证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-10 国电电力发展股份有限公司 关于向国家能源集团非公开协议转让 国电建投50%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称"国电建投"）所属察哈 素煤矿，因正在办理采矿许可证，按照属地政府有关要求临时停产。 具体内容详见公司于2023年8月31日、2023年12月14日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关 于察哈素煤矿临时停产的公告》（公告编号：临2023-37）、《国电 电力发展股份有限公司关于察哈素煤矿临时停产的进展公告》（公告 编号：临2023-53）。截至目前，察哈素煤矿采矿许可证仍在办理中。 为降低察哈素煤矿复产时间不确定性对公司带来的持续影 响，提高公司资产质量及盈利能力，公司拟向控股股东国家能源投资 集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）全资子公司国家能 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-08 国电电力发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国 家能源集团"）及所属企业为公司关联法人。 本项议案尚需提交股东大会审议。 一、2024 年度日常关联交易的基本情况 1 一致同意本项议案，并同意提交董事会审议。 3.独立董事专门会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开独立董事专门会，审议通过《关于 公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事 认为：公司日常关联交易预计是正常生产经营和业务发展所需，定价 原则和交易价格遵循公开、公平、公正原则，有利于公司发展，不存 在损害公司及股东，尤其是非关联股东利益的情形，不影响公司独立 性，同意将本项议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年日常关联交易预计和执行情况 | 单位：亿元 | | --- | （一）审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 ...

万物得其本者生，百事得其道者成。"世间万物只有保住根本才能生长，一切 事情只有遵循规律才能成功。 合规是"本"，是企业参与经济活动时应遵守的底线，是可持续发展的前提和基础。 ESG 如"道"，是企业服务于社会事业需崇尚的指引，是高质量发展的途径和愿景。 两者相辅相成，相辅于成就自身品牌、相成于创造长期价值。 习近平总书记曾召开企业家座谈会，要求大家在合规诚信和社会责任等方面不断 提升自己——"希望大家诚信守法""希望大家承担社会责任"。 国电电力始终以合规为立身之"本"，以 ESG 为奋进之"道"，合环境之规以 能源本业绿色发展奉献本质价值、合社会之规以央企担当服务社会创造社会价 值、合发展之规以回应召唤向上奋发成就共享价值。 新时代新征程，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们以 价值向上、发展向好持续回应各方期待，努力在社会主义现代化进程中发挥更大 作用、实现更大发展！ 报告导读 本报告是国电电力发展股份有限公司自 2008 年以来发布的第 16 份社会责任类报告，第 2 份环境、社会和公司治理（ESG） 报告。本报告以合规与 ESG 融合促进企业可持续、高质量发展为特色，本着客观、规范、 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘朝安 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，勤勉履行各项独立董事职责，积 极发表客观、公正、独立意见，切实维护公司整体利益，维 护股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘朝安，男，1956 年 3 月出生，中共党员，教授级高级 工程师，注册土木（岩土）工程师，注册咨询（投资）工程 师，国际项目经理（IPMP、A 级），国务院特殊政府津贴享 受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限 公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北 电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任 委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委 书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾 问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家 — 1 — 委员会主 ...

国电电力发展股份有限公司拟转让国电 建投内蒙古能源有限公司 50%股权评估前 专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZG29955 号 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-77 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG29955 号 国电电力发展股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称"国电建投"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 1 月 31 日的资产负债 表，2023 年度、2024 年 1 月的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 国电建投内蒙古能源有限公司 在编制财务报表时，管理层负责评估国电建投的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-11 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

国电电力股份发展有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11008 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11008 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 国电电力股份发展有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11010 号 目录 | | | ⚫ 涉及财务公司关联交易汇总表 1 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG110 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-07 国电电力发展股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.07元（含税）。 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的公司总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 司股东净利润比例为 38.16%。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会决策程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开八届二十六次董事会，审议并一致 通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案尚需提 交股东大会审议。 一、利润分配预案内容 2024 年 4 月 15 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届二十六次董事会，审议通过《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"委员会"）充分发挥审查、监督作用，忠实勤 勉履行工作职责。现将委员会2023年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主 任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独 立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符 合监管规定及《公司章程》等制度要求。 二、委员会会议召开情况 报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意， | 届次 | 事项 | | --- | --- | | | 1.听取财务决算报告年审会计师、内部控制年审会计师关于 2022 | | | 年度报告审计工作总体情况的汇报 | | | 2.听取公司内部审计 2022 年度工作总结及 2023 年度工作安排的 | | | 汇报 | | | 3.关于公司确认各项资产减值准备的议案 | | ...