公司治理 - 拟全面修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》[10] - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不超6年[16] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[16] - 董事会由11名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[22] - 董事会设4个专门委员会[26] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少2次，提前10日通知[30] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[57] 关联交易 - 2024年销售商品预计300,000万元，1 - 11月实际91,591.08万元[96] - 2024年提供劳务预计10,000万元，1 - 11月实际3,627.46万元[97] - 2024年购买商品预计1,450,000万元，1 - 11月实际992,387.02万元[97] - 2024年接受劳务预计160,000万元，1 - 11月实际92,956.30万元[97] - 2024年借款预计3,499,125万元，1 - 11月实际1,233,074万元[97] - 2025年销售商品预计280,000万元，占比6.69%[100] - 2025年购买商品预计1,350,000万元，占比35.64%[100] - 2025年接受劳务预计190,000万元，占比30.42%[100] - 2025年借款预计4,063,330万元，占比255.12%[100] 公司架构 - 公司实际控制人为中国航发，多方持股[104] - 中国航发财务公司成立于2018年，注册资本15亿元[104] - 公司与中国航发系统内单位有多种关联交易[106][108] - 公司在中国航发财务公司可循环综合授信不超230亿元，存款结余不超200亿元[108]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现情形应在2个月内召开[2] 股东会召集反馈与通知时间 - 独立董事等提议召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内书面反馈，同意则10日内发通知[7] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知；临时股东会应在15日前公告通知[10] 股东会召集持股比例 - 监事会或股东自行召集，普通股股东持股比例不得低于10%[8] 临时提案相关 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[12] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] 投票相关 - 董事会等可公开征集股东投票权[17] - 股东委托代理人以不超过2人为限[17] - 股东可实行累积投票制选举董事、监事[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] - 股东对提案表决意见为同意、反对或弃权，未填等视为弃权[22] 决议相关 - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[23] - 普通决议需参加投票表决股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需参加投票表决股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[24] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[25] 会议记录相关 - 会议记录由董事会秘书负责[25] - 会议记录应记载会议时间等内容[26] - 会议记录保存期限为12年[26] 规则生效与修订 - 本议事规则自股东会批准生效，由董事会修订、解释[28]

子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，莱特公司资产总额150,076万元，负债总额34,634万元，资产负债率23.08%[6] - 2024年1 - 9月莱特公司实现营业收入87,252万元，利润总额10,232万元，净利润8,308万元[6] - 截至2024年9月30日，机电设备资产总额20146万元，负债总额12595万元，资产负债率62.52%，2024年1 - 9月营业收入23079万元，利润总额1072万元，净利润853万元[13] - 截至2024年9月30日，商泰公司资产总额30169万元，负债总额19910万元，资产负债率65.99%，2024年1 - 9月营业收入19372万元，利润总额357万元，净利润239万元[15] 委托贷款情况 - 2025年度公司拟对下属子公司提供委托贷款19,000万元[3] - 2025年拟向莱特公司、机电设备、商泰公司分别提供委托贷款13,000万元、1,000万元、5,000万元[4] - 2024年度公司对莱特公司提供委托贷款额度为16,000万元，截至公告日未提供[11] - 2024年度公司对机电设备委托贷款额度和已提供贷款均为1000万元，未发生到期未清偿情形[13] - 2024年度公司对商泰公司委托贷款额度和已提供贷款均为5000万元，未发生到期未清偿情形[15] - 委托贷款期限为一年，利率不高于银行同期基准利率[4] - 公司向子公司提供委托贷款将采取有效担保措施[17] - 截至公告日，公司为下属子公司实际提供委托贷款6000万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.15%，无逾期未收回贷款[20] 股权结构 - 莱特公司注册资本为62,815.0574万元，公司持有其71.0965%的股权[6] - 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持股莱特公司7.6062%，持有公司3.68%股份[6] - 中国南航集团资本控股有限公司、陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）、西安经开渭北城市发展集团有限公司分别持股莱特公司7.6062%、7.6062%、6.0849%[7][8] - 截至2024年9月30日，公司持有机电设备100%股权[13] - 截至2024年9月30日，公司持有商泰公司100%股权[15]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] 审计委员会运作 - 特定事项决议需全体成员过半数通过[7] - 定期会议每季度至少1次，临时会议按需召开，提前3日通知[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 审计委员会职责 - 监督及支持内部审计工作，审阅年度计划等[9] - 监督评估财务报告内控有效性，审阅制度设计等[9] - 选聘及监督事务所工作，每年向董事会提交履职评估报告[9] 相关部门工作 - 审计与法务部负责决策前期准备，提供财务报告等资料[11] 信息披露 - 及时披露人员构成、背景、经历及变动情况[17] - 披露年报时披露履职情况及对事务所监督报告[17] - 审议意见未采纳需披露事项及理由[17] - 按规定披露对重大事项专项意见[17] 细则说明 - 未尽事宜按法律法规和章程办理[19] - 由董事会负责解释和修订[19] - 自董事会审议通过并发布之日起施行[19]

会议表决 - 《关于修订议事规则的议案》等多议案表决赞成票11票[3][7][9][11] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》非关联董事表决赞成票4票[18] 资金申请 - 公司本部2025年拟申请借款额度970,333万元等[12] 会议安排 - 提议召开2025年第一次临时股东会，时间为1月13日[19] - 临时股东会审议《关于修订议事规则的议案》等[19]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2025年1月13日召开[2] - 现场会议1月13日14点30分在西安未央区公司科教文中心二会议室举行[2] - 网络投票1月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案情况 - 审议《关于修订议事规则的议案》和《关于2025年日常关联交易预计的议案》[4] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[8] - 登记时间为1月13日9:00 - 11:30[9] - 会议联系电话029 - 86152009，传真029 - 86629636[11]

战略委员会组成 - 由不超过7名董事组成[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年根据召集人提议不定期召开，会前至少3日通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 每委员最多接受一名委员委托[9] 会议相关人员 - 董事会秘书及规划发展部负责人应列席[9] 会议记录与上报 - 会议有记录，由规划发展部专人负责[10] - 通过的议案及表决结果书面上报董事会[10]

融资额度 - 公司本部2025年度拟申请借款额度970,333万元、银行承兑汇票和票据贴现额度475,000万元[1] - 各子公司及其所属单位2025年度拟申请借款额度3,522,574万元，银行承兑汇票等额度940,200万元[2] 议案表决 - 《关于申请2025年度融资额度的议案》表决全票赞成[3] - 《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》表决全票赞成[5] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决全票赞成[7] 会议信息 - 会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开[1] - 会议通知于2024年12月20日以传真和邮件发向全体监事[1]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[6] 会议相关 - 每年不定期召开，会前至少3日通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 每委员一票表决权，最多接受一名委员委托，独董不能委托非独董[12] - 以现场会议为原则，必要时可视频、电话等方式[12] - 董事会秘书及人力负责人列席[12] - 会议应有记录，出席人员签名[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20]

会议信息 - 会议通知2024年12月20日发出，27日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席3人，1人委托出席[1] 议案情况 - 审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》[2] - 独立董事认为关联交易定价合理公允[2] - 议案表决赞成4票，反对0票，弃权0票，尚须提交董事会审议[3][4]