文章核心观点 公司拟开展2025年度期货和其他衍生品交易业务以及黄金租赁与套期保值组合业务，旨在规避价格波动风险、锁定成本，业务开展有相应额度、资金来源、交易方式等安排，且制定了风险控制措施，对公司经营无不利影响，相关事项尚需股东大会审议批准 [1][17] 期货和其他衍生品交易业务 交易情况概述 - 2025年拟开展业务每日最高合约价值预计不超77亿元，占用保证金及授信额度不超11亿元，额度可循环使用 [1] - 自产黄金套期保值业务日最高合约价值不超35亿元，占用额度不超5亿元；其他业务日最高合约价值不超42亿元，占用额度不超6亿元 [1] - 交易资金为自有资金和金融机构授信额度，不使用募集资金 [3] - 场内通过上海黄金交易所等合法交易所交易，场外通过有资质金融机构或风险管理公司交易，部分业务拟在境外开展 [4] - 交易品种为黄金、白银等，交易工具包括期货、远期、期权等 [5][6] - 实施主体为公司及子公司，不包括山金国际及子公司 [7] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日，自股东大会批准后生效 [8] 审议程序 - 2025年3月27日董事会会议审议通过议案，尚需股东大会批准 [9] 交易风险分析及风控措施 - 存在市场、操作、流动性、技术和其他风险 [10][11] - 采取遵守法规、制定制度、严格授权管理、选择合法交易场所和对手方等风控措施 [12] 交易对公司的影响及相关会计处理 - 业务符合经营需要，可提高抗风险能力，风险可控，不损害公司和股东利益 [14] - 根据相关会计准则核算，暂未适用套期会计核算 [14] 黄金租赁与套期保值组合业务 交易情况概述 - 目的是规避黄金租赁价格波动影响，锁定租赁成本，提升经营和抗风险能力 [19] - 2025年拟开展业务日最高合约价值预计不超219亿元，额度可循环使用 [20] - 交易资金为自有资金和金融机构授信额度，不涉及募集资金 [21] - 场内通过上海黄金交易所等开展，场外通过有资质商业银行等开展，以场外交易为主 [22] - 实施主体为公司及子公司，不包括山金国际及子公司 [23] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日，自股东大会批准后生效 [24] 审议程序 - 2025年3月27日董事会会议审议通过议案，尚需股东大会批准 [25] 交易风险分析及风控措施 - 存在内部控制、技术和其他风险 [27] - 采取遵守法规、制定制度、严格授权管理、选择合法交易场所和对手方等风控措施 [28] 交易对公司的影响及相关会计处理 - 业务符合经营需要，可保障财务安全和主营业务发展，风险可控，不损害公司和股东利益 [29] - 根据相关会计准则核算，暂未适用套期会计核算 [30]

业绩总结 - 2024年营业收入825.18亿元，较2023年增长39.21%[32][48][73][78] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29.52亿元，较2023年增长26.80%[32][48][73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额133.40亿元，较2023年增长94.78%[32][78] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产377.98亿元，较2023年末增长14.24%[32] - 2024年末总资产1606.60亿元，较2023年末增长19.36%[32] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年增长35.71%[33][48] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 2025年公司黄金产量计划不低于50吨[148] 新产品和新技术研发 - 2024年公司累计科技研发投入8.63亿元，同比增长8.42%，申请发明专利76项，获省级科技企业称号3个，获批国家级科研项目1项、省部级科研项目1项[51] - 设备全生命周期管理系统二期全面上线，设备故障率降低17%、完好率提高5%、设备有效利用率达95%以上、采购计划准确率提升20%，每年节约成本约1.3亿元[52] 市场扩张和并购 - 2023年收购山金国际共28.89%股份，2024年成功竞得大桥金矿外围探矿权，收购包头昶泰矿业70%股权，完成西岭金矿探矿权收购，山金国际并购Osino Resources Corp.100%股份[67] - 2024年通过并购新增金资源量共计765吨，截至年底公司保有资源储量黄金金属量2058.46吨[49][67] 其他新策略 - 公司聚焦安全环保、党建、公司治理等方面开展工作[151][152] - 公司构建全过程、全链条风险防控体系防范各类风险[153] 现金分红 - 2024年11月29日已派发现金红利每10股0.8元，金额为3.57874362亿元[12] - 本次拟向全体股东每10股派现金红利1.48元，拟派发现金红利6.620675697亿元[12] - 2024年度现金分红为每10股派发2.28元，合计10.199419317亿元，占2024年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%[12] 矿产数据 - 2024年公司矿产金产量46.17吨，同比增加4.39吨，增幅10.51%[48][60][73] - 2024年公司境内矿山产金38.32吨，同比增长8.43%；境外矿山产金7.85吨，同比增长21.89%，占大型黄金集团境外矿产金总量的10.91%[60] - 2024年公司累计完成探矿投入5.9亿元，完成探矿工程量57万米，实现探矿新增金资源量58.8吨[49] 财务指标 - 2024年公司实现利润总额56.82亿元，同比增加21.19亿元，增幅59.47%[48] - 2024年公司加权平均净资产收益率10.85%，同比增加3.01个百分点[48] - 2024年非经常性损益合计为 - 39,945,751.92元，2023年为114,322,207.11元，2022年为 - 58,398,845.74元[42] - 以公允价值计量的项目合计期初余额98.25亿元，期末余额91.36亿元，当期变动 - 6.89亿元，对当期利润的影响金额为 - 7.09亿元[46] 生产运营 - 2024年公司累计完成形象投资39.17亿元、工程量93.19万立方米，取得各类权证及相关批复84项[50] - 2024年公司投入安全专项费用12.56亿元，同比增长40.97%，投入环保费用1.47亿元[53] - 主力矿山采矿机械化作业率达65％以上，铲装和运输机械化作业率达100％，主要固定设施自动化率达95％以上[62] - 2024年生产系统优化累计投入13.73亿元，完成掘进工程量71.26万立方米，采掘能力平均提升4.3%[63] - 2024年选矿回收率同比提高0.44个百分点[63] 行业数据 - 2024年国际现货金价最高2790美元/盎司，最低1984美元/盎司，年末收于2624美元/盎司，较上年末上涨约27%；国内上海黄金交易所Au（T + D）合约最高637.30元/克，最低476.03元/克，年末收于614.82元/克，较上年末上涨约28%[56] - 2024年全球黄金总需求量达4974吨，中国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，中国人民银行全年增持黄金44.17吨，年末黄金储备达2279.57吨[57] - 2024年上海黄金交易所全部黄金品种双边成交量6.23万吨，成交额双边34.65万亿元，同比分别增长49.90%和86.65%；上海期货交易所全部黄金品种双边成交量18.22万吨，成交额双边83.96万亿元，同比分别增长46.71%和75.81%[58] - 2024年国内原料产金377.242吨，同比增长0.56%，进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%[59] 子公司情况 - 山东黄金矿业（莱州）有限公司注册资本43,017.64万元，总资产44,989,169,669.24元，净资产4,811,623,581.12元，净利润1,484,379,895.73元[137] - 山东黄金矿业（玲珑）有限公司注册资本40,231.00万元，总资产6,223,443,342.60元，净资产2,327,596,584.51元，净利润59,624,863.17元[137] - 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司注册资本1,001.77万元，总资产2,207,430,825.48元，净资产1,265,285,348.54元，净利润294,332,432.11元[137] - 山东金洲矿业集团有限公司注册资本7,668.98万元，总资产1,734,188,274.68元，净资产1,450,897,461.01元，净利润281,584,281.70元[137] - 福建省政和县源鑫矿业有限公司注册资本5,400.00万元，总资产647,756,775.57元，净资产447,628,305.05元，净利润2,534,765.35元[137] - 山东黄金矿业（沂南）有限公司注册资本17,100.00万元，总资产1,043,432,639.48元，净资产238,285,200.66元，净利润30,343,963.84元[137] 衍生品交易 - 2024年度公司及子公司（不含山金国际）开展自产黄金期货和衍生品交易业务占用保证金及金融机构授信不超3亿元，最高合约价值不超21亿元[132] - 2024年度公司及子公司（不含山金国际）其他期货和衍生品交易业务占用保证金及金融机构授信不超6亿元，最高合约价值不超36亿元[132] - 2024年度公司及子公司（不含山金国际）黄金租赁与套期保值业务最高合约价值不超174.2亿元[132] - 山金国际衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超70亿元，交易保证金不超10亿元[133] 公司治理 - 报告期内共召开1次年度、6次临时、4次类别股东大会[163] - 报告期内召开16次董事会会议，战略、提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开2、2、7、2次会议[165] - 报告期内召开10次监事会会议[166] - 报告期内完成A股190份、H股197份合规文件披露，荣获上交所2023 - 2024年度信息披露工作评价A级，连续七年获评A级[167][168] - 报告期内开展近百场投资者交流活动，覆盖超1100人次，答复中小投资者问题300余次[169] 人员变动 - 2024年公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计612.39万元[193] - 王立君、王运敏因个人原因离任董事和独立非执行董事[194]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2025年3月27日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 ...

承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 七 十 一 次 會 議 決 議 公 告》、《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 三 次 會 議 決 議 公 告》、《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於2024年 度 利 潤 分 配 方 案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 計 提2024年度資產減 值 準 備 的 公 告》，僅 供 參 閱。 中 國 濟 南，2025年3月27日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 ...

会议信息 - 山东黄金第六届监事会第四十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][6][8][11][14][20][23][27] - 《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》表决全票通过[18]

业绩目标 - 2025年公司黄金产量计划不低于50吨[30] 投资计划 - 2025年度公司计划投资总额为63.34亿元，其中建设项目投资42.01亿元，无形资产投资17.65亿元，长期股权投资3.68亿元[32] 资产情况 - 报废固定资产原值192,402,846.50元，累计折旧181,686,723.25元，减值准备74,468.81元，账面价值10,641,654.44元，预计可收回金额6,202,787.78元，预计损失4,438,866.66元[36] 人员薪酬 - 2024年副董事长、总经理刘钦薪酬47.35万元，董事、董事会秘书汤琦薪酬67.47万元，副总经理宋增春薪酬61.86万元，副总经理徐建新薪酬88.77万元，副总经理吕海涛薪酬88.77万元，代财务负责人滕洪孟薪酬57.70万元[59] 会议情况 - 第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27日召开，应参会董事8人，实际参会董事8人[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][8][14][17][20][25][29][31][34][37][40][44][47][50][54][58] - 《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》中，各独立董事相关情况表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[9][10][11] - 《关于公司H股发行一般性授权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[107] - 《关于公司H股派息授权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[109] - 《关于授权召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[112] 议案审议 - 《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过[15][18][23][27][39][42][46][49][52] - 《公司2024年可持续发展报告》议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过[56] 薪酬方案 - 审议通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案，薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬[67] 授信额度 - 公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1625亿元，外汇综合授信美元0.45亿元[74] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[77][80] - 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》，无需提交股东大会审议[82][83] 担保与投资 - 审议通过《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[85][86] - 审议通过《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》[88] - 审议通过《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》[90] - 审议通过《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[93][94] - 审议通过《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[96][97] 捐赠额度 - 2025年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过800万元[99] H股发行 - 董事会提请2025年年度股东大会以特别决议授权发行H股，发行数量不超已发行H股数量的20%[104] - 《关于公司H股发行一般性授权的议案》需提请2024年年度股东大会审议[106] 派息代理 - 公司董事会同意委任卓佳证券登记有限公司为2025年度H股派息代理人[108] 股东大会 - 公司2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开[110] - 2024年年度股东大会将审议《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[111] - 董事会授权董事长确定2024年年度股东大会具体召开时间并发出通知等文件[111]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润29.52亿元，上年度23.28亿元，上上年度12.46亿元[5] - 2024年永续债利息4.05亿元，上年度4.63亿元，上上年度3.53亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2.28元（含税），本次拟派1.48元，半年度已派0.8元[1][3] - 本次拟派现6.62亿元，2024年度现金分红合计10.20亿元，占净利润40.05%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红19.59亿元，占年均净利润110.83%[5] 其他 - 2025年3月27日董事会和监事会通过《公司2024年度利润分配方案》并提交股东大会审议[7][8] - 方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准[4][10]

分红方案 - 公司提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为当期盈利等条件[1] - 2025年中期分红金额不超净利润40%[2] 流程安排 - 授权期限自2024至2025年年度股东大会[3] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5]

财务内控 - 审计山东黄金公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[12] - 成立日期为2012年03月02日[12] - 批准执业日期为2011年07月07日[13]