证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-026 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》，根据《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由 "四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼"变更为"四川省成都市双流区黄 甲街道物联大道 510 号"。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 并办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司住所：成都高新区高朋大 | 公司住所：四川省成 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （廖建） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、 独立董事履职情况 （一）2023 年度出席公司会议的情况及投票情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均亲自参加，勤勉履行独 立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。在每次召开会议之前， 获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨 论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨川平） 各位股东及股东代表： 本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的 规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董 事的责任与义务。在 2023 年工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董 事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大 事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工 作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 1. 独立董事基本情况 （一）基本情况 杨川平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 3 月，本科学历， 法学专业。历任四川中辰律师事务所律师助理，四川英捷律师事务所律师、合伙 人，四川国栋建设股份有 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-032 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 2020 年 10 月 9 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行 股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票 31,226,336 股，发 行价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币 1,649,999,594.24 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元，上述募集资金已于 2020 年 11 月 27 日划转至公司指定的 募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-027 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三） 召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规 范性文件和 ...

北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 国枫律证字[2022]AN211-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 调整回购数量和价格及 回购注销部分限制性股票事项的 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购数量和价格及 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN211-3号 致：成都新易盛通信技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与成都新易盛通信技术股份 有限公司（以下简称"新易盛"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所 作为新易盛2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限 公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《北京国枫律师事务 所关于 ...

关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"新易盛"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因本激励计划第一期解除限售条件未 成就及 1 名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉 197 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 110.8174 万股应由公司回购注销。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 709,919,026 股变更为 708,810,852 股，公司注册资本也将相应由 709,919,026 元减少为 708,810,852 元。（注：本次变动前股本情况为截至 2024 年 4 月 23 日数据。本次变动后的股 本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事弋涛先生、夏常源先生、杨曼曼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事弋涛先生、夏常源先生、杨曼曼女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 成都新易盛通信技术股份有限公司 成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 特此公告 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-033 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 如在本预案披露至实施利润分配方案前的股权登记日期间，公司总股本由于 股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，以"最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整"的 原则进行分配。 公司 2023 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合 公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小 股东的利益，符合公司的发展战略和规划。 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，具体情况如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-028 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量和价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"新易盛"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》，现将相关内容公告 如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股 ...