，主要系行业景气度提升，销售收入大幅增加[4] - 公司光模块研发、生产及销售业务收入为31.66亿元，营业利润为12.21亿元，净利润为10.46亿元[4] - 公司在2024年上半年实现营业收入和净利润的大幅增长[136,137] - 公司2024年上半年营业收入为18.28亿元，同比增长145.6%[140] - 公司2024年上半年净利润为18.50亿元，同比增长19.4%[141] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，同比下降160.24%[16] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-29,074.43 万元，主要系购买原材料等货款及支付各项税费增加[9] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,162,963.43元[146] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2,235,931.54元[146] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,341,717.71元[146] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为43,219,686.96元[146] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为621,646,766.32元[146] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为83.03亿元，较上年度末增长28.92%[16] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.43亿元，较上年度末增长14.22%[16] - 公司期末资产总额为83.03亿元，负债总额为20.60亿元[132] - 2024年6月30日资产总计为55.99亿元，较上年末增加30.8%[134,135] - 2024年6月30日流动资产合计为32.77亿元，较上年末增加65.5%[134] - 2024年6月30日非流动资产合计为23.22亿元，较上年末增加0.8%[134] - 2024年6月30日负债合计为20.10亿元，较上年末增加151.8%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计为35.90亿元，较上年末增加2.9%[135] 研发投入 - 报告期内公司研发投入 12,956.97 万元，占营业收入 4.75%，主要系人员薪酬及股份支付费用增加[9] - 公司2024年上半年研发费用为6.55亿元，占营业收入的3.6%[140] 其他财务指标 - 基本每股收益为1.22元，同比增长197.56%[16] - 加权平均净资产收益率为14.67%，同比增加8.87个百分点[16] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产和金融负债合计为6.19亿元，较上年末增加4,457.06万元[3] - 公司报告期内实际使用募集资金12,965.63万元，已累计使用募集资金16.70亿元[5] 产品和业务 - 公司业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，包括AI/ML集群、云数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入等领域[24] - 公司专注于高性能光模块的研发、生产和销售，产品包括100G、200G、400G、800G及1.6T光模块[24] - 公司为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块解决方案[24] - 公司推出了多款新产品,如OSFP-XD 1.6T、QSFP-DD 800G单波200G、OSFP 800G单波200G等[25][27][28] - 公司产品涵盖XFP、SFP+、SFP、SFF、SFP28、SFP-DD、QSFP-DD等多种封装结构[28] - 公司产品可支持单纤和双纤两种光纤接口形式[28] - 公司产品可满足超低功耗要求[27] 生产和销售 - 公司采取"订单生产"的生产模式，利用 ERP 生产管理平台对订单进行管控[29] - 公司客户分为通信设备制造商、互联网厂商和经销商，采用直销和寄售模式[29] - 本报告期内公司主要产品的产量、销量、毛利率较上年同期均有所增加[30][31] - 公司报告期内境外销售点对点光模块 212.28 万只，销售收入 21.61 亿元，回款情况正常[39] 风险因素 - 公司面临技术升级风险，需要持续提升核心技术水平和工艺品质[7] - 公司面临存货质量风险，需要审慎决策大额备货并及时消化[7] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要加强市场开拓和核心竞争力建设[7] - 公司面临收购兼并带来的风险，需要不断学习弥补经验不足[7] - 公司面临贸易争端带来的风险，需要加强对海外市场的法律政治环境分析[7] 公司治理 - 公司持续优化公司治理架构，规范公司及股东的权利义务，保障股东和投资人等其他利益相关者的知情权[69,70] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道及时、公开、透明地传达公司经营状况和发展前景[69] - 公司坚持每年实施现金分红，截至2022年度累计分红金额达3.46亿元，持续增强广大投资

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份）》等有关规定及成都新易盛通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"） 《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2021-026） 的 相关要求，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第四次会议，审议通过了《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》 ， 鉴于公司 2021 年度实施回购的 4,200 股股份未能按原计划于 36 个月内用于 股权激励计划或员工持股计划，同意将上述股份予以注销。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体事项公告如下： 一、回购方案具体内容 2021 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行 的人民币 ...