基金情况 - 基金管理规模超100亿人民币[6] - 投资目标是实现资本收益[5] - 专注科技、医疗、消费零售产业[5] 公司投资 - 西藏施莫克投资5亿人民币[9] - 出资比例约12.497%[9] 投资策略与决策 - 核心策略包括深耕重点行业等[11] - 投资考虑财务、前景等因素[13] 投资目的与评估 - 集团目标是增业务价值、提股东回报[13] - 董事会认为投资公平合理[13]

股东大会 - 2025年12月8日13点30分现场召开股东大会，网络投票于当日9:15至15:00进行[7] - 参加股东大会股东（或代理人）共5,520人，代表有表决权股份数15,179,867,919股，占公司有表决权股份总数的70.9528%[9] - 会议通知中全部议案均获本次股东大会审议通过[12] 债券 - 公司公开发行可转换公司债金额为490,000万元[20] - 持有未偿还债券面值总额10%及以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[25] 关联交易 - 关联交易包括购买或出售资产等二十多类交易[55] - 未经《香港上市规则》明确豁免的关联交易须遵守申报、公告及独立股东批准规定[56] - 应由董事会批准的关联交易有与关联自然人交易金额高于30万元等情况[62] - 应由股东会批准的关联交易有与关联人交易金额在3000万元以上等情况[64] 募集资金 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[83] - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性和预计收益等[87] - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[95] 对外投资 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需经董事会审议后提交股东会审议并披露[119] - 董事会审议批准的对外投资事项需全体董事过半数表决通过[121] - 公司向金融机构借款事项由董事会审议批准，可授权投资委员会[121] 股东与独立董事 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[141] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[142] - 公司应至少拥有3名独立董事，董事会中应至少包括三分之一的独立董事，至少一名独立董事通常居于香港[142] 第三方担保 - 第三方担保管理制度于2025年12月8日股东大会通过修订并生效[179] - 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无权签署担保文件[183] - 公司董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[192]

洛阳钼业（603993）(03993)发布公告，彭旭辉先生及马飞先生已分别获委任为第七届董事会执行董事 及非执行董事。选举阙朝阳先生为第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会批准之日起，至公 司2026年度股东周年大会结束时届满。阙先生将继续担任执行董事。 ...

公司治理与人事变动 - 彭旭辉获委任为第七届董事会执行董事 [1] - 马飞获委任为第七届董事会非执行董事 [1] - 阙朝阳被选举为第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会批准起至2026年度股东周年大会结束，并继续担任执行董事 [1]

公司设立与上市 - 公司于2006年8月25日设立，发起人是洛阳矿业集团和鸿商产业控股[7] - 2007年4月26日公司H股在港交所上市，发行11.9196亿股[8] - 2012年10月9日公司A股在上交所上市，发行2亿股[8] 股份相关 - 公司注册资本42.788620352亿元，每股面值0.2元[8][17] - 普通股总数7.36842105亿股，股份总数213.94310176亿股[20][21] - A股174.60842176亿股，占比81.61%；H股39.33468亿股，占比18.39%[21] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[23] - 收购股份合计持有不超已发行股份10%[30] - 董事等任职期每年转让不超所持股份25%[32] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有5%以上股份股东可查账[36] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可起诉[39][40] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易等事项[49] - 普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[48][81] - 影响中小投资者利益事项表决单独计票披露[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[112] - 每年至少开四次会，提前14日通知[117] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[119] 管理层相关 - 设总裁、副总裁等，均由董事会聘任或解聘[141] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[143] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[148] - 分配利润时提取10%列法定公积金[149] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[152] 其他规定 - 公司分立、合并等通知债权人相关规定[169][170] - 减少注册资本相关规定[174] - 出现解散事由公示及清算组组成规定[178]

股份情况 - 2025年12月8日已发行股份数目为21,394,310,176股[4] - 出席临时股东大会股东及代理人持股约占已发行股份总数70.95%[4] 议案审议 - 选举执行董事赞成票占99.5060%，反对0.4652%，弃权0.0288%[6] - 选举非执行董事赞成票占98.4292%，反对1.1276%，弃权0.4432%[6] - 取消监事会等议案赞成票占95.3661%，反对0.1552%，弃权4.4787%[6] 人事变动 - 彭旭辉、马飞分别任执行董事和非执行董事[9] - 阙朝阳当选职工代表董事[11] 组织调整 - 取消监事会，职权由审计及风险委员会行使[10] - 2025年12月8日起调整委员会成员[12]

公司管理层 - 公司执行董事长为刘建锋，副董事长为林久新[2] 董事会构成 - 董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[2] 董事委员会 - 公司设有四个董事委员会[3] - 王开国担任审计及风险等三个委员会主任[4] - 顾红雨担任审计及风险委员会主任[4] - 刘建锋担任提名及管治委员会副主任[4]

公司股价与估值表现 - 2025年12月8日，公司股价收盘于18.69元，当日上涨1.47% [1] - 公司滚动市盈率为20.46倍，总市值达到3998.60亿元 [1] - 公司静态市盈率为29.55倍，市净率为5.15倍 [2] 行业估值对比 - 公司所处小金属行业平均市盈率为72.04倍，行业中值为57.56倍 [1] - 在行业市盈率排名中，公司位列第6位 [1] - 行业平均市净率为6.14倍，行业中值为5.14倍 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年三季报，共有390家机构持有公司股票 [1] - 机构投资者包括382家基金、3家券商、3家其他机构及2家保险公司 [1] - 机构合计持股126.41亿股，持股市值达1984.70亿元 [1] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务 [1] - 主要产品包括矿山采掘及加工、钼、钨、铜（不含NPM）、钴、铌、磷、铜金（NPM）以及各类矿产贸易 [1] 最新财务业绩 - 2025年三季报，公司实现营业收入1454.85亿元，同比减少5.99% [1] - 同期净利润为142.80亿元，同比大幅增长72.61% [1] - 销售毛利率为21.96% [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合传阅方式召开了第七届第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：矿产贸易占比86.87%，矿山采掘及加工占比41.58%，其他业务占比0.11%，内部交易抵销占比-28.56% [1] - 截至发稿时，公司市值为3999亿元 [1]

累积投票制修订 - 累积投票制实施细则于2025年12月8日股东大会通过修订并生效[1] 适用规则 - 股东会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事时，不适用累积投票制[5] 投票权计算 - 选举独立董事时，股东投票权数=所持股份总数×应选独立董事人数[9] - 选举非独立董事时，股东投票权数=所持股份总数×应选非独立董事人数[10] 投票有效性 - 股东所投董事候选人人数超应选董事人数，所有投票视为无效[11] - 股东行使表决权总数多于拥有的全部表决权数，所有投票无效[11] - 股东行使表决权总数少于拥有的全部表决权数，投票有效，差额部分视为放弃表决权[11] 当选规则 - 董事候选人得票总数排序，位于应选董事人数之前且得票超出席股东表决权总数三分之二者当选[13] - 当选董事人数少于应选人数且不足章程规定董事会成员人数三分之二，需进行后续选举[13][14] - 两名或以上候选人得票相同且全部当选超应选人数，需进行第二轮选举或另行选举[14]