证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-034 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

二、召开审计委员会会议情况 公司第四届董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积 极履行职责，2023 年度一共召开 4 次会议，分别是： 1、2023 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第六次审计委员会会议，审议通 过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《2022 年年度报告正文及其摘要》、 《2022 年度内部控制评价报告》、《关于日常关联交易预计的议案》等议案，并 提交董事会审议。 2、2023 年 4 月 28 日，召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通 过《2023 年第一季度报告》，并提交董事会审议。 3、2023 年 8 月 28 日，召开了第四届董事会第八次审计委员会会议，审议 通过《2023 年半年度报告正文及摘要》、《关于续聘 2023 年度公司审计机构和 内部控制审计机构的议案》，并提交董事会审议。 浙江五洲新春集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及公司董事会 审计委员会相关工作细则，2023 年度，浙江五洲新春 ...

天源评报字〔 2024 〕第 0278 号 共一册 第一册 本报告根据中国资产评估准则编制 浙江五洲新春集团股份有限公司 对合并浙江新龙实业有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的 资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值 资产评估报告 天源资产评估有限公司 H UL TE VL 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400212 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000092783 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024) 第0278号 | | 报告名称: | 浙江五洲新春集团股份有限公司对合并浙江新龙实 业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组 组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 530,500,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 答名人员: | 梁雪冰 (资产评估师) 会员编号:33030091 | | | 徐春芬 会员编号:33 ...

关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2024 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度 的议案》。现将有关内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关规定，充分考虑公司实际情况，公司对现有 10 项制度中关于独立董事履职的相关条款进行了修订，并新制定 1 项制度。相关制 度具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-022 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本 次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会意见：公司制定的 2023 年度 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-021 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》(证监许可(2022)2136号)，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司(以下简称中信证券)采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资金 539,999,993.80 元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税 7,000,000.00 元后的募集 资金为 532,999,993.80元，已由主承销商中信证券于 2023年7月20日汇入本公司募 集资金监管账户。中信证券收取的承销费及保荐费相应增值税 396,226.42元，由本 公司于 2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含 税新增外部费用 2,172,735.85 元后，公司本次募集资金净额 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 亿元 30.99 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 年上市公 | 客户家数 家 675 | | | | | | | 审计收费总额 6.63 亿元 | | | | | | 2023 司（含 A、B 股）审计情况 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 战略委员会人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事。战略委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由非独立董事担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 第九条 当战略委员会 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲 新春集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公 司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名须为独立董事，且独立董事 中必须有符合有关规定的会计专业人士，非独立董事委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并经公司董事会选举产生。 第五条 ...

募集资金管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《上海证券交易所股票上市规 则》等规定和《公司章程》，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管 理制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金 ...