公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] 利润分配 - 2024年5月17日通过2023年度利润分配预案，派现8148.437292万元[9] 合规情况 - 2024年未变更或豁免承诺，严格履行承诺[8] - 报告期内无收购决策及措施、无对外担保及资金占用[8][9] - 信息披露遵循原则，未违规[10] 人员履职 - 独立董事王玉瑛2024年履职，2025年加强沟通[4][13] - 董事会薪酬与考核委员会审核高管2023年度薪酬[10]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 董秘办是唯一信息披露机构[3] 内幕信息范围 - 经营方针变化、重大投资等属内幕信息[5] - 主要资产出售或报废超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括公司董监高、5%以上股份股东相关人员等[8] 信息登记与备案 - 内幕信息依法公开披露前，公司应填写登记表并由知情人确认[10] - 相关主体应填写档案并分阶段送达公司，公司做好登记汇总[11] - 公司特定情形下，各部门、子公司应确定知情人名单报董事会办公室备案[11] 重大事项处理 - 公司进行重大事项时应制作《重大事项进程备忘录》并由相关人员签名确认[12] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并2个工作日内报送相关情况[13][19][20] - 董事会按情节对责任人给予处分[20] - 持有公司5%以上股份股东等违规，公司保留追究责任权利[20] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、利用信息买卖股票或谋利[15] - 公司应控制知悉范围，指定专人保管重大信息文件[15] - 控股股东决策后应通知公司并配合披露，发布事项需通过保密审查[16] - 内幕信息载体需作标志，其制作等环节应授权并记录[16] - 对外报送资料需经董事会秘书审核，董事会办公室是法定披露机构[16] - 向相关部门报送需保密传递，禁止非加密在网络传递[17] - 向知情人提供信息前应签保密协议并告知规定[17] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年，应在5个交易日内报送交易所[13]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-012 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）摊薄即期回报的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要 ...

业绩总结 - 审计公司对安徽应流机电2024年度财报及关联资金汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 关联资金情况 - 山嘉远智能2024年末占用资金余额32,628.72万元[11] - 应流霍山铸造年末占用余额97,384.20万元[11] - 航宇嘉瑞科技年末占用余额17,447.35万元[11] - 应流久源核能年末占用余额2,875.38万元[11] - 应流航源动力年末占用余额1,065.06万元[11] - 应流航空科技年末占用余额914.056万元[11] - 应流深圳创新中心年末占用余额5.00万元[11] - 其他关联方年末占用余额6,731.9万元[11]

审计机构相关 - 2025年拟续聘天健为财务报告及内控审计机构[2] - 2025年3月31日董事会9票同意续聘议案[7] 天健数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 费用情况 - 公司本期和上期审计费用均为110万，含财审90万、内控审20万[5]

2019年非公开发行股票情况 - 发行A股54,207,745万股[1] - 发行价每股11.36元[1] - 募集资金61,580.00万元[1] - 扣除费用后净额60,531.84万元[1] 募集资金相关情况 - 截至2019年11月6日存入专用账户[2] - 前次到账超五个完整会计年度[2] - 近五年无其他方式募资[2] 发行可转换公司债券情况 - 无需编制前次资金使用报告[2] - 无需聘请事务所出具鉴证报告[2]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-007 安徽应流机电股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对子公司申请综合授信 额度提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信 额度提供不超过15亿元担保额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保 总额为人民币267,298.77万元，子公司对公司或其他子公司已实际提供担保总额 为78,480.00万元。 一、担保情况概述 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公司（简称"应流航空"） 6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称"应流航源"） 7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称"应流博鑫"） 8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称"应流久源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 为满足公司及下属子公司经营和发展需 ...

审计委员会构成 - 安徽应流机电第五届董事会审计委员会由王玉瑛等三人组成，主任为王玉瑛[2] 会议情况 - 2024年召开3次审计委员会会议，全体委员出席[2] - 4月、8月、10月分别开会审议议案及财报并提交董事会[2][3] 审计沟通 - 报告期内审计委员会与天健所充分沟通，认可其工作[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 独立董事增持 - 2024年9月30日，王玉瑛增持公司3000股[1]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未影响有效性评价结论[6][7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] - 财务报告内控缺陷资产总额错报5‰为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失达资产总额3‰为重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24] 新策略 - 公司制定人力资源、采购等多项管理制度[11][12][14][15] - 公司实行全面预算，明确预算管理要求与方法[15] - 公司建立完善信息系统，保证安全稳定运行[16]