老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 根据《监事会议事规则》的规定，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案: 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-011 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 22 日 附件：个人简介 1、谭坚 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 本次监事会无反对或弃权票。 本次监事会议案全部获 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-012 老百姓大药房连锁股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行 申请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类型 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 情况 | | | 老百姓连 锁股份有 | 湖南名裕龙 行医药销售 | 6,000 | 中国建设银行股 份有限公司长沙 | 连带责任担 | 是 | 以实际签署 | | 限公司 | 有限公司 | | 秀峰支行 | 保 | | 的合同为准 | 被担保人：湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称"名裕龙行"）为老百 姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）并表范围内的控股子公司。 ...

湖南启元律师事务所 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 二零二四年二月二十二日 法律意见书 致：老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受老百姓大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《老百姓大药房连 锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体、 报纸和上海证券 ...

重要内容提示： 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-009 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,330,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集本次会议。公司董事武滨先生主持 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房集团 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-010 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 选举谢子龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。 根据《公司章程》的规定，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以 ...

公司概况 - 公司为全国规模最大、华中地区领先的连锁药店龙头之一[1] 经营模式 - 坚持“直营+并购+加盟+联盟”四驾马车立体深耕模式，多地布局享门诊统筹红利[1] 财务表现 - 预计公司2023-2025年归母净利润为9.2/11.1/13.6亿元，对应当前市值的估值分别为17/14/12倍，维持“买入”评级[1] - 公司在过去五年的毛利率中枢约为33%，略低于同行，主要受DTP业务和加盟业务占比较高的影响[11] - 公司的扣非净利率保持平稳，相较同行有较大提升空间[11] - 公司的营业收入和扣非净利润增速在2023年前三季度放缓，但预计2024年有望重新恢复高增长[10] 市场趋势 - 2022年我国药店连锁化率达到58%，但仍有提升空间[23] - 连锁药店数量从2017年的22.9万家增长至2022年的36.0万家，5年CAGR为9.47%[23] - 零售终端处方药规模占比逐步提升，2022年达到20.84%[25] - 根据中性假设，2022-2032年处方外流带来的零售终端扩容规模预计达3600亿元[26] 门诊统筹政策 - 2023年2月起，国家医保局将零售药店纳入门诊统筹管理，全国已有20省公布试点药店名单[27] - 各地门诊统筹政策落地不同，湖北、江西、陕西等省门店数量较多，河南、长沙等地较少[28] - 云南省开出全国首张线上电子处方并完成医保结算，广东省全面推广电子处方流转全流程[30] 门店发展 - 公司在20省门店数达13065家，是全国覆盖最广的上市连锁药店，门店数持续增长[32] - 公司自建门店数量和加盟门店数量均呈现快速增长，其中加盟门店数量占比从2017年的10.94%增至29.06%[34] - 公司直营门店中，自建门店数量占比逐年提升，且自建门店盈亏平衡期约为8-14个月，投资回收期约为36个月[35] 财务指标 - 公司存货周转天数呈下降趋势，但受疫情影响有小幅上升[55] - 公司销售费用率逐年下降，管理费用率平稳，财务费用率受并购、自建等影响[53] - 公司资产负债率分别为66.83%、64.83%、64.05%和63.13%[63]

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-008 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议资料 股票代码：603883 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 2、关于购买董监高责任险的议案 3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案 4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案 5、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等文件的有关要求， 制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人 员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件办 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-002 老百姓大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 除全体监事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交 股东大会审议外，本次监事会其他议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。公司监事会主席谭坚主持会议，董事会秘书等相 关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规 定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案: （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人 的议案》 公司第四届监事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成,其中 2 名为非职工代表监事,1 名 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人老百姓医药集团有限公司，现提名武连峰为老百姓大药房连锁股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与老百姓大 药房连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...